Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-012

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月12 日以邮 件方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知。会议于 2015 年 3 月23 日下午在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9 名， 实到9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体 董事审议、表决，会议通过了如下事项：

一、审议通过了《董事会2014 年度工作报告》

《董事会2014 年度工作报告》详见《2014 年度报告全文》相关章节。 该报告须经股东大会审议通过。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董 事述职报告》，并将在2014 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《2014 年度经营工作总结和2015 年度经营工作计划》

2014 年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为 依托的经营战略，实现了销售收入和利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2014 年度内部控制自我评价报告》，对2014 年度内部

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控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业 股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2014 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控 制鉴证报告》内容详见 2015 年 3 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第 二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该报告须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2014 年度，公司合并实现收入 5,572,152,339.68 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 228,060,085.91 元、母公司实现净利润167,358,615.47 元，以母公司实现的净 利润167,358,615.47 元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积 金16,735,861.55 元，加年初未分配利润375,633,191.13 元，减去2013 年度 股东分红金额36,000,000.00 元，母公司可供股东分配的利润490,255,945.05 元。

该报告须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

公告详见2015 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

该议案须经股东大会审议通过。

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独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第 二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过了《公司2014 年年度报告全文》和《2014 年年度报告摘要》

《公司2014 年年度报告全文》详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》详见2015 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

该报告须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议通过了《2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司董事会编制了《2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，对2014 年募集资金的存放与使用情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《嘉事堂药业股份有限公司2014 年度募集资金存放和使用情况鉴证报 告》。

《2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《嘉事堂药业股份有限 公司2013 年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》内容详见2015 年3 月25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告须经股东大会审议通过。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第 二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

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公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，截至2014 年12 月底前 次募集资金的存放与使用情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《嘉事堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况报告》、《嘉事堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况鉴证报告》内容详见 2015 年 3 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该报告须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

九、审议通过了《关于续聘2015 年度会计师事务所的议案》

2014 年，立信会计师事务所作为公司的年度审计机构，对公司2014 年度的 合并财务数据，公司下属子公司及控股与实际控制的子公司2014 年度财务数据 进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况，较好的完成了 公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司2015 年度审计机 构。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第 二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整方案的议案》

根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、 行业薪酬水平等情况，调整方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事、监事人员。

二、薪酬、津贴标准

（一）董事的津贴

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独立董事津贴标准为12 万元整/年、非独立董事津贴标准为6 万元整/年， 按月平均发放。

（二）监事的薪酬

监事长津贴标准为12 万元整/年、监事津贴标准为6 万元整/年，按月平均 发放。

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公告详见2015 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十二、审议通过了《2014 年度社会责任报告》

报告全文详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

公告详见2015 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十四、审议通过了《关于提请召开2014 年度股东大会的议案》

公司拟定于2015 年4 月15 日（星期三）召开公司2014 年度股东大会。会 议通知详见2015 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2015 年03 月23 日

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