Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 14, 2011

第三届董事会第十二次会议决议

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-023

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2011 年10 月12 日（星期三） 在嘉事堂药业股份有限公司三楼大会议室召开。应到11 名，实到10 名。董事顾晓今 因公务出差外地未出席会议，其余10 名董事到会并进行了表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、 审议通过《投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司议案》

公司拟投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司，进入医疗耗材领域。北京嘉 事盛世医疗器械有限公司总股本为4000 万元，其中嘉事堂药业股份有限公司以自有 资金现金出资2040 万元，占总股本51%；自然人解晓娟、王兴国、解长春、张树琴 分别现金出资1440 万元、400 万元、80 万元、40 万元，分别占总股本比例36%、10%、 2%、1%。该项投资不构成关联交易，同时也不构成重大资产重组。

表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票

二、 审议通过《公司证券事务代表赵媞辞职议案》

公司证券事务代表赵媞因个人原因，从2011年9月30日正式离职，同时辞去公司证 券事务代表职务。该同志不再担任公司任何职务。

表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票

三、 审议通过《处置公司部分非经营性房屋资产议案》

为了进一步优化公司资产，拟出售部分我公司闲置出租的房屋以补充公司流动资

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嘉事堂药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议

金，拟处置4处房地产，面积总计3913平米。至2011年9月末，该资产净值为2003万元， 占公司2010年经审计后净资产1.95%。所有房产处置均采取公开拍卖方式按照规定程序 进行。

表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票

四、 审议通过《嘉事堂药业股份有限公司资产处置管理办法》

表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2011 年 10 月 12 日

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