Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-024

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月12日以电话、 电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通 知。会议于2012年10月23日下午以通讯表决的方式正常召开，会议应到董事11 人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文 件的规定。本次会议由董事长丁元伟先生主持，出席会议董事经审议，形成如下 决议：

一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2012 年10 月23 日

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