Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 27, 2010

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2010年01月08 日通过通讯的方式召开, 11 名董事全部进行了表决, 符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了《2009年度经营工作报告》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、审议通过了《2009年度财务决算报告》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

四、审议通过了《2010年度财务预算报告》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

五、审议通过了《2009年度利润分配议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向北京银行申请授信额度 1 亿元信用贷款的议 案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度 8000 万元信用贷款 的议案》

表决结果: 同章 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于向民生银行申请授信额度 7000 万元信用贷款 的议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

九、审议通过了《2007-2009年度公司三年审计报告(草案)》 表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

$2 - 2 - 1$

十、审议诵讨了《关干续聘立信会计师事务所作为公司 2010 年度审 计机构的议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》 表决结果: 同章 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于提请授权董事会办理本次公开发行股票并上 市有关事宜的议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司本次公开发行前滚存利润新老股东共享 的议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十四、审议通讨了《关于公司上市当年利润分配议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司本次公开发行股票募集资金投向项目的 议案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于聘任博世俊先生为公司副总经理的议案》 表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十七、审议通过了《高级管理人员薪酬调整方案》

表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于提请召开2009年度股东大会的议案》 表决结果: 同意 11 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

(此页无正文,为嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议签署页)

董事签署:

谷奕伟 $581$ 邵建云 不知至今不是 顾晓今