Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

股票代码：002462

公告编号：2026-15

股票简称：嘉事堂

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年06 月29 日15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年06

• 月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年06 月29 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年06 月23 日

  • 7、出席对象：

• （1）2026 年6 月23 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的 股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授 权委托书模板详见附件二）；

  • （2）公司董事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会2025 年度工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025 年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行申请2026 年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√

• 2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

• 3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年6 月26 日（9:30-11:30，13:00-17:00）

• 2、登记方式：

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、

• 加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，

委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照 复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办 理登记送达公司证券部的截止时间为：2026 年6 月26 日17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2025 年度股东会”字样。

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2026 年03 月14 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362462”，投票简称为“嘉事投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年06 月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年06 月29 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

嘉事堂药业股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉事堂药业股份有限公司于2026 年06 月29 日召开的2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

附件2	附件2
		事堂药业股份有限公司
20		5年度股东会授权委托
兹委托__________先生（女士		）代表本人（或本单位）出席嘉事堂		药业股份有限公司于2026 年06
月29 日召开的2025 年度股东会		并代表本人（或本单位）按以下方		行使表决权：
，
		本次股东会提案表决意见表
					同	反	弃
提案编码	提案名	称	备注		意	对	权
100	总议案：除累积投有提案	票提案外的所	√
非累积投票提案
1.00	《关于董事会2025的	年度工作报告	√
	议案》
	《关于2025 年度财	务决算报告的
2.00	议案》		√
3.00	《关于2025 年度利议案》	润分配预案的	√
4.00	《关于2025 年度报告及其摘要的议案》		√
5.00	《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》		√
6.00	《关于向银行申请2026 年度综合授信额度的议案》		√
7.00	《关于2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》		√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：