Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2012-013

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2012 年06 月 27 日（星期三）以通讯表决、送达表决方式召开，会议由董事长丁元伟先 生主持。本次会议应董事 11 名，实到 11 名，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。经过全体董事审议、投票表决，本次会议通过以下议案：

审议通过《关于公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司减资方案 的议案》。议案内容如下：

鉴于重庆嘉事晟大医药有限公司在重庆南岸区征30 亩土地建设现代 专业医药物流中心迟迟不能落实，（政府没有按协议约定交付土地，后续 也没有交付土地具体时间表）原注册资本5000 万元人民币长期不能发挥 作用，经重庆嘉事晟大医药有限公司全体股东同意，将重庆嘉事晟大医药 有限公司注册资本减少至2000 万元人民币，主要从事医疗销售业务。待 条件成熟时股东方再增资，继续扩展业务，具体减资方案如下：

• 1、嘉事堂药业股份有限公司原出资额2550 万元，占注册资金的51%，

• 减资后出资额为1020 万元；占注册资本的51%；

• 2、重庆昕晟医药有限公司原出资额1425 万元，占注册资金的28.5%，

减资后出资额为950 万元，占注册资金的47.5%；

• 3、侯伟原出资额为950 万元，占注册资金的19%，减资后为零，侯伟

不再作为公司股东；

• 4、高晓昆原出资额75 万元，占注册资金的1.5%，减资后出资额为

30 万元，占注册资金的1.5%。

减资决议生效后将依法办理后续手续，并收回投资款1530 万元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会 2012 年 06 月 27 日

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