Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 5, 2012

证券代码：002463 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-015

嘉事堂药业股份有限公司

关于公司监事会换届推荐候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第三届监事任期将于2012 年8 月25 日届满。为顺利完成监事换届选举，公司监事会根据《公司法》、《嘉事堂药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《股东大会议事规则》和《监事会议事规 则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举 的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由9 名监事组成，其中职工监事人数不低于 监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期不超过三年。 二、选举方式

按照现行《公司章程》的规定，股东代表监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选 举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

• 1、监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名非职工监事候选人；

• 2、由职工代表出任的监事直接由公司工会委员会民主选举产生。

• 四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人在本公告发布之日至2012 年7 月11 日以本公告约定的方式向公司第三届监

• 事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事候选人进行资格审查， 确定股东代表监事候选人名单，并提请公司股东大会审议；职工代表出任的监事，接由公司 工会委员会民主选举产生。

• 3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺

• 资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

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根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事 候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职 责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑

• 罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有

• 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人

• 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （6）最近3 年内受到证监会行政处罚；

• （7）最近3 年内受到证券交易所公开谴责或3 次以上通报批评；

• （8）被证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （9）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

• （10）不属于公司董事、总经理和其他高级管理人员；

• （11）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• 1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• （1）股东代表监事候选人推荐书（原件）；

• （2）股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）股东代表监事候选人承诺及声明；

• （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• （6）股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的

• 真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

• 2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）本公告发布之日的持股凭证。

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• 3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （2）推荐人必须在2012 年7 月11 日17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮

戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王新侠

联系电话：010-88433464 联系传真：010-88447731

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

邮政编码：100195

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

监 事 会 2012 年7 月5 日

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附件：

嘉事堂药业股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人		推荐人电话
推 荐 的 候 选 人 信 息
姓名		年龄
性别		电话
传真		电子邮件
任职资格是否符合公告规定 的条件
简历：（包括学历、职称、详 细工作经历、全部兼职情况）
其他说明（注：指与上市公 司或其控股股东及实际控制 人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受 过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒 等）
推荐人（签名/盖章） 年 月 日

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