Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《嘉事堂 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件 规定，作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公 司第三届董事会第十七次会议《关于董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第 四届董事会成员报酬的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，发表如下独立意 见：

1、根据对公司第三届董事会第十七次会议提交的第四届董事会董事候选人 的个人履历及相关资料的认真审核，认为本次提名的董事候选人具备法律、行政 法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符 合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

经对各位董事候选人的个人履历及有关情况的调查和了解，各位董事候选人 均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合担任上市公司董事任职资格的 规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求。

鉴于上述情况，我们一致同意提名丁元伟先生、谷奕伟先生、顾晓今女士、 王文军先生、张建平先生、邵建云女士、许帅先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请公司股东大会审议。

2、未发现本次提名的独立董事候选人有《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中 不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

鉴于上述情况，我们一致同意提名同意提名刘建华先生、熊焰先生、马永义 先生、武文生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审 议。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委 员会依据《公司章程》，经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况，

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并参照地区、行业薪酬水平提出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、 所处地域、行业的薪酬水平，有利于进一步调动董事的工作积极性，有利于公司 的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

我们认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案符合实际情况,相关 决策程序合法有效。我们一致同意该报酬方案，并提请公司股东大会审议。

独立董事（签字）：

刘建华 --------------- 熊 焰 ------------------马永义--------------- 武文生 -------------------

签署时间： 2012 年07 月25 日

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