Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂公告编号：2012-017 嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2012 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员，第三届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 25 日以现场方 式于公司会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，公司董事邵建云女士因公出差，不能亲自出席本次会议，邵建云 女士委托董事许帅先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法有效。

本次会议由公司董事长丁元伟先生主持，与会董事就各项议案进 行了审议、表决，形成了如下决议：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案将提交 2012 年第二次临 时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满（2009 年 8 月 26 日-2012 年 8 月 25 日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股 东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提

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名丁元伟先生、谷奕伟先生、顾晓今女士、王文军先生、张建平先生、 邵建云女士、许帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独 立董事候选人简历见附件 1）。上述非独立董事候选人将提交公司 2012 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选 后为公司第四届董事会董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日 起计算。

公司声明：第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司 独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

2、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将提交 2012 年第一次临时 股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满（2009 年 8 月 26 日-2012 年 8 月 25 日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东 意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后， 拟提名刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生为公司第四 届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议 后，方提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票

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制表决，经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事，任期 不超过三年，自股东大会通过之日起计算。其中刘建华先生、熊焰先 生、马永义先生、武文生先生将于 2014 年 4 月 22 日连续任职独立董 事满六年，届时，公司将按规定补足独立董事人数。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内 容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

• 3、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

• 董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》。

• 提出董事、监事、高级管理人员年度薪酬调整方案标准如下：

• （一）董事的津贴

独立董事津贴标准为6万元整/年、董事津贴标准为3.6万元整/

年，按月平均发放。

• （二）高级管理人员薪酬

（1）高级管理人员基本年度薪酬如下

职务	基本薪酬（万元/年）
董事长	66.3
总经理	46.8
副总经理	39
财务总监	33.6
董事会秘书	33.6
总经理助理	33.6

• （2）高级管理人员年度绩效薪酬考核办法不变。

• （三）监事的薪酬

监事长津贴标准为 6 万元整/年、监事津贴标准为 3.6 万元整/年， 按月平均发放。

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本议案中董事、监事薪酬调整方案尚需提交公司 2012 年第一次 临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独 立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

4、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订 公司〈章程〉的议案》。本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东 大会审议。

修改后的《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

5、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见公司指定信息披露《证券时报》和《中国证券报》及网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《嘉事堂药 业股份有限公司分红管理制度》。

内容详见公司指定信息披露的网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 王文鼎为公司证券事务代表的议案》。

经董事会秘书王新侠女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟 聘任王文鼎为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司股票的市

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值管理和投资者关系等工作。王文鼎已于 2012 年 7 月参加深圳证券 交易所中小板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证 书》，自本决议通过之日起正式聘任。

王文鼎联系方式：01088433464 13436976852

8、以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于深交所 对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见，对违规减持的高管王英提出批 评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》中“第十一条”的规定，没收转让股份所得利益16482 元全部归公司所有，并处罚款2000 元，王英同志表示完全服从组织 决定

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2012 年 7 月 25 日

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附件一：

嘉事堂药业股份有限公司

非独立董事候选人简历

丁元伟，男，中国国籍，1954 年生，法学硕士。曾任共青团中 央副处长、处长、副部长，1997 年 4 月至 2003 年 11 月任嘉事堂药 业有限责任公司总经理，2003 年 11 月至 2008 年 12 月任嘉事堂药业 股份有限公司总经理。1994 年 1 月至今任中国青年实业发展总公司 总经理，1997 年 4 月至今任公司董事长。

谷奕伟，中国国籍，男，1965 年生，硕士，注册会计师。曾任 西门子（中国）有限公司财务经理、中国科学院上海冶金研究所计划 财务处处长、美国 KLA-Tencor 半导体有限公司（中国）财务总监、 美国 Flowserve 有限公司（中国）首席财务官、德国 Sud-Chemie 控 股公司（中国）首席财务执行官。2008 年 7 月起担任上海张江高科 技开发股份有限公司总经理，2008 年 12 月起任嘉事堂药业股份有限 公司副董事长。

顾晓今，中国国籍，女，1953 年生，本科。曾任共青团中央组 织部副处长、中国青基会办公室主任、副秘书长、常务副秘书长、秘 书长。2005 年 5 月至今任中国青基会常务副理事长，2008 年 4 月至 今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

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王文军，中国国籍，男，1965 年生，硕士。曾任职于中国农业 部乡镇企业司、中国乡镇企业总公司。2000 年至今任银谷控股集团 有限公司董事长，2006 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

张建平，中国国籍，男，1962 年生。曾任北京超市发商贸集团 副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发 国有资产经营公司董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公 司副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市 发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经理、代总经理。2004 年 7 月至今任北京海淀置业集团有限公司董事、总经理，2005 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

邵建云，中国国籍，女，1965 年生，经济学博士。曾任中共中 央马恩列斯著作编译局研究室研究员、原国家国有资产管理局科研所 基础研究室主任、朝阳区计划委员会副主任、朝阳区体改办主任。2005 年 4 月至今任北京市朝阳区国资委副主任，2006 年 4 月至今任嘉事 堂药业股份有限公司董事。

许帅，中国国籍，男，1972 年生，硕士。曾任职于共青团中央 全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会 秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

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2008 年 4 月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008 年 12 月至今任 嘉事堂药业股份有限公司总经理。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 25 日

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附件二、

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事候选人简历

刘建华，中国国籍，男，1954 年生，硕士。曾任北京食品工贸 集团党委副书记、副总经理、党委书记、中共北京市委商业贸易工作 委员会常务副书记、书记。2000 年3 月至今任北京国际信托投资有 限公司董事长，2008 年4 月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

熊焰，中国国籍，男，1956 年生，经济学硕士，教授。曾任哈 工大校团委书记、校党委委员、黑龙江省团委委员、副教授、团中央 高新技术产业中心主任、中关村百校信息园有限公司总裁、中关村技 术产权交易所总裁。2004 年至今任北京产权交易所总裁，2009 年1 月至今任北京产权交易所董事长、党委书记，2008 年4 月起任嘉事 堂药业股份有限公司独立董事。

马永义，中国国籍，男，1965 年生，中国注册会计师，博士， 会计学教授。曾任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙 江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中 植企业集团有限公司总会计师。2004 年2 月至今任北京国家会计学 院教务部主任，2008 年4 月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

武文生，中国国籍，男，1967 年生，本科。曾任北京市长城企

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业战略研究所所长助理，北京智识企业管理咨询有限公司副总经理。 2004 年1 月至今任北京市长城企业战略研究所副所长、北京智识企 业管理咨询有限公司总经理，2008 年4 月起任嘉事堂药业股份有限 公司独立董事。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会 2012 年7 月25 日

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