Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任总经理等

高级管理人员的独立意见

嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012 年8 月16 日以现 场表决的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们 本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后， 对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事长、副 董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书 的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

1.经审阅本次会议相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七 条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2.选举、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3.经了解选举、聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

鉴于上述情况，我们认为以上人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，我们一致同意董事会推选的董事长、副董事长及聘任的总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员。

（以下无正文）

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（此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于选举董事长、副 董事长及聘任总经理等高级管理人员独立意见的签署页）：

刘建华 ------------------- 熊 焰 -----------------------马永义 ------------------- 武文生 ------------------------

签署时间： 2012 年08 月16 日

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