C SUN — Board/Management Information 2019

Jun 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/17	發言時間	15:04:38
發言人	張瓊瑤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司改選董事及獨立董事名單(補正公告)
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.發生變動日期:108/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:梁茂生、梁茂忠、王作京 獨立董事：朱知遠、林明杰 監察人：簡進土、沈顯和、陳宏隆 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興 獨立董事：朱知遠、林明杰、林書賢 梁茂生 經歷: 台灣電路板協會(TPCA) 副理事長 台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長 台灣顯示器產業總會副理事長 台日產業技術合作促進會常務監事 現職: 志聖工業(股)公司執行長 志聖科技(廣州)有限公司 董事 梁茂忠 經歷: 廣州花都台商協會榮譽會長 廣東省海峽兩岸交流促進會副會長 現職: 志聖工業(股)公司副執行長 志聖科技(廣州)有限公司 董事長 沈顯和 經歷: 友達光電(股)公司模組暨資材中心副總經理 聯華電子(股)公司 資材部經理/廠長 現職: 皇城科技(股)公司 董事/總經理 隆達電子(股)公司獨立董事 茂達電子(股)公司監察人 中國電器(股)公司薪委 陳政興 經歷: 華映精機廠設計處 處長 現職: 均豪精密工業(股)公司董事 /總經理 均強機械(蘇州)有限公司 董事長 均碩國際(股)公司 董事長 林明杰 經歷: 財團法人金融聯合徵信中心董事 財團法人證券櫃台買賣中心監察人 國立中央大學企管系教授 現職: 新鉅科技(股)公司薪酬委員 群光電子(股)公司獨立董事薪酬委員 弘億國際(股)公司獨立董事 朱知遠 經歷: 台達電子工業(股)公司 資深副總裁暨總財務長 台達電子工業(股)公司財務主管兼會計主管 現職: 泰達電子(泰國)獨立董事 DIGITIAL PROJETION董事 林書賢 經歷: 東捷科技(股)公司董事 先進微系統(股)公司董事 陞聯建設開發(股)公司董事 現職: 東捷科技(股)公司董事 法人代表人 新應材(股)公司監察人 法人代表人 達振創業投資(股)公司 董事 大昱光電(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 梁茂生:3,885,139股，信託股份4,000,000股 梁茂忠:3,362,567股，信託股份6,000,000股 沈顯和：0股 陳政興：15,000股 新任獨立董事 朱知遠:0股 林明杰:31,706股 林書賢：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13 9.新任生效日期:108/06/13 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用 14.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股及梁茂忠董事6,000,000股 屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。

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