Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — AGM Information 2010

Aug 17, 2010

嘉事堂药业股份有限公司 2009年年度股东大会决议

嘉事堂药业股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 01 月 28 日 在北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂药业股份有限公司会议室召开, 出席会议的股东及股东授权代表共12名, 代表股份 11400.5365 万股, 占 公司总股本的 95%, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长丁元伟主持, 公司董事会、监事会成员及高管人员列席了会议。

会议认真听取了各项报告和议案, 以记名投票表决方式, 审议通过了 如下议案:

一、审议通过《2009年度经营工作报告》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

三、审议通过《2009年度监事会工作报告》

表决结果:同意11400.5365 万股,占出席股东大会有表决权股数的100%,反对0 票,弃权0票。

四、审议通过《2009年度财务决算报告》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

五、审议通过《2010年度财务预算报告》

表决结果:同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

六、审议通过《2009年度利润分配议案》

经立信会计师事务所审计, 2009年度实现股东净利润 42,418,312.65 元, 提取法定盈余公积金 2,728,634.07 元, 加上上年结转未分配利润

$2 - 3 - 1$

239,575,732.29 元, 减去 2008 年度利润分配 14,400,000 元, 实际可供股 东分配的利润为 264.865.410.87 元。公司拟实施现金分红, 每10 股派送 现金股利 1.2 元 (含税)。本次利润分配后, 结余 250, 465, 410.87 元, 结 转下一年度。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

七、审议通过《关于向北京银行申请授信额度1亿元信用贷款的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

八、审议通过《关于向招商银行申请授信额度 8000 万元信用贷款的 议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

九、审议通过《关于向民生银行申请授信额度 7000 万元信用贷款的 议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

十、审议通过《2007-2009年度公司三年审计报告(草案)》

表决结果:同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票. 弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所作为公司 2010 年度审 计机构的议案》

表决结果:同意 11400.5365 万股,占出席股东大会有表决权股数的100%,反对0 票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公开发行股票类型: 境内上市人民币普通股 (A股), 每股面值为人民 币 1.00 元:

公开发行总数: 4000 万股(以国家证券监督部门核定数为准);

$2 - 3 - 2$

发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳(上海)证券交易所开设 A 股股票账户的自然人或机构投资者(国家法律、法规禁止者除外);

发行方式: 采取网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定 价发行相结合的方式:

申请上市证券交易所: 深圳证券交易所;

发行价格确认依据: 根据本次发行前公司经审计的每股净资产值、公 司所处医药行业的现状和发展前景、公司既往的经营业绩和未来的成长 性、二级市场上可比上市公司股价走势及一、二级市场间适当的价格折扣 水平等,采取市场询价发行方式或中国证监会核准的其他方式确定发行价 格:

本决议有效期一年, 自本次股东大会通过之日起计算。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

十三、审议通过《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关 事宜的议案》

由于首次公开发行股票是一项持续时间较长、要求较高的工作, 为适 应中国证券市场不断变化的环境,并根据证券监督部门提出的要求进行方 案的调整,确保公司本次公开发行股票工作能够顺利圆满地完成,拟授权 董事会办理与本次公开发行股票并上市的有关具体事官。具体授权事项包 括:

(一)同意董事会有权根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情 况, 在股东大会决议范围内确定具体的股票发行数额、发行方式、发行价 格、发行起止日期、股票上市的证券交易所,对募集资金投向项目及投资 令额作出调整:

(二) 授权董事会负责组织制作股票发行、上市申报材料, 根据中国 证监会的核准对公司章程草案中有关股本、上市地点等事项作相应调整;

(三)负责聘请本次公开发行股票有关中介机构;

(四)授权董事会办理与本次股票发行、上市有关的其他事宜;

(五)本授权有效期一年, 自本次股东大会通过之日起计算。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司本次公开发行前滚存利润新老股东共享的 议案》

表决结果: 同意 11400, 5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司上市当年利润分配议案》

如公司顺利上市,以上市当年实现的归属于母公司股东的净利润为基 数, 以现金方式对新老股东进行利润分配, 分配额度拟不低于30%。

表决结果:同意 11400.5365 万股, 占出席股东大会有表决权股数的 100%, 反对 0 票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投向项目的议 案》

(一)本次公开发行股票募集资金投向项目:

1. 物流二期建设项目, 项目总投资人民币 10949.85 万元; 其中上市 融资 10949.85 万元。

2. 连锁业务拓展项目, 项目总投资人民币 6511.88 万元; 其中上市融 资 6030.29 万元, 其余公司自筹或银行贷款。

3. 批发业务拓展项目,项目总投资人民币 23743.95 万元; 其中上市 融资 4000 万元, 其余公司自筹或银行贷款。

(二)审议上述项目的可行性研究报告:

1. 物流二期建设项目可行性研究报告;

2. 连锁业务拓展项目可行性研究报告;

3. 批发业务拓展项目可行性研究报告。

(三)本次募集资金投向项目按以上先后顺序安排实施,若本次募集 资金不能满足上述投向所需资金的要求, 则项目所需资金的不足部分由公 司自筹或银行贷款解决;若募集资金满足上述投资项目后有剩余,则剩余

$2 - 3 - 4$

资金补充公司流动资金。

$\sim 100$

表决结果:同意 11400.5365 万股,占出席股东大会有表决权股数的 100%,反对 0 票,弃权0票。

(此页无正文,系嘉事堂药业股份有限公司2009年度股东大会参会董事签署页)