Cabio Biotech(Wuhan) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2021-045

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引1 号——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事、监事，现就相关情况公告如 下：

一、董事会换届选举的情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第十九次会议于2021 年 12 月9 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的 议案》，决议提名易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女 士、张春雨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。易德伟先生、杜斌先生、 王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士已书面同意接受提名，并承 诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独 立董事发表了一致同意的独立意见。易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸 斐先生、苏小禾女士、张春雨女士的个人简历请参阅本公告附件1。 （二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第十九次会议于2021 年 12 月9 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议 案》，决议提名陈向东先生、刘圻先生、李春先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。陈向东先生、刘圻先生、李春先生已书面同意接受提名，并承诺披露候 选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。陈向东先生、 刘圻先生已取得科创板独立董事任职资格。李春先生尚未取得独立董事任职资格，

已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事任 职资格证书，同时承诺在取得独立董事任职资格证书后，完成科创板独立董事网 络视频课程学习。

公司独立董事候选人均已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事 发表了一致同意的独立意见。陈向东先生、刘圻先生、李春先生的个人简历请参 阅本公告附件2。

公司将于2021 年12 月27 日召开2021 年第一次临时股东大会进行上述董事 会换届选举。此次股东大会选举的6 名非独立董事与3 名独立董事将共同组成公 司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2021 年第一次临时股东大会决议生 效之日起就职，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司第二届监事会第十七次会议于2021 年12 月9 日审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名姚建铭 先生、陈静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。姚建铭先生、陈静 女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当 选后切实履行监事职责。姚建铭先生、陈静女士的个人简历请参阅本公告附件3。 （二）职工代表监事选举情况

公司于2021 年12 月9 日召开了职工代表大会，选举吴宇珺先生担任公司第 三届监事会职工代表监事。

公司将于2021 年12 月27 日召开2021 年第一次临时股东大会进行上述监事 会换届选举。此次股东大会选举的2 名非职工代表监事将与上述1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自2021 年第一次临时股 东大会决议生效之日起就职，任期三年。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2021 年12 月10 日

附件1：非独立董事候选人简历

1、易德伟先生个人简历：

易德伟，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年7 月至 1991 年12 月，任华中师范大学科研处副科长、代理科长；1991 年12 月至 1993 年2 月，任职于国家教育委员会（现国家教育部）社会科学司规划处；1993 年10 月至 1999 年12 月，任北京纳英文化传播公司董事长；1999 年12 月至今， 任武汉烯王生物工程有限公司董事长；2009 年11 月至今，任武汉烯王投资有限 公司董事长；2004 年9 月至 2015 年12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限 公司董事长、总经理；2015 年12 月至今，任公司董事长兼总经理。目前兼任武 汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、 上海时代光华教育发展有限公司董事。

易德伟先生为公司实际控制人，直接持有公司1,665,269 股股份，不存在《公 司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杜斌先生个人简历：

杜斌，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年7 月 至1999 年12 月，历任华中师范大学学生管理科科长、历史文化学院副书记；1999 年12 月至2004 年8 月，任武汉烯王生物工程有限公司人力资源部经理、董事会 秘书；2004 年9 月至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事；2004 年9 月至2015 年12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司副总经理、执行总经理、董事； 2015 年12 月至今，任公司副董事长，目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、 武汉烯王投资有限公司董事。

杜斌先生直接持有公司868,845 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条 中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王华标先生个人简历：

王华标，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至1994 年12 月，任职于华中师范大学；1999 年12 月至 2004 年8 月， 任武 汉烯王生物工程有限公司财务部经理；2004 年9 月至 2005 年7 月，任嘉必优生 物工程（武汉）有限公司财务部经理；2005 年8 月至 2006 年9 月，任武汉时 代光华总经理；2006 年10 月 2015 年12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限 公司商务总监、副总经理、董事、财务总监。2015 年12 月至2021 年3 月，任 公司董事、董事会秘书兼财务总监；2021 年3 月至今，任公司董事兼财务总监。 目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事、嘉必优 亚洲太平洋有限公司董事。

王华标先生直接持有公司1,026,817 股股份，不存在《公司法》第一百四 十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王逸斐先生个人简历：

王逸斐，1981 年生，中国国籍，拥有英国永久居留权，博士研究生学历。 2008 年9 月至2012 年10 月，任KPMG UK LLP 分析师；2012 年10 月至2015 年 3 月，任Goldman Sachs International 分析师；2015 年3 月2018 年5 月历任 Columbia Threadneedle EMEA 分析师、基金经理；2018 年5 月至2020 年1 月任 德福中国证券香港投资有限公司投资总监；2020 年2 月至今，任北京德福资产 管理有限公司执行董事。

王逸斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

5、苏小禾女士个人简历：

苏小禾，1996 年生，中国香港籍，本科学历，生物人类学专业，毕业于加 州大学洛杉矶分校。2019 年11 月至今，任卓时(香港)有限公司董事。

苏小禾女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

6、张春雨女士个人简历：

张春雨，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究 生学历。2003 年9 月至 2009 年10 月，任安永华明会计师事务所上海分所高级 审计师；2009 年10 月至2013 年3 月，任工银安盛人寿保险有限公司总公司财 务经理；2013 年3 月至 2017 年6 月，任凯辉投资咨询（上海）有限公司CFO； 2017 年6 月至2021 年1 月，任湖北凯辉股权投资管理有限公司CFO；2021 年1 月至今，任凯辉（上海）私募基金管理有限公司总经理。目前兼任凯辉成长（苏 州）商务咨询有限公司监事、凯辉创新咨询（北京）有限公司执行董事、总经理、 昆山高益咨询管理有限公司总经理、宁波高利投资管理有限公司监事、凯辉投资 咨询（上海）有限公司监事、北京明荣晖杰商务咨询有限公司监事、默瑟商贸（上 海）有限公司董事、总经理、广东德尔玛科技股份有限公司监事、凯辉（上海） 私募基金管理有限公司总经理、上海璟琢企业管理合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人委派代表、上海璃璟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委 派代表、天津凯元辉林企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派 代表、武汉凯御久辉股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、 深圳素士科技股份有限公司董事、东莞市猎声电子科技有限公司董事。

张春雨女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：独立董事候选人简历

1、陈向东先生个人简历：

陈向东，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，微 生物专业。1988 年起在武汉大学任教，现任武汉大学生命科学学院教授、博士 生导师，中国典型培养物保藏中心主任。现为教育部大学生物学课程教学指导委 员会秘书长；中国微生物学会第十二届理事会顾问；中国遗传学会微生物遗传学 专业委员会委员；湖北省暨武汉微生物学会常务理事、湖北省遗传学会常务理事。 目前兼任武汉新华扬股份有限公司独立董事。

陈向东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈向东先生已经取得科创板独立董事任职资格。

2、刘圻先生个人简历：

刘圻，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生 学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财 经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2015 年11 月至2020 年6 月，兼任 武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018 年9 月至2021 年9 月，兼任武汉帝 尔激光科技股份有限公司董事；2017 年12 月至今，兼任红塔区千圻商务财会信 息咨询服务部高级管理人员。目前兼任广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董 事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事、广东赛微微电子股份有限公司独 立董事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。

刘圻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘圻先生已经取得科创板独立董事任职资格。

3、李春先生简历：

李春，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生 学历。1995 年8 月至2005 年5 月，历任石河子大学讲师、副教授、教授；2005 年6 月至2020 年4 月，任北京理工大学教授、博士生导师；2020 年4 月至今， 任清华大学教授、博士生导师。现担任中国化工学会生物化工专委会副主任、中 国生物工程学会合成生物学专委会副主任。

李春先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李春先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事 培训并取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，同时承诺在取得独立 董事任职资格证书后，完成科创板独立董事网络视频课程学习。

附件3：非职工代表监事候选人简历

1、姚建铭先生个人简历：

姚建铭，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导 师。1984 年7 月至1987 年9 月，执教于安徽淮北教育学院；1990 年9 月至今， 历任中科院合肥物质研究院等离子所副研究员、研究员；2002 年7 月至2004 年

10 月，任合肥市政府副市长（挂职）；2006 年7 月至2011 年12 月，任安徽循 环经济技术工程院副院长；2012 年12 月至2014 年12 月，任淮南市政府党组成 员、市政府副秘书长（挂职）；2015 年12 月至今，任公司监事会主席。目前兼 任合肥科学家企业家协会副会长兼秘书长、安徽民营科技企业家协会副会长、武 汉烯王生物工程有限公司董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事长、安 徽科聚环保新能源有限公司董事长兼总经理、合肥科聚高技术有限责任公司董事、 安徽聚龙环保科技有限公司董事、北京安泰中科金属材料有限公司副董事长、淮 南中科储能科技有限公司董事、安徽省艾瑞得进出口有限公司董事、中科新天地 （合肥）环保科技有限公司监事、合肥中科华燕生物技术有限公司董事长、合肥 中科特一健康科技有限公司董事长、安徽佰鑫会展有限公司董事、铜陵中科聚鑫 太阳能科技有限责任公司监事、深圳荣科恒阳整流技术有限公司董事长、安徽中 科循环经济产业投资股份有限公司董事长。

姚建铭先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司监事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈静女士个人简历：

陈静，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年8 月 至2020 年12 月，任武汉烯王生物工程有限公司出纳；2021 年1 月至今，任武 汉烯王生物工程有限公司会计。

陈静女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司监事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行 人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。