Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 14, 2011

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011—006

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开届次：2010 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。董事会三届七次会议全票审议通过了提请召 开本次股东大会的议案。

• 3、会议召开时间：2011 年05 月05 日 下午14:00

• 4、会议召开地点：公司所在地会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、会议出席对象：

（1）本次股东会议的股权登记日为2011 年04 月29 日。截至 2011 年04 月29 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

• （3）中咨律师事务所鉴证律师。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

• 7、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和

• 国公司法》及《公司章程》的要求。

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《董事会2010 年度工作报告》。

  • 2、审议《监事会2010 年度工作报告》。

  • 3、审议《总经理2010 年度经营工作总结和2011 年度经营工作计划》

  • 4、审议《2010 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司公告2011-007。

• 5、审议《2010 年度财务决算报告》。

• 6、审议《2010 年度资本公积转增股本利润分配方案》。

• 7、审议《2010 年年度报告及其摘要》。

• 8、审议《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

• 9、审议《关于续聘2011 年度会计师事务所的议案》。

• 10、审议《关于发起人股东名称变更并修订<公司章程>的议案》。

• 11、审议《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。

• 具体内容详见2011 年04 月14 日公司公告2011-010。

• 独立董事将在公司股东大会上作2010 年度述职报告。

三、会议登记方式

• 1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书

• （需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  • 2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  • 3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股

• 东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件1。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

4、异地股东可用传真方式登记。

四、会议联系方式及费用

1、联系人：赵媞

2、联系方式：（Tel）010-88433464 （Fax）010-88447731

3、联系地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂药业股份有限公司证券 部，邮编100195

4、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字的三届七次董事会决议；

2、独立董事对三届七次董事会重点议案的独立意见；

3、经与会监事签字的三届七次监事会决议；

4、变更条款后的《公司章程》；

5、立信会计师事务所《嘉事堂2010 年度内部控制鉴证报告》信会师报字 （2011）第81189 号；

6、立信会计师事务所《关于嘉事堂药业股份有限公司2010年度募集资金存 放与使用情况鉴证报告》信会师报字（2011）第81190号；

7、华泰联合证券有限责任公司《关于嘉事堂药业股份有限公司<2010 年度 内部控制自我评价报告>的核查意见》；

8、华泰联合证券有限责任公司《关于嘉事堂药业股份有限公司变更部分募 集资金投资项目的保荐意见》；

• 9、华泰联合证券有限责任公司《关于嘉事堂药业股份有限公司2010 年度募

• 集资金存放和使用情况的专项核查意见》；

10、独立董事刘建华、熊焰、武文生、马永义2010 年度述职报告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

特此公告

附件1： 授权委托书

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2011 年04 月12 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代表本人对本次会议审议议案应表决事项代为 行使如下表决权。

序号	表决内容	同意 反对 弃权
1	《董事会2010 年度工作报告》
2	《监事会2010 年度工作报告》
3	《总经理2010 年度经营工作总结和2011 年度经营工作计划》
4	《2010 年度内部控制自我评价报告》
5	《2010 年度财务决算报告》
6	《2010 年度资本公积转增股本利润分配方案》
7	《2010 年年度报告及其摘要》
8	《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
9	《关于续聘2011 年度会计师事务所的议案》
10	《关于发起人股东名称变更并修订<公司章程>的议案》
11	《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流三期建设项目的议案》

独立董事将在公司股东大会上作2010 年度述职报告。

1、 委托人签名（或盖章）：

2、 委托人身份证号码/注册登记号：

3、 委托人股东账号：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

4、 委托人持股数量：

5、 受托人签名：

• 6、受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。

委托日期：2011 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6