Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 17, 2013

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2013-030

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年07 月02 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议通知。会议于2013 年07 月16 日 （星期二）下午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由董事长丁元伟先生主持。 本次会议应到董事 11 名，实到 11 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

审议通过了《2013 年半年度报告》

董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2013 年07 月16 日

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