Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. - Board/Management Information 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂公告编号：2012-016

嘉事堂药业股份有限公司

监事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司监事会第三届十三次会议通知于2012 年7 月13 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，会议于2012 年07 月25 日（星期三）在嘉事堂药业股份有限公司二楼大会议室召开，8 名监事全部到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2012 年8 月25 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，经监事会提名委员会审核，公司监事会提名翁先定先生、姜新波先生、吕彦莉女士、刘雪琴先生、马生良先生、崇殿兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

该项议案将提交公司2012 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

该项议案将提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

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表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于职工代表监事换届选举结果的审核议案》

公司第三届监事会将于2012 年8 月25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，嘉事堂药业股份有限公司工会委员会于2012 年7 月12 日召开会议，公开选举并确定由庞江宏先生、荆翠娜女士、陈艳霞女士担任公司第四届监事会职工监事。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见，对违规减持的公司高管王英提出批评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中“第十一条”的规定，没收转让股份所得利益16482 元全部归公司所有，并处罚款 2000 元，王英同志表示完全服从组织决定。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2012 年07 月25 日

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