Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

第三届董事会第十次会议决议

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-022

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2011 年09 月20 日（星期二） 以通讯方式召开， 11 名董事全部到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下事项：

一、 审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查报告》

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票

《内部控制规则落实情况自查报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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嘉事堂药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议

（此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议签署页）

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----- Start of picture text ----- 董事签署：丁元伟 谷奕伟张建平 邵建云王文军 顾晓今许 帅熊 焰 刘建华武文生 马永义----- End of picture text -----

2011 年09 月20 日

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