Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂公告编号：2012-020

嘉事堂药业股份有限公司

拟聘任董事（含独立董事）、监事简历公告

一、公司拟聘任董事简历

1、非独立董事候选人简历

丁元伟，男，中国国籍，1954 年生，法学硕士。曾任共青团中央副处长、 处长、副部长，1997 年 4 月至 2003 年 11 月任嘉事堂药业有限责任公司总经理， 2003 年 11 月至 2008 年 12 月任嘉事堂药业股份有限公司总经理。1994 年 1 月至 今任中国青年实业发展总公司总经理，1997 年 4 月至今任公司董事长。丁元伟 先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系；丁元伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

谷奕伟，中国国籍，男，1965 年生，硕士，注册会计师。曾任西门子（中 国）有限公司财务经理、中国科学院上海冶金研究所计划财务处处长、美国 KLA-Tencor 半导体有限公司（中国）财务总监、美国 Flowserve 有限公司（中国） 首席财务官、德国 Sud-Chemie 控股公司（中国）首席财务执行官。2008 年 7 月 起担任上海张江高科技开发股份有限公司总经理，2008 年 12 月起任嘉事堂药业 股份有限公司副董事长。谷奕伟先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司 百分之五以上股份的股东不存在关联关系；谷奕伟先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾晓今，中国国籍，女，1953 年生，本科。曾任共青团中央组织部副处长、 中国青基会办公室主任、副秘书长、常务副秘书长、秘书长。2005 年 5 月至今

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任中国青基会常务副理事长，2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。 顾晓今女士未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东 不存在关联关系；顾晓今女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

王文军，中国国籍，男，1965 年生，硕士。曾任职于中国农业部乡镇企业 司、中国乡镇企业总公司。2000 年至今任银谷控股集团有限公司董事长，2006 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。王文军先生未持有公司股份，除此 以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王文军先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平，中国国籍，男，1962 年生。曾任北京超市发商贸集团副总经理、 北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司董事、 副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁股份有 限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经 理、代总经理。2004 年 7 月至今任北京海淀置业集团有限公司董事、总经理， 2005 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。张建平先生未持有公司股份， 除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张建平先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵建云，中国国籍，女，1965 年生，经济学博士。曾任中共中央马恩列斯 著作编译局研究室研究员、原国家国有资产管理局科研所基础研究室主任、朝阳 区计划委员会副主任、朝阳区体改办主任。2005 年 4 月至今任北京市朝阳区国 资委副主任，2006 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。邵建云女士未 持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系；邵建云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许帅，中国国籍，男，1972 年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办 公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉

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事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年 4 月起任嘉事堂药业股 份有限公司董事，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总经理。许帅先 生持有公司 614519 股股份，其一致行动人汪碧衡与刘杰分别持有公司 564220 股与 480000 股股份，一致行动人汪碧衡与刘杰分别为许帅先生的岳父岳母。除 此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；许帅先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、 独立董事候选人简历

刘建华，中国国籍，男，1954 年生，硕士。曾任北京食品工贸集团党委副 书记、副总经理、党委书记、中共北京市委商业贸易工作委员会常务副书记、书 记。2000 年 3 月至今任北京国际信托投资有限公司董事长，2008 年 4 月起任嘉 事堂药业股份有限公司独立董事。刘建华先生未持有公司股份，除此以外与其他 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；刘建华先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊焰，中国国籍，男，1956 年生，经济学硕士，教授。曾任哈工大校团委 书记、校党委委员、黑龙江省团委委员、副教授、团中央高新技术产业中心主任、 中关村百校信息园有限公司总裁、中关村技术产权交易所总裁。2004 年至今任 北京产权交易所总裁，2009 年 1 月至今任北京产权交易所董事长、党委书记， 2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。熊焰先生未持有公司股份， 除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；熊焰先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马永义，中国国籍，男，1965 年生，中国注册会计师，博士，会计学教授。 曾任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部 副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师。2004 年 2 月至今任北京国家会计学院教务部主任，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份 有限公司独立董事。马永义先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分

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之五以上股份的股东不存在关联关系；马永义先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

武文生，中国国籍，男，1967 年生，本科。曾任北京市长城企业战略研究 所所长助理，北京智识企业管理咨询有限公司副总经理。2004 年 1 月至今任北 京市长城企业战略研究所副所长、北京智识企业管理咨询有限公司总经理，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。武文生先生未持有公司股份，除 此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；武文生先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、公司拟聘任监事简历

1、股东监事简历

翁先定，中国国籍，男，1961 年生，法学学士，经济学硕士，金融管理硕 士。曾任国家发展计划委员会财政金融司处长、深圳市计划局局长助理、嘉事堂 药业有限责任公司监事会主席、嘉事堂药业股份有限公司董事。1993 年至今担 任新产业投资股份有限公司总裁，年任董事长，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股 份有限公司监事会主席。翁先定先生持有公司 532602 股原始股份，除此以外与 其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；翁先定先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜新波，中国国籍，男，1961 年生，硕士。曾任团中央研究室副处长、团 中央权益部处长、副部长。2004 年 8 月至今任中国青年实业发展总公司副总经 理、党委副书记、纪委书记，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。 姜新波先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关 联关系；姜新波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕彦莉，中国国籍，女，1959 年生，大专学历，会计师。03 年至今任职于 全国政协办公厅服务开发中心，任财务处长，无其他单位兼职。吕彦莉女士未持 有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；吕彦莉

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女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘雪琴，中国国籍，男，1956 年生、本科。曾任丰台区粮食局财务科副科 长、科长、局长助理兼财审科科长、局长助理、副局长。2005 年 4 月至今任北 京市裕丰投资经营公司副总经理，2006 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监 事。刘雪琴先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系；刘雪琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

马生良，中国国籍，男，1960 年生，本科。曾任北京房山区国有资产管理 局行政事业科副科长、北京房山区财政局会计人员服务结算中心主任。2004 年 9 月至今任北京房山区国资委产权管理科科长，2005 年 4 月起任嘉事堂药业股份 有限公司监事。马生良先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份 的股东不存在关联关系；马生良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

崇殿兵，中国国籍，男，1974 年生，经济学硕士，国际注册内部审计师。 曾任宏润公司总经理办主任、总经理助理。2005 年 7 月至今任北京宏润投资经 营公司副总经理兼财审中心经理，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司监 事。崇殿兵先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系；崇殿兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

2、职工监事简历

职工代表监事庞江宏，中国国籍，男，1968 年生，中药师、大专。曾任职 于海淀医药公司财务部、嘉事堂药业股份有限公司办公室、投资部，现在嘉事堂 药业股份有限公司内审部工作，2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司职工 代表监事。庞江宏先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东不存在关联关系；庞江宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所惩戒。

职工代表监事荆翠娜，中国国籍，女，1984 年生，本科，药师。曾任职于 嘉事堂连锁药店，2008 年 5 月起任职于嘉事堂药业股份有限公司人力资源部。 2009 年 7 月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。荆翠娜女士未持有公 司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；荆翠娜女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事陈艳霞，中国国籍，女，1964 年生，中专，中共党员。曾任 职于北京嘉事裕丰医药有限责任公司、2005 年 4 月起任职于嘉事堂药业股份有 限公司财务部，2012 年 7 月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。陈艳 霞女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系；陈艳霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2012 年 7 月 25 日

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