Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-013

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公 司第四届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 26 日召开，决定于 2013 年 4 月 18 日（星期五）召开公司2013 年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:嘉事堂药业股份有限公司2013 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：嘉事堂药业股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性会议文件以及公司章程的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2014 年4 月18 日星期五下午14：00

  • 5、股权登记日时间：2014 年4 月16 日

  • 6、会议的召开方式：现场投票表决。

  • 7、出席对象：

（1）截至2014 年4 月16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼嘉事堂二楼会议室

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、会议审议事项

• 1、董事会2013 年度工作报告

• 2、监事会2013 年度工作报告

• 3、2013 年度内部控制自我评价报告

• 4、2013 年度财务决算报告

• 5、2013 年度利润分配预案

• 6、2013 年年度报告及其摘要

• 7、2013 年度募集资金存放和使用情况专项报告

• 8、关于续聘2014 年度会计师事务所的议案

• 9、公司2013 年度社会责任报告

• 10、关于向银行申请综合授信的议案

• 注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书

• 及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2014 年4 月16 日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

• 3、登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部。

四、会议联系方式及费用

• 1、联系人：王文鼎

• 2、联系方式：（Tel）010-88433464 （Fax）010-88447731

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 3、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂药业股份有限公司证券

部，邮编100195

• 4、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2014 年 3 月 26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席嘉事堂药业股份有限 公司2013 年年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股

份数额）：

序号12345678	议案名称董事会2013年度工作报告监事会2013年度工作报告2013年度内部控制自我评价报告2013年度财务决算报告2013年度利润分配方案2013年年度报告及其摘要2013年度募集资金存放和使用情况专项报告关于续聘2014年度会计师事务所的议案	同意	投票指示弃权	反对
9	公司2013年度社会责任报告
10	关于向银行申请综合授信的议案

说明： 1 、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投 票指示。

2 、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

受托人签名：

委托人持股数： 委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 2014 年 月 日至 2014 年 月 日

委托日期： 2014 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==