C SUN — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/14	發言時間	18:36:58
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司股東會解除董事、獨立董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.股東會決議日:105/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 梁茂生 董事 梁茂忠 董事 王作京 獨立董事 朱知遠 獨立董事 林明杰 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票表決 同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:梁茂生 董事:梁茂忠 董事:王作京 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)志聖科技(廣州)有限公司 董事:梁茂生 (2)志聖科技(廣州)有限公司 董事長:梁茂忠 (3)江蘇創高新材料科技有限公司 董事長:梁茂忠 (4)廣州市佑聖機械科技有限公司 董事長:梁茂忠 (5)南京大量數控科技有限公司 法人董事:王作京 (6)常州大量數控技術有限公司 法人董事兼任董事長:王作京 (7)大量科技(漣水)有限公司 法人董事兼任董事長:王作京 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)志聖科技(廣州)有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號。 (2)江蘇創高新材料科技有限公司:昆山市玉山鎮城北紅楊路東側、恒盛路南側。 (3)廣州市佑聖機械科技有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號。 (4)南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號。 (5)常州大量數控技術有限公司:常州市新北區創新大道188號。 (6)大量科技(漣水)有限公司:江蘇省淮安市漣水縣工業新區西區楊漣路東側、 緯一路南側。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、液晶顯示電路板、 電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所需之精密製程設備及光機電一體化設 備之零組件 、消毒器械 、售後保養業務，銷售本企業產品。 (2)江蘇創高新材料科技有限公司:高新材料、智力玩具及玩具氣球研發、生產； 計算機軟件開發應用；模具及精密機械製造。 (3)廣州市佑聖機械科技有限公司:專營鐳射切割機械零件各類金屬精密鈑金件、鐳射、 沖孔；曲折加工機械機台；機架開發製作無塵室用不鏽鋼設備；發電機、空壓機、 機械、隔音罩及機房隔音設計、製作、安裝發電機、周邊零配件。 (4)南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。 (5)常州大量數控技術有限公司:其他模製或造型用機械。 (6)大量科技(漣水)有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)本公司對下列公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。 南京大量數控科技有限公司、常州大量數控技術有限公司、 大量科技(漣水)有限公司 (2)志聖科技(廣州)有限公司、江蘇創高新材料科技有限公司、廣州市佑聖機械科技 有限公司係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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