Cabio Biotech(Wuhan) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2021-047

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 七次会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2021 年 12 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

会议由监事会主席姚建铭先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议 案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于修改<公司章程>暨完善累积投票制的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2021 年12 月10 日