Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号： 2012-003

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次会议通知。 会议于 2012 年 3 月 28 日下午在公司物流子公司四层会议室举行，会 期半天。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人 员、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年 度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议；

《 2011 年度董事会工作报告》具体内容详见《 2011 年年度报告》 中“第八节”，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生 向董事会提交了《 2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。《 2011 年度独立董事述职报告》详见巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《总经理 2011 年度经营工作总结和 2012 年度经营工作计划》；

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3 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年 度内部控制自我评价报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

4 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年 度财务决算报告》。根据立信会计师事务所审计， 2011 年度，公司合 并实现收入 1,801,380,239.70 元，公司合并报表归属母公司所有者的 净利润 63,682,549.58 元、母公司实现净利润 86,208,765.63 元，以母 公司实现的净利润 86,208,765.63 元为基数，母公司按净利润 10% 的 比例提取法定盈余公积金 8,620,876.56 元，加年初未分配利润 246,758,108.06 元，减去 2010 年度股东分红金额 32,000,000.00 元， 母公司可供股东分配的利润 292,345,997.13 元。该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年 度利润分配方案预案》。该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审 议；

截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 292,345,997.13 元。公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：

利润分配方案：以公司截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股 为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），拟派发现金红利总额 为 3,600 万元。

6 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年

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年度报告及其摘要》，该议案将提交公司 2011 年年度股东大会审议；

• 《 2011 年年度报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

• 《 2011 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

• 7 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2011 年 度募集资金存放和使用情况专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

8 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续 聘 2012 年度会计师事务所的议案》；该议案将提交公司 2011 年年度 股东大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：立信会计师事务所严 格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、 重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审 计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充 分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司 出具的 2011 年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用立信会计师事务所为公司从事 2012 年度审计 工作。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

9 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘

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任洪捷女士为公司总经理助理的议案》；

洪捷女士历任北京光明中医烧伤创疡研究所 历任总经理秘书，市场 部销售经理，全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司 历任 销售部经理，总经理助理； 国药控股北京有限公司 运营管理部副主 任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；嘉事堂药业股份有 限公司总经理助理。

洪捷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

10 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘 任沈方女士为公司副总经理的议案》；

沈方女士历任首都医科大学附属天坛医院 药剂科药剂师；北京中预 科医药经营公司 销售员，销售经理；国药集团药业股份有限公司医 院部销售总监；嘉事堂药业股份有限公司副总经理。

沈方女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

11 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》；

《 2011 年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

12 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续

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聘刘兰萍女士任公司内审部门负责人的议案》；

13 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于申 请银行综合授信额度的议案》；

• （ 1 ）向北京银行申请最高不超过八千万元的人民币的综合授信额度， 授信期为一年。

• （ 2 ）向民生银行申请最高不超过七千万元的人民币的综合授信额度， 授信期为一年。

• （ 3 ）向浦发银行申请最高不超过五千万元的人民币的综合授信额度， 授信期为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

14 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修 改 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》；

修改内容如下：

《内幕信息知情人登记制度》原文 修改后的《内幕信息知情人登记制度》 第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕 第八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕 信息的同时登记备案，登记备案材料至少保 信息的同时登记备案，登记备案材料至少保 存三年以上。 存十年以上。 《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

15 、会议以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提 请召开 2011 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2012 年 03 月 28 日

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