Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2020

华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 关于嘉事堂药业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计事项 的核查意见

联席保荐机构

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二〇二零年四月

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华泰联合证券有限责任公司

光大证券股份有限公司

关于嘉事堂药业股份有限公司

2020 年度日常关联交易预计事项

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、光大证券股份 有限公司（以下简称“光大证券”）（以下合称“保荐机构”）作为嘉事堂药业 股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，对嘉事堂2020年度日常关 联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

嘉事堂及其控股子公司2020年全年将发生的关联交易预计如下：

单位：万元

					单位：万元
关联方名称	交易具体内容	2020 年预计金额	2019 年实际发生金额		2020年1-3月份发生额
			交易额	占同类业务比例
光大银行	银行借款	150,000.00	78,091.00	22.56%	-
北京海淀置业集团有限公司	房屋租赁支出	100.00	100.00	7.33%	53.4
北京宏润投资经营公司	房屋租赁支出	9.55	9.55	0.70%	-
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	房屋租赁支出	178.8	178.8	13.10%	-

二、关联方介绍和关联关系

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（一）光大银行

1、基本情况

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：5,248,926.54万人民币元

经营范围：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事 同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理 保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)

2、财务数据

截止到2019年12月31日公告数据（经审计），光大银行资产总额47,334.31 亿元，负债总额43,473.77亿元，净资产3,860.54亿元，公司实现营业收入 1,328.12亿元，利润总额451.63亿元。

3、关联关系

2019年10月嘉事堂成为光大集团的并表企业，光大银行系光大集团实际控制 的公司，嘉事堂与光大银行系同受同一母公司控制的企业。

4、履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以 上关联方均能按约定履约。

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（二)其他关联方关联关系介绍

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京海淀置业集团有限公司	公司股东
北京宏润投资经营公司	公司股东
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	公司股东

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的 原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易的价格为依据。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价 格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司 与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经 营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的 财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经董事会审议通过，独立董事 对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就相 关的议案表决进行了回避，该事项仍需提交股东大会审议；上述关联交易定价公 允，交易价格及交易方式符合市场规则，系公司正常业务往来，符合公司和全体 股东的利益。保荐机构对公司2020年度预计日常关联交易事项无异议。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉 事堂药业股份有限公司2020 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 郑士杰 杨 蓉

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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5

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉 事堂药业股份有限公司2020 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 郭立宏 王 理

光大证券股份有限公司

年 月 日

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