Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号： 2012-008

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第三届董 事会第十四次会议于 2012 年 3 月 28 日召开，决定于 2012 年 4 月 27 日（星期五）召开公 司 2011 年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次 : 嘉事堂药业股份有限公司 2011 年年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：嘉事堂药业股份有限公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证

• 券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公 司章程的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间： 2012 年 4 月 27 日星期五下午 14 ： 00

• 5 、股权登记日时间： 2012 年 4 月 25 日

• 6 、会议的召开方式：现场投票表决。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2012 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人可以不必是公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的会议见证律师。

• 8 、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂二楼会议室

• 二、会议审议事项

（ 1 ）董事会 2011 年度工作报告

• （ 2 ）监事会 2011 年度工作报告

• （ 3 ） 2011 年度内部控制自我评价报告

（ 4 ） 2011 年度财务决算报告

（ 5 ） 2011 年度利润分配预案

（ 6 ） 2011 年年度报告及其摘要

（ 7 ） 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告

（ 8 ）关于续聘 2012 年度会计师事务所的议案

（ 9 ）关于向银行申请综合授信的议案

注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

• 1 、登记方式：

• （ 1 ）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份

证）、股东帐户卡办理登记手续；

（ 2 ）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他 有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

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• （ 3 ）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2 、登记时间： 2012 年 4 月 26 日上午 8 ： 30-11 ： 30 ，下午 14 ： 30-16 ： 30 。

• 3 、登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部。

• 四、会议联系方式及费用

• 1 、联系人：王文鼎

• 2 、联系方式：（ Tel ） 010-88433464 （ Fax ） 010-88447731

• 3 、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂药业股份有限公司证券部，邮编

• 100195

• 4 、会议预计为期半天，与会股东食宿自理

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日

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附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士 代表 单位 / 个人出席中山华帝燃具股份有限公司 2011 年年度股 东大会 , 并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

序号	议案名称		投票指示
		同意	弃权	反对
1	董事会2011年度工作报告
2	监事会2011年度工作报告
3	2011年度内部控制自我评价报告
4	2011年度财务决算报告
5	2011年度利润分配方案
6	2011年年度报告及其摘要
7	2011年度募集资金存放和使用情况专项报告
8	关于续聘2012年度会计师事务所的议案
9	关于向银行申请综合授信的议案

说明： 1 、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投 票指示。

2 、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

受托人签名：

委托人持股数： 委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 2012 年 月 日至 2012 年 月 日

委托日期： 2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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