Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 21, 2011

第三届董事会第十次会议决议

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-017

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2011 年07 月19 日（星期二） 在嘉事堂药业股份有限公司三楼大会议室召开，11 名董事全部到会并进行了表决，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、 审议通过《嘉事堂药业股份有限公司2011 年度半年度报告》

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票

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嘉事堂药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议

• （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议签署页）

董事签署：

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----- Start of picture text ----- 丁元伟 谷奕伟张建平 邵建云王文军 顾晓今许 帅熊 焰 刘建华武文生 马永义----- End of picture text -----

2011 年07 月19 日

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