Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2013-011

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月12 日以邮件 方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知。会议于2013 年3 月26 日下 午14 时在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 11 名，实 到 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体 董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事 会工作报告》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见《2012 年年度报告》中相应项， 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生向董事会提 交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司2012 年年度股东大会上述职。 《2012 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理2012 年度经营工作总结和2013 年度经营工作计划》。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部 控制自我评价报告》；该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

独立董事、董事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

4、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务 决算》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所审计，2012 年度，公司合并实现收入 2,554,073,303.90 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润

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65,499,140.98 元、母公司实现净利润52,477,457.02 元，以母公司实现的净利 润52,477,457.02 元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 5,247,745.70 元，加年初未分配利润292,345,997.13 元，减去2011 年度股东 分红金额36,000,000.00 元，母公司可供股东分配的利润303,575,708.45 元。

5、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润 分配预案》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

截至2012 年12 月31 日，公司可供股东分配的利润为303,575,708.45 元。 公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：

利润分配方案：以公司截至2012 年12 月31 日的总股本24,000 万股为基数， 每10 股派发现金红利1.2 元（含税），拟派发现金红利总额为2,880 万元。该议 案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

6、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报 告及其摘要》，董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。该议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集 资金存放和使用情况专项报告》。该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

独立董事、保荐机构就该事项发表了相应意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2013 年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：2012 年，立信会计师事务所作 为公司的年度审计机构，对公司2012 年度的合并财务数据，公司下属子公司的 2012 年度财务数据进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流 状况，较好的完成了公司的年度审计工作。董事会审计委员会全体成员一致同意 拟聘立信会计师事务所为公司2013 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年度 社会责任报告》。

《2012 年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订〈嘉事堂 药业股份有限公司章程〉议案》；《嘉事堂药业股份有限公司章程》（对照表）详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案将提交公司2012 年年度股 东大会审议。

11、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《拟投资建设北 京嘉事京西现代医药物流中心的议案》。该议案将提交公司2012 年年度股东大会 审议。

12、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 综合授信额度的议案》。

1、向北京银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度，授信期为 两年；2、向大连银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度，授信期 为两年；3、向平安银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度，授信 期为两年。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。

13、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《制订〈首席执 行官（CEO）工作细则〉的议案》.《嘉事堂药业股份有限公司首席执行官（CEO） 工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任丁元伟 先生担任公司首席执行官（CEO）的议案》。

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拟聘任董事长丁元伟先生兼任公司首席执行官（CEO） 特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2013 年03 月26 日

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