C SUN — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/14	發言時間	18:15:14
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司改選董監事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.發生變動日期:105/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、獨立董事、監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:梁茂生、梁茂忠、王作京。 獨立董事:葉勝發、蔡新源。 監察人:沈顯和、簡進土、陳宏隆。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事:梁茂生、梁茂忠、王作京。 新任獨立董事: 朱知遠- 學歷：中原大學EMBA結業 文化大學經濟系畢業 經歷：台達電子工業(股)公司資深副總裁暨總財務長 台達電子工業(股)公司財務主管兼會計主管 現職：泰達電子(泰國)獨立董事 DIGITIAL PROJETION 董事 林明杰- 學歷：國立政治大學企研所 博士 國立政治大學企研所 碩士 國立台北工專電子工程科 畢業 經歷：財團法人金融聯合徵信中心 董事 財團法人證券櫃檯買賣中心 監察人 上揚科技(股)公司 獨立董事 台灣電力股份有限公司 董事 恆和電子董事長 中華民國管理科學會秘書長 國立中央大學企管系教授 現職：中國砂輪企業(股)公司 獨立董事 新鉅科技(股)公司 薪酬委員 UNITECH 具獨立職能監察人 新任監察人:沈顯和、簡進土、陳宏隆。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 梁茂生:3,885,139股，信託股份4,000,000股 梁茂忠:2,362,567股，信託股份6,000,000股 王作京:0股 新任獨立董事 朱知遠:0股 林明杰:31,706股 新任監察人 沈顯和:0股 簡進土:762,764股，信託股份2,300,000股 陳宏隆:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/17 9.新任生效日期:105/06/14 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用 14.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股、梁茂忠董事6,000,000股及 簡進土監察人2,3000,000股係信託股票，屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。

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