Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-020

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公 司第五届董事会第三十次会议于 2019 年2 月26 日召开，拟定于2019 年3 月20 日（星期三）召开公司2018 年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、 股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2018 年度股东大会。

• 2、 会议召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、和本公司章程的规定。

4、 会议召开时间：

• （ 1） 现场会议召开时间： 2019 年3 月20 日（星期三）14:00

• （ 2） 网络投票时间： 2019 年3 月19 日-2019 年3 月20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 3 月20 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年3 月19 日 15:00-2019 年3 月20 日 15:00 期间的任 意时间。

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• 5、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼二层会议室

• 6、 会议主持人：公司董事长

• 7、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

• 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 8、股权登记日： 2019 年3 月15 日（星期五）

• 9、 会议出席对象：

（1） 截至 2019 年3 月15 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

• （3） 公司聘请的见证律师。

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。

• 二、会议审议事项

  • 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

  • 2、关于董事会换届选举独立董事的议案

  • 3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

  • 4、2018 年度董事会工作报告

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• 5、2018 年度监事会工作报告

• 6、2018 年度财务决算报告

• 7、2018 年度利润分配预案

• 8、2018 年度报告及摘要

• 9、关于向银行申请综合授信额度的议案

10、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

• 11、关于修订《公司章程》的议案

• 12、关于前次募投项目延期投入的议案

• 13、关于董事、监事薪酬的议案

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议 审议通过，详细内容可见公司于 2019 年2 月28 日在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举 非独	应选人数 6人

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	立董事的议案
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数6人
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事

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3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
非累计投票议案
4.00	2018年度董事会工作报告	√
5.00	2018年度监事会工作报告	√
6.00	2018年度财务决算报告	√
7.00	2018年度利润分配预案	√
8.00	2018年度报告及摘要	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于前次募投项目延期投入的议案	√
13.00	关于董事、监事薪酬的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间： 2019 年3 月19 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

2、登记方式：

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（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或 传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019 年3 月19 日 17:00。 3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2018 年度股东大会”字样。 联系电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王新侠 王文鼎

联系电话： 010-88433464

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传真号码： 010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路11 号1 号楼 嘉事堂证券部

• 3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15 分钟到达会场。

• 4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

• 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、 备查文件：

• 1、公司第五届董事会第三十次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362462

• 2、投票简称：嘉事投票

• 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报

• 表决意见，同意、反对、弃权。

  • 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案 与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年 3 月20 日交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月19 日下午 15:00～3 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份 有限公司 2018 年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人已 了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数6 人
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02	选举张丽君先生为公司第

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	六届监事会股东代表监事
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
非累计投票议
案
4.00	2018 年度董事会工作报告	√
5.00	2018 年度监事会工作报告	√
6.00	2018 年度财务决算报告	√
7.00	2018 年度利润分配预案	√
8.00	2018 年度报告及摘要	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于前次募 投 项目延期投入的议案	√
13.00	关于董事、监事薪酬的议案	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 2019 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

• 注： 1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思

投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

• 4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

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