C SUN - Annual Report 2015 | FinancialReports.eu

股票代號： 2467

`志聖工業股份有限公司 C SUN MFG.LTD.`

`民國一○四年度年報`

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 http ： //mops.twse.com.tw/ 證期局指定之資訊申報網址：同上公司網址： http ： //www.csun.com.tw

中華民國一○五年五月三十日刊印

- `… 經營理念皆大歡喜` All Win

我們認為企業經營要達到皆大歡喜的境界。
我們不僅是Equipment Maker，也希望發展成 Solution Business 。

1. 志聖關鍵 創新的產品、服務與Total Solution 能使顧客滿意，成為 致勝關鍵 。

2.志聖的工作伙伴能彼此學習與學研機構往來，深化核心能力，形成高效能團隊。 3.志聖經營成果與誠信治理能使投資大眾樂於長期持有。
4.而供應商也因彼此受惠，與志聖形成有競爭力的長期伙伴關係。
5.我們的家庭、社區、社會及整個世界也能視志聖為優秀的企業公民。
6.甚至，與同業形成良性競爭，視志聖為可敬的對手。
務實和諧，中庸的「皆大歡喜」是企業經營的責任。

`一、本公司發言人` `代理發言人：`

發言人：陳芬蓉職稱：財務處協理聯絡電話： ( 02 ) 2601-0700 電子郵件信箱： [email protected] 代理發言人：張瓊瑤職稱：課長聯絡電話： ( 02 ) 2601-0700 電子郵件信箱： [email protected]

`二、總公司、工廠之地址及電話：`

總公司：新北市林口區工二工業區工八路二之一號電話： ( 02 ) 2601-0700 股務專線： ( 02 ) 2601-8846 竹科分公司：新竹科學工業園區工業東九路五之二號一樓電話： ( 03 ) 579-4340 台北廠：新北市林口區工二工業區工八路二之一號電話： ( 02 ) 2601-0700 台中廠：台中市南屯區精科二路 11 號電話： ( 04 )2359-1651

三、辦理股票過戶機構：

名稱：統一綜合証券股份有限公司股務代理部地址：台北市東興路八號地下一樓網址： http ： //www.pscnet.com.tw 電話： ( 02 ) 2746-3797

`四、最近年度財務報告簽證會計師：`

會計師姓名：林宜慧、龔雙雄事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台北市民生東路三段一五六號十二樓網址： http ： //www.deloitte.com.tw 電話： ( 02 ) 2545-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券方式
：無

六、公司網址： http ： //www.csun.com.tw

`目錄`

`頁次`

壹、致股東報告書 ..................................................................................................................... 1 一 一、民國 ○四年度營業報告 .......................................................................................... 1 一 二、民國 ○五年度營業計劃概要 .................................................................................. 1 三、未來公司發展策略 ..................................................................................................... 3 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ............................................ 3 貳、公司簡介 ............................................................................................................................ 4 一、設立日期 ..................................................................................................................... 4 二、公司沿革 ..................................................................................................................... 4 參、公司治理報告 ..................................................................................................................... 5 一、公司組織 ..................................................................................................................... 5 一 ( ) 組織系統圖 .......................................................................................................... 5 ( 二 ) 各主要部門所營業務 ........................................................................................... 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............. 7 一 ( ) 董事及監察人資料 ............................................................................................... 7 ( 二 ) 董事及監察人專業知識及獨立性情形 ................................................................ 9 ( 三 ) 董監進修情形 ..................................................................................................... 10 ( 四 ) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............................... 11 ( 五 ) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金及配發員工紅利之經理人姓名及配發情形、酬金級距表 ......................................................... 12 三、公司治理運作情形 ................................................................................................... 17 一 ( ) 董事會運作情形 ................................................................................................. 17 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 ....................................... 17 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ........ 18 ( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 .................... 19 ( 五 ) 履行社會責任情形 ............................................................................................. 21 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 .................................................................. 23 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .................... 25 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 ................................... 25 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 ..................................................................................... 26 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 .......................... 27 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 .................... 27 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容 ..................................................... 27 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士 ( 包括董事長、總經理會計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任之情形之彙總 .................................... 27 四、會計師公費資訊 ....................................................................................................... 28 一 ( ) 公費資訊 ............................................................................................................ 28

-I-

( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因 ...................................... 28 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額、比例及原因 ........................................................................................................... 28 五、更換會計師資訊 ....................................................................................................... 28 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .................................................................... 29 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................................................. 29 八、持股比例佔前十大股東，其間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶二等親以內之親屬關係之資訊 ................................................................................ 29 九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................................................. 30 肆、募資情形 .......................................................................................................................... 32 一、公司資本及股份 ....................................................................................................... 32 一 ( ) 股本與來源 ........................................................................................................ 32 ( 二 ) 資本及股份 ........................................................................................................ 34 ( 三 ) 總括申報制度相關資訊 ..................................................................................... 34 ( 四 ) 股東結構 ............................................................................................................ 34 ( 五 ) 股權分散情形 ..................................................................................................... 35 ( 六 ) 主要股東名單 ..................................................................................................... 35 ( 七 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ................................... 36 ( 八 ) 公司股利政策及執行情況 ................................................................................. 36 ( 九 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .................... 38 ( 十 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞 .......................................................................... 38 ( 十一 ) 公司買回本公司股份情形 ............................................................................. 38 二、公司債 / 特別股 / 海外存託憑證辦理情形 ................................................................ 39 一 ( ) 公司債辦理情形 ................................................................................................. 39 ( 二 ) 特別股 / 海外存託憑證辦理情形 ....................................................................... 39 三、員工認股權憑證辦理情形 ........................................................................................ 39 一 ( ) 尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響 ........................... 39 ( 二 ) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形 ...................... 39 四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ............................................................. 39 一 ( ) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者 .... 39 ( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者 ................................................................................................... 39 五、資金運用計畫執行情形 ............................................................................................ 39 一 ( ) 計畫內容 ............................................................................................................ 39 ( 二 ) 執行情形 ............................................................................................................ 39

-II-

伍、營運概況 .......................................................................................................................... 40 一、業務內容 ................................................................................................................... 40 1. 業務範圍 ............................................................................................................... 40 2. 產業概況 ............................................................................................................... 41 3. 技術及研發概況 ................................................................................................... 43 4. 長、短期業務發展計畫 ........................................................................................ 45 二、市場及產銷概況 ....................................................................................................... 45 1. 市場分析 ............................................................................................................... 60 2. 主要產品重要用途及產製過程 ............................................................................ 61 3. 主要原料之供應狀況 ........................................................................................... 61 4. 最近二年度任一年度中曾佔進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶及廠商名稱 .... 62 5. 最近二年度生產量值表 ........................................................................................ 62 6. 最近二年度銷售量值表 ........................................................................................ 63 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ..................................................... 63 一 ( ) 從業人員結構 ..................................................................................................... 63 ( 二 ) 員工行為或倫理守則 ......................................................................................... 63 ( 三 ) 工作環境與人身安全的保護措施 ...................................................................... 63 四、環保支出資訊 ........................................................................................................... 63 五、勞資關係 ................................................................................................................... 63 六、社會責任 ................................................................................................................... 64 七、重要契約 ................................................................................................................... 65 陸、財務概況 .......................................................................................................................... 66 一、最近五年度簡明之資產負債表及 ( 綜合 ) 損益表 ...................................................... 66 一 ( ) 簡明資產負債表 ................................................................................................. 66 ( 二 ) 簡明 ( 綜合 ) 損益表 .............................................................................................. 69 ( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 .......................................................... 72 二、最近五年度財務分析 ............................................................................................... 73 三、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 ..................................................... 76 四、監察人審查報告書 ................................................................................................... 77 五、最近二年度財務報表 ............................................................................................... 78 六、最近二年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ...................................... 78 七、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，無發生財務週轉困難情事 ....... 78

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理 ................................................................. 79 一、財務狀況分析 ........................................................................................................... 79 二、經營結果分析 ........................................................................................................... 79 三、現金流量分析 ........................................................................................................... 80 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................. 81

-III-

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .......................................................................................................................... 82 六、風險管理及評估 ....................................................................................................... 82 一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 ............ 82 ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 .......................................... 82 ( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 .............................................................. 82 ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 .................... 83 ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 ............................... 83 ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 ........................................... 83 ( 七 ) 進行併購之預期效益及可能風險 ...................................................................... 83 ( 八 ) 擴充廠房之預期效益及可能風險 ...................................................................... 83 ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險 .......................................................................... 83 ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險 ............................................................................................ 83 ( 十一 ) 經營權改變對公司之影響及風險 .................................................................. 83 ( 十二 ) 訴訟或非訟事件處理情形 ............................................................................. 83 ( 十三 ) 其他重要風險 ................................................................................................. 83 七、其他重要事項 ........................................................................................................... 84 捌、特別記載事項 ................................................................................................................... 85 一、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表關係報告書 .......................... 85 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ...................................... 88 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .................. 88 四、其他必要補充說明事項 ............................................................................................ 88 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .................................................................... 89

-IV-

`壹、致股東報告書`

各位股東女士、先生 大家好：

首先感謝各位股東長期以來對志聖的支持，在此為各位股東報告 2015 年度營業狀況。 2015 年度本公司合併營業收入為新台幣 33.89 億元，較前一年度減少了 9.3% ；母公司營業收入為 22.97 億元，較前一年度成長了 0.98% 。在獲利方面，稅後虧損為 7.3 億元，其中歸屬於母公司的合併稅後虧損有 4.96 億元，虧損主要原因，來自子公司華順科技因應 LED 照明產業產能過剩及價格快速滑落而做的停產決定。另外，華順本身也在第四季財報對於庫存及設備進行減損共 5.5 億，志聖也依持股率認列虧損金額為 4 億，內部同時亦進行與華順相關單位的組織調整及處理呆滯庫存及資產共 1.2 億，但對設備本業體質及營運往後不致有重大影響。

`一、` 2015 `年度營運報告`

財務結構股東權益與資產比率＝ 39.23% 負債與資產比率＝ 62.69 %
償債能力流動比率＝ 153.68 % 速動比率＝ 117.96 %
獲利能力資產報酬率＝ -8.08 % 股東權益報酬率＝ -19.56 % 純益率＝ -14.75 % 每股盈餘＝ -3.12 元

2015 `年度研發狀況：`

`年度研發狀況：`
`行業別`	`項目`
PCB	LED UV`曝光機、軟板`R/R`曝光機、軟板壓` `膜機`
TFT/Touch Panel	IR `多層爐、節能技術`
SEMI/LED/PV	`自動化烤箱、延伸核心技術到`PV
Printing& Coating	UV LED`、運動鞋智能自動化節能製程`

`二、` 2016 `年度營運計劃概要`

一 ( ) 當年度經營方針

A. 營業方面

a. 掌握二岸 4K2K TV 、 OLED 、 LTPS 及 IGZO 資本支出商機。

b. 深耕固有市場，持續推出智動化產品。
c. 增加核心技術，提供客戶更完整的產品。
d. 關注節能環保的訴求，提供顧客更綠色的產品。
1 -

B. `研發方面`

2016 `年度計劃開發之產品技術`

2016 `年度計劃開發之產`	`品技術`
`行業別`	`項目`
PCB	LED UV `曝光機、軟板`R/R `曝光機、晶圓滾輪自動` `壓膜機`
TFT/Touch Panel	PI `軟顯二代爐開發、無極燈模組開發`
SEMI/PV	`低溫熱板`Furance `開發、真空壓模線`
Printing& Coating	UV LED`、運動鞋`3D `模壓成型`

C. `管理方面`

a. 組織

建立以行業別及核心技術為基礎之事業單位組織結構。
各事業單位以相關核心技術為基礎，發揮製程專業優勢，同時在集團管理
平台上發展異業整合創新研發機制及發揮通路的規模優勢。

b. `人才培育`

引進優秀人才、產學合作及外界顧問，並配合內部知識管理 KM 系統，內外部課程及 On-Job-Training ，系統性的循序培育核心技術研發團隊及具管理能力及整合能力的複合型 PARPRO （專業夥伴），進而有機延展志聖成為具核心競爭力學習型組織。

c. `資產管理`

強化現金流量及水位之風險控管；加強應收帳款及其他資產活化機制。

d. 生產管理

提昇品管系統由 QC 至 QA 至品質保證，持續引進資深專家，全面提昇產品可靠度。快速反應市場之需求，兩岸有效分工。

( 二 ) 2016 年預期銷售數量及其依據

2016`年預期銷售數量及`	`其依據`
	`單位：台`
`產品別`	`數量`
`光固化製程設備`	352
`熱固化製程設備`	886
`黃光室`(`乾`)`製程設備`	299
`黃光室`(`濕`)`製程設備`	43
`其他產品`	133
`合計`	1,713

依據：參酌目前已接訂單、生產排程、出貨日期及產業景氣等因素所編製

( `三` ) `重要產銷政策`

A. 規劃兩岸生產有效分工。
B. 提昇為設備整合材料、製程的 Total Solution 之提供者。
C. 保持大中華區電子產業製程設備領導者的地位。
D. 提供印刷電路板（ PCB ）、平面顯示器（ FPD ）、觸控面板（ Touch Panel ）、半導體（ SEMI ）、太陽能（ PV ）、 LED 、印刷及塗佈（ Printing & Coating ）等產業高產能、高節能、高精度的生產解決方案。
E. 積極切入智動化、節能、環保、相關成長性產業。
2 -

`三、未來公司發展策略`

未來發展仍須聚焦在發光發熱的設備本業，持續向前、後製程設備延伸，加上工業 4.0 的元素，並與子公司設備的連結，將過去幾十年來累積的五大設備核心技術 ( 分別為紫外光製程（ UV ）、熱製程（ Thermal ）、壓膜塗佈（ Lamination ）、濕製程（ Wet Process ）及電漿製程（ Plasma ） ) ，作為營運上堅實的基礎，將應用延伸到其他熱絡產業，擴大營業與外貿觸角，引進先進技術，深化並擴展既有的核心技術，在現有的 BU 。營運下發展小 BU( 進而再調整整個組織 )

`四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響`

一 ( ) 外部競爭環境：

在志聖所生產的產品中，印刷電路板製程用壓膜機及曝光機、 IC 封裝烤箱及鞋業 UV 設備在全球銷售量第一。 TFT LCD/Touch Panel 製程設備產業，在兩岸面板廠已有相當實績，並取代日本、韓國進口設備，目前志聖在國內仍為唯一提供大尺 ─ 寸 TFT 前段製程多層爐設備領域之國產設備廠。在持續不斷的創新技術引導下，志聖將積極在台灣、大陸及東南亞市場耕耘。

( 二 ) 法規環境：

志聖本著合法經營、善盡社會責任為主，對於法規環境的變化也因專業經理人的應
變及法律專家的諮詢而得以合法遵循。

( `三` ) `總體經營環境：`

志聖經營設備產業面廣泛，橫跨 PCB 、 FPD 、 Touch Panel 、 SEMI 、 PV 、 Printing & Coating 等產業。隨著客戶策略的變動更突顯核心競爭力的重要。

在即將邁入 50 周年的志聖工業，仍將致力於發展先進技術及製程，保持大中華區電子產業製程設備領導者的地位，持續提供高產能、高節能、高精度的生產解決方案，並積極切入智動化、節能、環保、相關產業。透過與技術先進廠商結盟，利用兩岸營運優勢，提升服務層次，持續努力精進，在瞬息萬變的市場競爭中，充份掌握商機，為股東及員工創造最大的價值。

最後 敬祝各位股東女士、先生
身體健康  萬事如意

董事長 梁茂生

`貳、公司簡介`

一、設立日期：中華民國六十七年四月十八日二、公司沿革：

公司創辦人梁武舜於民國五十五年成立一成儀器製造所，開始生產熱風烤箱，於
民國六十年開始生產恆溫恆濕箱，並於民國六十七年從志勝儀器改名為志聖工業股份
有限公司，重要記事如下：

民國 70 年推出 UV 紫外線乾燥機，成立台中廠
71 年取得 UV 燈管東南亞獨家代理權
83 年推出 7kw / 5kw 曝光機
86 年推出內層自動曝光機及自動壓膜機成立廣州廠
88 年跨入 LCD 設備製造志聖股票上櫃
90 年志聖股票上市
92 年參與「 Ⅲ-V 族半導體科技專案計劃」，開發 RTP 設備推出自動、半自動外層自動曝光機
- 成立志聖科技昆山分公司
95 年推出 Stepper 曝光機
- 合併晶研科技成立竹科分公司，專事 Plasma 設備
96 年合併鐠德科技
97 年志聖科技昆山工廠落成
98 年半導體晶圓壓膜機，獲行政院國科會「高科技設備前瞻技術發展計劃」補助開發
- FPD 多層爐榮獲經濟部科專成果表揚
- 矽晶太陽能高溫燒結爐，榮獲經濟部科專補助開發
99 年推出 450kg 級多晶矽長晶爐
100 年 UV 多層爐榮獲台灣精品獎
- 投資蘇州創峰光電科技有限公司成為子公司
101 年台中新廠落成於精密機械園區
- 投資華順科技股份有限公司成為志聖工業子公司
- WVL 自動晶圓壓膜機獲行政院國科會頒發績優廠商前瞻創新獎
- 榮獲 SEMI 協會頒發產業貢獻獎
102 年 IGZO 高溫退火爐榮獲經濟部科專補助
103 年榮獲 TPCA 綠色裝潢 iECO 設計大賽 Green Booth Award 銀獎
104 年顯示面板高效能熱風多層盧榮獲 Gold Panel Awards 2015 顯示器元件產品技術獎
4 -

`參、公司治理報告`

`一、公司組織：`

一 ( ) 組織系統圖：

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( `二` ) `各主要部門所營業務`

`部門名稱`	`所營業務`
GC`營運管理中心`	(1)`公司經營發展之規劃、審核與檢討。` (2)`各項制度、專案之推動與執行。` (3)`會議規劃及各部門工作之協調、追蹤。` (4) ERP`系統之推動與整合。` (5)`人力資源之規劃與管理、管理規章制度之制定與執行。` (6)`行銷、法務及總務之規劃與執行。`
GC`財務處`	`會計、財務、股務作業之規劃、執行、資金籌措調度相關業務。`(`含` `兩岸及子公司`)
PCB`事業處`	`印刷電路板產業產品之銷售、推展、市場及前瞻產品之開發，主要` `產品有`PCB`曝光機設備、各種壓膜設備、各式烤箱及相關耗材等。`
FPD`事業處`	`平面顯示產業產品之銷售、推廣及前瞻產品之開發` `主要產品有各式熱風、熱板、`UV `多層爐、`IR `乾燥設備、`LCM `老化` `試驗設備，`Touch Panel`用曝光機及壓模機、老化固烤爐、銀漿固烤` `爐、高溫多層爐、隧道爐。`
P&C`事業部`	`印刷、塗裝、運動鞋產業產品之銷售、推廣及前瞻產品之開發，主` `要產品為各式`UV LED`、`UV`乾燥機、烤箱等及印刷塗裝設備與新產` `品開發。`
SEMI`事業部`	`半導體及電子產業產品之銷售、推廣及前瞻產品之開發，主要產品` `有晶圓壓模機、各式精密烤箱、`Plasma`電漿設備等，產業客戶橫跨` IC`、`LED`、`MENS`、`Solar Cell`等產業。`
`品質委員會`	`與品質保證相關事務、規劃與執行。`
`技術委員會`	`與技術相關事務、規劃與執行。`
`產銷`	`跨各廠生產事項之連結與互動及統購項目規劃與執行。`
`勞安室`	`規劃督導安全衛生設施之檢點與檢查、實施勞工安全衛生教育訓練` `、勞工健康檢查管理、職業災害預防及通報。`

`二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：一` ( ) `董事及監察人資料：`

105 年 4 月 16 日

															105 `年`	4 `月`16`日`	4 `月`16`日`	4 `月`16`日`
`職稱`	`國籍或` `註冊地`	`姓名`	`選任` `日期`	`任` `期`	`初次選` `任日期`	`選任時持有股` `份`		`現在持有股數`		`配偶、未成年` `子女現在持有` `股份`		`利用他人名義` `持有股份`		`主要經（學）歷`	`目前兼任本公司及其他公司之職務`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`
						`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`			`職稱`	`姓名`	`關係`
`董事長`	`中華` `民國`	`梁茂生`	102.6.18	3`年`	67.4.18	3,885,139	2.45%	3,885,139 4,000,000 (`註`)	2.45% 2.52%	319,556	0.20%	`無`	`－`	`台灣大學化工系畢` `政大企業家班第七期結業` `台灣電子設備協會第五屆副理` `事長` `台灣電路板協會第八屆副理事` `長` `台灣顯示器產業聯合總會第一屆` `副理事長`	`本公司` `執行長` `志聖科技`(`廣州`)`有限公司` `董事` `台灣電子設備協會第六屆` `副理事長` `台灣電路板協會第九屆` `副理事長` `台灣顯示器產業聯合總會第二屆` `副理事長` `台日產業技術合作促進會第五屆` `監事`	`副董事` `長`	`梁茂忠`	`兄弟`
-- `副董事` `長`	`中華` `民國`	`梁茂忠`	102.6.18	3`年`	67.4.18	3,362,567	2.12%	2,362,567 6,000,000 (`註`)	1.49% 3.78%	1,082,38 5	0.68%	`無`	`－`	`成淵國中畢` `廣州花都台商協會榮譽會長` `廣東省海峽兩岸交流促進會副會` `長`	`志聖科技`(`廣州`)`有限公司` `董事長` `本公司` `副執行長`	`董事長`	`梁茂生`	`兄弟`
`董事`	`中華` `民國`	`王作京`	102.6.18	3`年`	96.6.15	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`無`	`－`	`國立海洋大學輪機系` `福海工業總經理` `益祥玩具董事長` `錩新科技總經理` `台灣電路板協會第六屆、第七` `屆理事` `中華民國企業領袖協進會第三` `屆常務理事`	`大量科技(股)公司董事長` `南京大量法人董事` Taliang Technology Co., Ltd.`（`BVI`）` `法人董事` `常州大量數控技術法人董事兼任董` `事長` `大量科技(漣水)法人董事兼任董事` `長` `大量光學檢測法人董事兼任董事長` `桃園市警察之友會理事` `社團法人台灣電子設備協會第六屆` `理事長` `中國印製電路行業協會常務理事`	`－`	`－`	`－`

`職稱`	`國籍或` `註冊地`	`姓名`	`選任` `日期`	`任` `期`	`初次選` `任日期`	`選任時持有股` `份`	`選任時持有股` `份`	`現在持有股數`	`現在持有股數`	`配偶、未成年` `子女現在持有` `股份`	`配偶、未成年` `子女現在持有` `股份`	`利用他人名義` `持有股份`	`利用他人名義` `持有股份`	`主要經（學）歷`	`目前兼任本公司及其他公司之職務`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`
						`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`			`職稱`	`姓名`	`關係`
`董事`	`中華` `民國`	`葉勝發`	102.6.18	3`年`	93.6.15	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`無`	`－`	`美國西堤大學MBA` `均豪精密(股)公司董事長` `功華科技執行副總經理` `京華超音波總經理` `華東半導體董事長` `典通科技董事長` `鐠德科技董事長`	`均豪精密工業`(`股`)`公司` `董事長` `均碩國際`(`股`)`公司` `董事長` `均強機械（蘇州）有限公司` `董` `事長` `均菘商貿有限公司董事長` `京華超音波（股）公司` `董事` `志聖工業股份有限公司` `獨立董` `事`	`－`	`－`	`－`
-- `董事`	`中華` `民國`	`蔡新源`	102.6.18	3`年`	102.6.18	398,000	0.25%	398,000	0.25%	`－`	`－`	`無`	`－`	`美國威斯康辛大學機械工程博` `士畢` `工研院南分院執行長` `工研院機械所所長` `工研院精密機械與微機電領域` `召集人`	`創智智權管理顧問公司董事長` `台灣電子設備協會理事長`	`－`	`－`	`－`
`監察人`	`中華` `民國`	`簡進土`	102.6.18	3`年`	84.8.11	1,062,764	0.71%	762,764 2.300,000 (`註`)	0.48% 1.45%	235,610	0.15%	`無`	`－`	`台灣大學化學工程研究所`	`長椿國際企業`(`有`)`公司` `董事長`	`－`	`－`	`－`
`監察人`	`中華` `民國`	`陳宏隆`	102.6.18	3`年`	99.6.17	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`無`	`－`	`京城商業銀行(股)協理兼行政` `管理處長` `德安資產管理顧問(股)公司副` `總經理兼董事長特別助理` `經濟部、經建會參事` `華菱汽車(股)總經理室主任` `真理大學兼任講師` `哈佛大學甘迺迪政府學院` `東吳大學法律研究所法學碩士` `紐約Baruch College MBA` `國立政治大學企業管理學系`	`草廬商略有限公司` `總經理` `新密(開曼)工業股份有限公司` `獨立董事` `江申工業(股)有限公司董事` `頂禾開發(股)有限公司董事長` `特別助理` `台北金融大樓(股) 董事` `台灣之星電信(股) 董事`	`－`	`－`	`－`

`職稱`	`國籍或` `註冊地`	`姓名`	`選任` `日期`	`任` `期`	`初次選` `任日期`	`選任時持有股` `份`	`選任時持有股` `份`	`現在持有股數`	`現在持有股數`	`配偶、未成年` `子女現在持有` `股份`	`配偶、未成年` `子女現在持有` `股份`	`利用他人名義` `持有股份`	`利用他人名義` `持有股份`	`主要經（學）歷`	`目前兼任本公司及其他公司之職務`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`	`具配偶或二親等以內` `關係之其他主管、董` `事或監察人`
						`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`			`職稱`	`姓名`	`關係`
`監察人`	`中華` `民國`	`沈顯和`	102.6.18	3`年`	102.6.18	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	1,299,000	0.81%	`中原大學電子工程學士` `友達光電(股)公司模組暨資` `材中心副總經理` `聯華電子(股)公司資材部` `經理/廠長` `均豪精密工業(股)公司獨` `立董事`	`隆達電子(股)公司` `獨立董事` `明興光電(股)公司` `董事` `台灣表面黏著科技(股)公司監` `察人` `茂達電子(股)公司` `監察人` `絡達科技(股)公司薪委` `中國電器(股)公司` `薪委` `皇城科技(股)公司董事/總經理`	`－`	`－`	`－`

`※法人股東之主要股東：無`

註：梁茂生董事長 4,000,000 股、梁茂忠副董事長 6,000,000 股及簡進土 2,300,000 股係信託股票，屬於「保留運用決定權之交付信託股份」

( `二` ) `董事及監察人所具專業性知識及獨立性情形`

`條件` `姓名` `（註`1`）`		`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`	`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`	`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`符合獨立性情形（註`2`）`	`兼任其他` `公開發行` `公司獨立` `董事家數`
		`及下列專業資格`
	`商務、法務`		`法官、檢察官`	`商務、法`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	`、財務、會`		`、律師、會計`	`務、財務`
	`計或公司業`		`師或其他與公`	`、會計或`
	`務所須相關`		`司業務所需之`	`公司業務`
	`科系之公私`		`國家考試及格`	`所須之工`
	`立大專院校`		`領有證書之專`	`作經驗`
	`講師以上`		`門職業及技術`
			`人員`
`梁茂生`															-
`梁茂忠`															-
`王作京`															-
`葉勝發`															-
`蔡新源`															-
`簡進土`															-
`陳宏隆`															-
`沈顯和`															1

`註` 1 `：欄位多寡視實際數調整。`

註 2 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。
（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百。
分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限 )
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（ 6 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（ 7 ）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（ 8 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（ 9 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（ 10 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
10 -

( `三` ) `董事及監察人進修情形`

`姓名`	`就任日期`	`進修日期`	`進修日期`	`主辦單位`	`課程名稱`	`進修` `時數`	`進修是否符合`
		`起`	`迄`				`規定(註一)`
`梁茂生`	102.6.18	102.5.24	102.5.24	`財團法人中華` `公司治理協會`	`公司併購實務作業`	3	`是`
		103.11.7	103.11.7	`財團法人中華` `公司治理協會`	`公司治理與風險管理`	3	`是`
		104.11.5	104.11.5	`財團法人中華` `公司治理協會`	`第十一屆公司治理國際高` `峰論壇`	3	`是`
`王作京`	102.6.18	102.5.24	102.5.24	`財團法人中華` `公司治理協會`	`公司併購實務作業`	3	`是`
		103.11.7	103.11.7	`財團法人中華` `公司治理協會`	`公司治理與風險管理`	3	`是`
		104.11.5	104.11.5	`財團法人中華` `公司治理協會`	`第十一屆公司治理國際高` `峰論壇`	3	`是`
`陳宏隆`	102.6.18	104.4.14	104.4.14	`財團法人台灣` `金融研訓院`	`公司治理論壇-2015投資` `展望`	1	`是`
		104.4.14	104.4.14	`財團法人台灣` `金融研訓院`	`公司治理論壇-開啟企業` `未來競爭力;企業社會責` `任(CSR)`	2	`是`

註一：係指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露

( `四` ) `總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料`

105 年 4 月 16 日

											105 `年`	4 `月`16`日`	4 `月`16`日`	4 `月`16`日`
`職` `稱`	`國籍`	`姓` `名`	`選`(`就`)`任` `日期`	`持有股份`		`配偶、未成年子` `女持有股份`		`利用他人名` `義持有股份`		`主要經（學）歷`	`目前兼任其他` `公司之職務`	`具配偶或二親等以內` `關係之經理人`
				`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`			`職稱`	`姓名`	`關係`
`執行長兼` `總經理`	`中華` `民國`	`梁茂生`	96.06.15	3,885,139 4,000,000 (`註`)	2.45% 2.52%	319,556	0.20%	`無`	`－`	`台灣大學化工系畢` `政大企業家班第七期結業` `台灣電子設備協會`(TEEIA)`副理事長` `台灣電路板協會`(TPCA)`副理事長`	`本公司董事長` `志聖科技`(`廣州`)`有限公司董事` `台灣電路板協會第九屆` `副理事` `長`	`副執行` `長`	`梁茂忠`	`兄弟`
`副執行長`	`中華` `民國`	`梁茂忠`	96.06.15	2,362,567 6,000,000 (`註`)	1.49% 3.78%	1,082,385	0.68%	`無`	`－`	`成淵國中畢` `廣州花都台商協會會長`	`志聖科技`(`廣州`)`有限公司董事長` `本公司副董事長`	`執行長`	`梁茂生`	`兄弟`
`財會主管`	`中華` `民國`	`陳芬蓉`	98.02.13	788,182	0.496%	19,659	0.01%	`無`	`－`	`東吳大學`EMBA	`志聖科技`(`廣州`)`有限公司監察` `人`	`無`	`無`	`無`
PCB`事業` `處副總`	`中華` `民國`	`賴慶文`	98.06.19	381,013	0.24%	20,253	0.01%	`無`	`－`	`台北科技大學`EMBA`進修中` `南港高工重機械修護科`	`志聖科技`(`廣州`)`有限公司董事` `博緯科技`(`股`)`公司` `董事長`	`無`	`無`	`無`
FPD`事業` `處副總`	`中華` `民國`	`黃敏男`	98.06.19	377,919	0.238%	3,257	0.002%	`無`	`－`	`日本國立大分大學機械所博士`	`志聖科技`(`廣州`)`有限公司董事`	`無`	`無`	`無`

註：梁茂生執行長 4,000,000 股、梁茂忠副執行長 6,000,000 股，屬於「保留運用決定權之交付信託股份」

( `五` ) `最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金`

(1) `董事` ( `含獨立董事` ) `之酬金單位：`

新台幣仟元

`職` `稱`	`姓` `名`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`			A`、`B`、`C `及`D`等四項` `總額占稅後` `純益之比例`	A`、`B`、`C `及`D`等四項` `總額占稅後` `純益之比例`					`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	A`、`B`、`C`、`D `、`E`、`F`及`G `等七項總額占` `稅後純益之比` `例`(`註`11)	A`、`B`、`C`、`D `、`E`、`F`及`G `等七項總額占` `稅後純益之比` `例`(`註`11)	`有無領` `取來自` `子公司` `以外轉` `投資事` `業酬金`
		`報酬`(A) (`註`2)		`退職退休金` (B)		`盈餘分配之酬` `勞`(C)(`註`3)		`業務執行費用` (D)(`註`4)				`薪資、獎金及` `特支費等`(E) ( `註`5)		`退職退休金`(F)		`員工酬勞`(G) (`註`6)				`員工認股權` `憑證得認購` `股數`(H)( `註`7)		`取得限制員` `工權利新股` `股數`(I)
		`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司` (`註` 8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本公司`		`財務報告內` `所有公司` (`註`8)		`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` (`註`8)	`本` `公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司` (`註`8)
																`現金` `金額`	`股票` `金額`	`現金` `金額`	`股票` `金額`
`董事` `長`	`梁茂生`	-	-	-	-	-	-					1,630	1,630	353	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.41%	-0.41%	-
`副董` `事長`	`梁茂忠`											1,545	2,949	337	337									-0.39%	-0.68%
`董事`	`王作京`							80	80	-0.01%	-0.01%
`董事`	`葉勝發`							90	90	-0.01%	-0.01%
`董事`	`蔡新源`							90	90	-0.01%	-0.01%

註 1 ：董事長梁茂生兼任本公司執行長；副董事長梁茂忠兼任本公司副執行長及子公司董事長。
註 2 ：係指最近年度董事之報酬 ( 包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等 ) 。
註 3 ：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註 4 ：係指最近年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等 ) 。
註 5 ：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
註 6 ：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工酬勞金額。
註 7 ：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ) 。註 8 : 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額。
註 11: 稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

`酬金級距表`

`給付本公司各個董事酬金級距`	`董事姓名`	`董事姓名`	`董事姓名`	`董事姓名`
	`前四項酬金總額`(A+B+C+D)		`前七項酬金總額`(A+B+C+D+E+F+G)
	`本公司`	`財務報告內所有` `公司`	`本公司`(`註`9)	`財務報告內所有公` `司`
`低於`2,000,000`元`	`梁茂生`/`梁茂忠`/ `葉勝發`/`王作京`/ `蔡新源`	`梁茂生`/`梁茂忠`/`葉` `勝發`/`王作京`/`蔡新` `源`
2,000,000`元（含）～`5,000,000`元（不含）`			`梁茂生`/`梁茂忠`	`梁茂生`/`梁茂忠`
5,000,000 `元（含）～`10,000,000 `元（不含）`
10,000,000`元（含）～`15,000,000`元（不含）`
15,000,000`元（含）～`30,000,000`元（不含）`
30,000,000`元（含）～`50,000,000`元（不含）`
50,000,000 `元（含）～`100,000,000 `元（不含）`
100,000,000`元以上`
`總計`

(2) `監察人之酬金`

單位：新台幣仟元

`職稱`	`姓名`	`監察人酬金`	`監察人酬金`	`監察人酬金`	`監察人酬金`			A`、`B`及`C`等三` `項總額占稅後純` `益之比例`	A`、`B`及`C`等三` `項總額占稅後純` `益之比例`	`有無領` `取來自` `子公司` `以外轉` `投資事` `業酬金`
		`報酬`(A)		`盈餘分配之酬勞` (B)		`業務執行費用` (C)
		`本公司`	`財務報告內所` `有公司`	`本公司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本公司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本公司`	`財務報` `告內所` `有公司`
`監察人`	`簡進土`	-	-			70	70	-0.01%	-0.01%	-
`監察人`	`陳宏隆`					80	80	-0.01%	-0.01%
`監察人`	`沈顯和`					80	80	-0.01	-0.01%

註：監察人 103 年盈餘分配之酬金係董事會擬議分配，俟 104 年股東常會決議通過。

`酬金級距表`

	`酬金級距表`	`酬金級距表`
`給付本公司各個監察人酬金級距`	`監察人姓名`
	`前三項酬金總額`(A+B+C)
	`本公司`	`合併報表內所有公司` D
`低於`2,000,000`元`	`簡進土`/`陳宏隆`/`沈顯和`	`簡進土`/`陳宏隆`/`沈顯和`
2,000,000`元（含）～`5,000,000`元（不含）`
5,000,000`元（含）～`10,000,000`元（不含）`
10,000,000`元（含）～`15,000,000`元（不含）`
15,000,000`元（含）～`30,000,000`元（不含）`
30,000,000`元（含）～`50,000,000`元（不含）`
50,000,000`元（含）～`100,000,000`元（不含）`
100,000,000`元以上`
`總計`	3`人`	3`人`

(3) `總經理及副總經理之酬金`

`單位：` `仟股`/`新` `台幣仟` `元職稱`	`姓名`	`薪資`(A) (`註`1)	`薪資`(A) (`註`1)	`退職退休金`(B) (`註`2)	`退職退休金`(B) (`註`2)	`獎金及` `特支費等等` (C) (`註`3)	`獎金及` `特支費等等` (C) (`註`3)	`盈餘分配之員工紅利金額`(D) (`註`4)	`盈餘分配之員工紅利金額`(D) (`註`4)	`盈餘分配之員工紅利金額`(D) (`註`4)	`盈餘分配之員工紅利金額`(D) (`註`4)	A`、`B`、`C`及` D`等四項總額` `占稅後純益之` `比例（％）`	A`、`B`、`C`及` D`等四項總額` `占稅後純益之` `比例（％）`	`取得員工認` `股權憑證數` `額`	`取得員工認` `股權憑證數` `額`	`取得限制員` `工權利新股` `股數`	`取得限制員` `工權利新股` `股數`	`有無` `領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `酬金`
		`本公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本公司`		`財務報告內所` `有公司`		`本公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司`	`本` `公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`	`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司`
								`現金` `紅利` `金額`	`股票` `紅利` `金額`	`現金` `紅利` `金額`	`股票` `紅利` `金額`
`總經理`	`王佰偉`	5,045	6,555	3,903	3,903	3,154	3,154	-	-	-	-	-2.44%	-2.74%	0`股`	0`股`	-	-	-
PCB `事業處` `副總`	`賴慶文`
FPD `事業處` `副總`	`黃敏男`

`註` 1 `：係指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。`

`註` 2 `：王佰偉總經理於` 2015/11/30 `辭職。`

註 3 ：係指最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬。

`給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距`	`總經理及副總經理姓名`	`總經理及副總經理姓名`
	`本公司`	`合併報表內所有公司`(E)
`低於`2,000,000`元`
2,000,000`元（含）～`5,000,000`元（不含）`	`黃敏男`/`賴慶文`	`黃敏男`/`賴慶文`
5,000,000`元（含）～`10,000,000`元（不含）`	`王佰偉`	`王佰偉`
10,000,000`元（含）～`15,000,000`元（不含）`
15,000,000`元（含）～`30,000,000`元（不含）`
30,000,000`元（含）～`50,000,000`元（不含）`
50,000,000`元（含）～`100,000,000`元（不含）`
100,000,000`元以上`
`總計`	3`人`	3`人`

(4) `配發員工紅利之經理人姓名及配發情形`

					`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
	`職稱`	`姓名`	`股票紅利金額`	`現金紅利金額`	`總計`	`總額占稅後純益` `之比例（％）`
`經` `理` `人`	`執行長`	`梁茂生`	--	-	-	-
	`副執行長`	`梁茂忠`
	`總經理`	`王佰偉`
	`財會主管`	`陳芬蓉`
	PCB`事業處副總`	`賴慶文`
	FPD`事業處副總`	`黃敏男`

分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經
理及副總經理酬金佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之
程序及與經營績效之關聯性。

本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金皆僅由本公司支付。董監事之酬金包括車
馬費、盈餘分派之董監酬勞、董事長及副董事長兼任公司執行長、副執行長暨大陸子公司總
經理之酬金、員工紅利。其中車馬費係參考同業水準，依董監事出席董事會情況支付；總經
理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞、員工認股權憑證等，則係依所擔任之職位
、業務執行範圍及承擔之責任，參考同業對於同類職位之水準釐定。

盈餘分配之員工酬勞、董監酬勞係依本公司章程之規定辦理 : 本公司年度如有獲利，應提撥 4.5%~9 %為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25 %為董監酬勞。

17 -

`三、公司治理運作情形：`

`一` ( ) `董事會運作情形：`

104 年度董事會開會 9 次（ A ），董事、監察人出 ( 列 ) 席情形如下：

`職稱`	`姓名`	`實際出`(`列`)`席次數委託出席次數實際出`(`列`)`席率`%	`實際出`(`列`)`席次數委託出席次數實際出`(`列`)`席率`%	`實際出`(`列`)`席次數委託出席次數實際出`(`列`)`席率`%	`備註`
`董事長`	`梁茂生`	`9`	`0`	`100%`	`－`
`副董事長`	`梁茂忠`	`9`	`0`	`100%`	`－`
`董事`	`王作京`	`8`	`0`	`89%`	`－`
`獨立董事`	`葉勝發`	`9`	`0`	`100%`	`－`
`獨立董事`	`蔡新源`	`9`	`0`	`100%`

其他應記載事項：

一、依證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估：
規劃策略經營議案之討論方式。
(2) 設立薪酬委員會及審計委員會之評估。
( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
本公司並未設置審計委員會，故不適用。
監察人參與董事會運作情形資訊：
104 年度董事會開會 9 次（ A ），列席情形如下：

104 `年`	`度董事會開會`	9`次（`A`），列席`	`情形如下：`
`職稱`	`姓名`	`實際列席次數` (`Ｂ`)	`實際列席率`(%) (`Ｂ`/`Ａ`)	`備註`
`監察人`	`簡進土`	`7`	`78%`	`-`
`監察人`	`陳宏隆`	`8`	`88%`	`-`
`監察人`	`沈顯和`	`8`	`88%`	`-`
`其他應記載事項：` `一、監察人之組成及職責：` (`一`)`監察人與公司員工及股東之溝通情形：` `監察人認為必要時得與公司員工及股東直接聯絡對談。` (`二`)`監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：` `本公司監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，並得請董事會或經理人提` `出報告，必要時再與會計師聯絡；內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報` `告。` `二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、` `董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。`

18 -

( `三` ) `公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：`

`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守` `則」訂定並揭露公司治理實務守則？`		V	`本公司目前尚未訂定。`	`本公司尚未訂定「上市上` `櫃公司治理實務守則」，` `未來將依公司發展需要及` `法令規定辦理。`
`二、公司股權結構及股東權益` `（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建` `議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序` `實施？` `（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東` `及主要股東之最終控制者名單？` `（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風` `險控管及防火牆機制？` `（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部` `人利用市場上未公開資訊買賣有價證券` `？`	V V V	V	(`一`)`設置專人專線處理股東疑議及糾紛` (`二`)`定期揭露主要股東有關質押、增加或減少公司股` `份、或發生其他可能引起股份變動之重要事項` (`三`)`本公司與關係企業間、資產、財務管理權責皆相` `當明確，並依相關辦法規範辦理，並依各公司內部` `控制作業進行相關事宜。` (`四`)`目前尚未訂定。`	`與上市櫃公司治理實務守則` `無守則無重大差異。`
`三、董事會之組成及職責` `（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針` `及落實執行？` `（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計` `委員會外，是否自願設置其他各類功能` `性委員會？` `（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其` `評估方式，每年並定期進行績效評估？` `（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？`	V V V	V	`(一)本公司目前研議中。` `(二)本公司視未來實際情況設置` `(三)本公司目前尚未訂定。` `(四)定期追踪會計師有無依法令規定輪調。`	`(一)本公司尚未擬訂，未來` `將依公司發展需要及法` `令規定辦理。` `(二) 本公司尚未設置其他功` `能性委員會，未來將` `依公司發展需要及法` `令規定辦理。` `(三) 本公司尚未訂定，未來` `將依公司發展需要及` `法令規定辦理。` `(四) 與上市櫃公司治理實務` `守則無重大差異。`

19 -

`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公司治理實務` `守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及` `於公司網站設置利害關係人專區，並妥適` `回應利害關係人所關切之重要企業社會責` `任議題？`	V		`本公司於公司網站設有利害關係人專區，作為與` `利害關係人溝通管道。網站:`www.csun.com.tw`活` `動專區`>`利害關係人專區。`	`與上市櫃公司治理實務守` `則無重大差異。`
`五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東` `會事務？`	V		`本公司有委任股務代理辦理股東會事務。`	`與上市櫃公司治理實務守` `則無重大差異。`
`六、資訊公開` `（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公` `司治理資訊？` `（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如` `架設英文網站、指定專人負責公司資訊` `之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人` `說明會過程放置公司網站等）？`	V V		(`一`)`本公司已架設網站，定期更新最新財務業務訊息` (`二`)`本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申` `報各項財務、業務資訊`;`並定期將產品、業務等最新消` `息揭示於本公司之網站：`www.csun.com.tw	`與上市櫃公司治理實務守` `則無重大差異。`
`七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作` `情形之重要資訊（包括但不限於員工權益` `、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、` `利害關係人之權利、董事及監察人進修之` `情形、風險管理政策及風險衡量標準之執` `行情形、客戶政策之執行情形、公司為董` `事及監察人購買責任保險之情形等）？`		V	(`一`)`本公司成立褔利職工委員會，推行各項補助活動` `以確保員工權益。` (`二`)`董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人` `均具專業背景，並依相關法令完成進修課程`;`此外` `，本公司亦不定期提供相關進修資訊給予參考，` `董事及監察人進修情形揭露於公開資訊觀測站。` (`三`)`風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法` `訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。` (`四`)`客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良` `好關係，以創造公司利潤。` (`五`)`公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公` `司已為董事及監察人購買責任保險。`	`本公司未來將依公司發展` `需要及法令規定辦理。`
`八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他` `專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，` `請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結` `果、主要缺失或建議事項及改善情形）`		V	`本公司無公司治理自評報告及無委託其他專業機` `構之公司治理評鑑報告。`	`本公司未來將依公司發展` `需要及法令規定辦理。`

20 -

( `四` ) `公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：`

`(1)薪資報酬委員會成員資料`

`身份別` `（註1）`	`條件` `姓名`	`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`	`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`	`是否具有五年以上工作經驗` `及下列專業資格`			`符合獨立性情形（註2）`	`符合獨立性情形（註2）`	`符合獨立性情形（註2）`	`符合獨立性情形（註2）`	`符合獨立性情形（註2）`		`兼任其` `他公開` `發行公` `司薪資` `報酬委` `員會成` `員家數`	`符合「股` `票上市或` `於證券商` `營業處所` `買賣公司` `薪資委員` `會設置及` `行使職權` `辦法」第` `6 條第5` `項之規定`
		`商務、法` `務、財務` `、會計或` `公司業務` `所需相關` `料系之公` `私立大專` `院校講師` `以上`	`法官、檢察` `官、律師、` `會計師或其` `他與公司業` `務所需之國` `家考試及格` `領有證書之` `專門職業及` `技術人員`	`具有商` `務、法` `務、財` `務、會` `計或公` `司業務` `所需之` `工作經` `驗`	`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`
`獨立董事`	`葉勝發`												`-`
`獨立董事`	`蔡新源`												`-`
`薪酬委員`	`林明杰`												`3`	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“  ”。
```
 - `(1)非為公司或其關係企業之受僱人。`
```
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事
- （理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30 條各款情事之一。
註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
21 -

`(2)薪資報酬委員會運作情形資訊`

`一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。`

二、本屆委員任期：民國102 年06 月27 日至105 年6 月17 日，最近年度薪資報酬委員會開會4 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

`如下：`
`職稱`	`姓名`	`實際出席` `次數`(`Ｂ`)	`委託出席` `次數`	`實際出席率` (%) (`Ｂ`/`Ａ`) (`註`)	`備註`
`召集人`	`葉勝發`	`4`	`-`	`100%`
`委員`	`蔡新源`	`4`	`-`	`100%`
`委員`	`林明杰`	`3`	`-`	`75%`
`其他應記載事項：` `一、` `董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對` `薪資報酬委員會意見之處理`:`無。` `二、` `薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別` `、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理`:`無。`

( `五` ) `履行社會責任情形：`

(`五`)`履行社會責任情形：`
`評估項目`	`運作情形`			`與上市上櫃公司企業社會責` `任實務守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、落實公司治理` `（一）公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以` `及檢討實施成效？` `（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？` `（三）公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職` `單位，並由董事會授權高階管理階層處理，` `及向董事會報告處理情形？` `（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工`	V V	V V	`（一）本公司尚未制定「企業社會責任守則」。` `（二）本公司研議中。` `（三）本公司設置推動企業社會責任兼職單位，推動` `公益活動。` `本公司針對社會關懷，急難救助不遺餘力，台` `灣風災之愛心捐贈，各國天災之捐助等；另本` `公司多年來回饋社褔機構、學校包括：伊甸園` `基金會、樂山療養院、佛教慈濟基金會、世界` `展望會、逢甲大學、中興大學、桃園中平國小`	`本公司尚未訂定「上市上櫃公` `司企業社會責任實務守則」，` `未來將依公司發展需要及法令` `規定辦理。`

22 -

`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公司企業社會責` `任實務守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`績效考核制度與企業社會責任政策結合，及` `設立明確有效之獎勵與懲戒制度？`			`棒球隊等團體與學校，即是志聖經營理念`-`皆大` `歡喜的具體表現。` (`四`)`本公司會定期評估營運成本、獲利能力、內外部` `薪資公平性與績效管理等，結合社會責任考量，` `訂立合理薪資報酬政策對全體員工於到任時宣導` `道德行為準則及企業倫理相關規範，並將工作規` `則揭露於員工入口網站，供員工隨時查閱與自我` `檢視。員工如有相關行為違反規則時，則視情節` `輕重提報懲處，並與績效考核制度做連結。`
`二、發展永續環境` `（一）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，` `並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？` `（二）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理` `制度？` `（三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，` `並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及` `溫室氣體減量策略？`	V V V		`（一）、（二）` 1.`耗材回收及再利用，包括宣導與推動紙類回` `收再利用及耗材再利用。` 2.`妥善處理廢棄物，包括宣導與推動垃圾分類` `與減量，本公司將資源物資分類回收，委託` `合法廠商回收及處理本公司之廢棄物。` `（三）`1.`逐年增加節能車輛之比重。` 2.`辦公室內全面禁煙，吸煙者需至戶外指定場` `所，以` `符合法規，另定期消毒、滅鼠及除蟲` `害等` 3.`全公司逐步更換節能燈管`(`台北總公司及廠` `區已全面更換`LED`燈`)`。`	`與上市上櫃公司企業社會責任` `實務守則無重大差異。`
`三、維護社會公益` `（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制` `定相關之管理政策與程序？` `（二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適` `處理？` `（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，` `並對員工定期實施安全與健康教育？`	V V V		(`一`)`本公司依照勞動法令規範訂定工作規則及相關人` `事管理規章，以保障員工之權益，並依法召開勞` `資會議，以促進勞資和諧及營造互利雙贏的遠景` `。` (`二`)`本公司員工可隨時與公司進行溝通。` (`三`)`本公司對於在職員工定期安排員工健康檢查，並` `定期舉辦「員工自衛消防編組訓練」其教育訓練範` `圍包含：作業安全衛生有關法規概要、勞工安全衛` `生概念及安全衛生工作守則、緊急事故應變處`	`此項並無差異之情事。`

23 -

`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公司企業社會責` `任實務守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`（四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合` `理方式通知對員工可能造成重大影響之營運` `變動？` `（五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培` `訓計畫？` `（六）公司是否就研發、採購、生產、作業及服務` `流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴` `程序？` `（七）對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循` `相關法規及國際準則？` `（八）公司與供應商來往前，是否評估供應商過去` `有無影響環境與社會之紀錄？` `（九）公司與其主要供應商之契約是否包含供應商` `如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境` `與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契` `約之條款？`	V V V V V V		`理、消防及急救常識暨演練等。` (`四`)`本公司為協調勞資關係，促進勞資合作，提高工` `作效率，每月召開說明會，以維持順暢的雙向溝` `通管道與交流。` (`五`)`本公司為使員工具備專業素養與發展優勢，不定` `期舉辦內部訓練課程及派外接受專業訓練。` (`六`)`本公司於網站上公佈之經營理念第一項：志聖創` `新改良的產品與服務能使顧客滿意，公司之品質` `政策為：堅持品質、顧客滿意、專業踏實、企業` `永續，細則則明訂於品質手冊內「`S2-723-03-1`維` `修服務處理程序」「`S2-723-03-2`品質矯正處理程` `序」處理各項產品與服務之售後客訴申訴處理之` `程序。此外依據「客戶滿意度調查程序」執行年` `度客戶滿意度調查回饋，以掌握客戶對產品、技` `術、品質、交期及服務之滿意度，並加以改善之` `。` (`七`)`本公司在經營業務上皆依相關規定作業。` (`八`)`在與供應商合作，共同致力提升企業社會責任方` `面，採取積極進行選購節能標章設備、低耗能` `之辦公用品、事務機器、資訊設備、照明設備` `及相關器材等；諸如事務機器在待機未使用時` `，自動進入省電模式。` (`九`) `本公司尚未於合約明定此條款。`	`此項並無差異之情事。`
`四、加強資訊揭露` `（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭` `露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資` `訊？`		V	`本公司尚未設置相關資訊。`	`未來將依公司發展需要及法令` `規定辦理。`
`五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：` `無。`
`六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：`

24 -

`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`1.本公司對於社會公益活動不遺於力，堅持「取之於社會，用之於社會」的一貫理念，希望以身作則帶領著全體員工默默行善、回饋社會，在創造盈餘` `之外亦擔負起部分之社會責任。` `2.充分揭露經營資訊，保障股東與企業關係人權益。`
`七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：` `無。`

( `六` ) `公司履行誠信經營情形及採行措施：`

(`六`)`公司履行誠信經營情形及採行措施：`
`評` `估` `項` `目`	`運作情形`			`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、訂定誠信經營政策及方案` `（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政` `策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營` `政策之承諾？` `（二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案` `內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴` `制度，且落實執行？` `（三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七` `條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行` `為風險之營業活動，採行防範措施？`		V	(`一`) `本公司目前雖未訂有誠信經營守則，所建` `置各項辦法與制度，業已涵蓋誠信原則，符合` `公司誠信經營守則運作。` (`二`)`對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解` `公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不` `誠信行為之後果。` (`三`)`為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之` `會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期` `查核前項制度遵循情形。`	`將適時辦理`
`二、落實誠信經營` `（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往` `來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？` `（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專` `（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形` `？` `（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述` `管道，並落實執行？`		V	(`一`)`本公司研議中。` (`二`)`本公司尚未設置推動企業社會責任專職單位` `，由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會` `責任。` (`三`)`本公司訂有`<`工作規則`>`，明訂全體員工不得` `利用職務上關係要求客戶、協力廠商之招待餽贈` `或接受佣金、酬金及不當利益或招待等。`	`將適時辦理`

25 -

`評` `估` `項` `目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公司誠信經營` `守則差異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度` `、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，` `或委託會計師執行查核？` `（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓` `練？`
`三、公司檢舉制度之運作情形` `（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利` `檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專` `責人員？` `（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序` `及相關保密機制？` `（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處` `置之措施？`		V	`本公司已於「獎懲管理辦法」明訂懲戒制度，並` `向全體同仁公告。`	`將適時辦理`
`四、加強資訊揭露` `（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所` `訂誠信經營守則內容及推動成效？`		V	(`一`)`本公司設有網站，揭露相關企業文化、經營` `方針等資訊。` (`二`)`本公司設有專責部門負責公司各項資訊之蒐` `集及發佈，並已依規定設置並報備發言人相關資` `料。`	`將適時辦理`
`五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。`
`六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）` 1.`本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。` 2.`本公司`<`董事會議事規則`>`中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，` `得陳述意見及答詢，不得加入討論或表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。` 3.`本公司訂有`<`防範內線交易管理作業`>`，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊與他人，不得向知悉本公司內` `部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得` `向其他人洩漏。`

26 -
( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

( `八` ) `其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：`

致力於營運資訊透明化、即時化進而為股東創造最大投資利益一直是志聖基本經營理念，本公司公司治理情形如下：

董事會成員包含三位具多年產業經驗之獨立董事及外部董事及三位深具營運、行銷專業知識之監察人 ( 董事 / 監察人學經歷請詳第 7 。

頁 )

~
1. 專業獨立董監定期參與決策機制 ( 每三個月例行召開一兩次董事會 )
監察人定期委託會計師查核兩岸營運機制。
會計師定期參與董事會，扮演監督及諮詢的角色。
公司網站設立投資人專區並定期更新，讓公司之所有股東有統一且公平的管道獲取公司即時資訊。
建立專業董監諮詢制度。
27 -

( `九` ) `內部控制制度執行狀況：`

內部控制聲明書：

`內部控制制度聲明書`

日期：民國 105 年 3 月 22 日
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 104 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙ 含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 105 年 3 月 22 日董事會通過，出席董事五人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

`志聖工業股份有限公司`

董 事 長：

總 經 理：

-28-

委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議： (1) 董事會之重要決議 :

`日期`	`會議名稱`	`內容`
104.02.03	`第十五第十二次董事會`	`1.訂於民國104年5月28日舉行股東常會。` `2.訂定本公司董事候選人提名審查辦法、股東提案審查` `辦法，謹提請審議。`
104.03.26	`第十五第十三次董事會`	`1.通過民國103年度財務報告及合併報表。` `2.通過民國103年度盈餘分配案。` `3.通過民國103年營業報告書。` `4.通過民國102年內控聲明書。` `5.通過民國103年年度計畫。` `6.通過2014年度董監責任險。`
104.04.29	`第十五第十四次董事會`	`1.通過民國`104`年度第一季財務報告及合併報表。`
104.05.28	`第十五第十五次董事會`	`1.擬訂定本公司現金股利配息基準日及發放日。`
104.07.30	`第十五第十六次董事會`	`1.通過民國104年上半年度合併財務報告。` `2.通過民國103年度盈餘分配案。`
104.09.22	`第十五第十七次董事會`	`1.通過對子公司資金貸與案。`
104.10.29	`第十五第十八次董事會`	`1.通過民國104年第三季合併財務報告。` `2.通過銀行聯貸案。`
104.11.23	`第十五第十九次董事會`	`1.變更本公司研發主管。` `2.訂立「申請暫停及恢復交易作業程序」。`
104.12.24	`第十五第二十次董事會`	`1.2016年度稽核計畫。` `2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。` 3.`擬定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書` `」。`
105.01.29	`第十五第二十一次董事會`	`1.通過買回股份案。` `2.修訂「公司章程」案。`
105.03.22	`第十五第二十二次董事會`	`1.通過民國`104`年度財務報告及合併報表。` `2.訂於民國105年6月14日舉行股東常會。` `3.通過第十六屆董監改選案。` `4.通過民國105年內控聲明書。` `5.通過民國105年營業報告書。` `6.通過2016年度董監責任險。`
`105.04.25`	`第十五第二十三次董事會`	`1.通過民國105年度第一季財務報告及合併報表。` `2.通過民國105年度虧損彌補案。` `3.通過資本公積發放現金案。` `4.審查股東提案及提名之獨立董事候選人名單。`

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(2) 民國 104 年股東常會重要決議內容及執行情形:
- 1.通過民國一Ο三年度營業報告書及財務報表。
- 2.通過民國一Ο三年度盈餘分配案
- 執行情形:訂定民國 104 年 7 月 14 日為除息基準日，民國 104 年 8 月 1 日為發放日。 ( 每股配發現金股利 1.3 元 )
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：

`105年5月30日`	`105年5月30日`	`105年5月30日`	`105年5月30日`	`105年5月30日`
`職稱`	`姓名`	`到任日期`	`解任日期`	`辭職或解任原因`
`總經理`	`王佰偉`	96.06.15	104.11.30	`個人生涯規劃`
`研發主管`	`王佰偉`	97.09.30	104.11.30

-30-

`四、會計師公費資訊：`

`會計師事務所名稱` `勤業眾信聯合會計` `師事務所`	`會計師姓名`	`會計師姓名`	`查核期間`	`備註`
	`林宜慧`	`龔雙雄`	104.01.01- 104.12.31

			`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`公費項目` `金額級距`		`審計公費`	`非審計公費`	`合` `計`
1	`低於`2,000 `仟元`		
2	2,000 `仟元（含）～`4,000 `仟元`			
3	4,000 `仟元（含）～`6,000 `仟元`
4	6,000`仟元（含）～`8,000`仟元`
5	8,000 `仟元（含）～`10,000 `仟元`
6	10,000`仟元（含）以上`

一
( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。
( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

`五、更換會計師資訊：` `無`

一 ( ) 關於前任會計師：不適用

( 二 ) 關於繼任會計師：不適用

( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用

-31-

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。

1. `股東股權變動情形：`

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位 : 股

`董`	`事、監察人`	`、經理人及大股東股權`	`、經理人及大股東股權`	`變動情形` `單位`:`股`	`變動情形` `單位`:`股`
`職稱`	`姓名`	104`年度`		`當年度截至`105`年`3`月`31`日`
		`持有股數` `增（減）數`	`質押股數` `增（減）數`	`持有股數` `增（減）數`	`質押股數` `增（減）數`
`董事長`	`梁茂生`	-	`－`	`－`	`－`
`董事`	`梁茂忠`	-	`－`	`－`	`－`
`董事`	`王作京`	`－`	`－`	`－`	`－`
`董事`	`葉勝發`	`－`	`－`	`－`	`－`
`董事`	`蔡新源`	`－`	`－`	`－`	`－`
`監察人`	`簡進土`	`－`	`－`	`－`	`－`
`監察人`	`陳宏隆`	`－`	`－`	`－`	`－`
`監察人`	`沈顯和`		`－`	`－`	`－`
`財會主管`	`陳芬蓉`	22,481	`－`	`－`	`－`
`副總經理`	`賴慶文`	44,963	`－`	`－`	`－`
`副總經理`	`黃敏男`	61,722	`－`	`－`	`－`

股權移轉資訊：無。
股權質押資訊：股權質押之相對人無關係人者。

-32-

`八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：`

	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%	105`年`4`月`16`日`(`停止過戶日`)`單位：股；`%
`姓名`	`本人持有股份`		`配偶、未成年子` `女持有股份`		`利用他人名義合` `計持有股份`		`前十大股東相互間` `具有財務會計準則` `公報第六號關係人` `或為配偶、二親等` `以內之親屬關係者` `，其名稱或姓名及` `關係。`		`備` `註`
	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`名稱` (`或姓名`)	`關係`
`志聖工業股份有限公司` `庫藏股專戶`	9,539,000	6.01%	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`
`海杏投資`(`股`)`公司` `代表人：陳梁金絨`	9,168,275	5.78%	`－`	`－`	`－`	`－`	`梁茂生` `梁茂忠`	`負責人` `為姊弟`
	871,296	0. 54%					`梁茂生` `梁茂忠`	`負責人` `為姊弟`
`台新銀行受託梁茂忠信` `託財產專戶`	6,000,000	3.78%	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`
`品志投資`(`股`)`公司` `代表人：梁碧茹`	5,689,656	3.58%	`－`	`－`	`－`	`－`	`梁茂生`	`負責人` `為子女`	`－`
	709,627	0.45%					`梁茂生`	`負責人` `為子女`
`台新國際商業銀行受託` `梁茂生信託財產專戶`	4,000,000	2.52%	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`
`梁茂生`	3,885,139	2.45%	319,556	0.20%	`－`	`－`	`梁茂忠`	`兄弟`	`－`
							`海杏投資` `股份有限` `公司`	`負責人` `為姊弟`	`－`
							`品志投資` `股份有限` `公司`	`負責人` `為子女`	`－`
`梁茂忠`	2,362,567	1.49%	1,082,385	0.68%	`－`	`－`	`梁茂生`	`兄弟`	`－`
							`海杏投資` `股份有限` `公司`	`負責人` `為姊弟`	`－`
`台新國際商業銀行受託` `簡進土信託財產專戶`	2,300,000	1.45%	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`
`王正庭`	1,503,000	0.95%
`玉山銀行受託保管模里` `西斯欣眾公司專戶`	1,475,532	0.93%	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`	`－`

-33-

九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

`綜合持股比例`

104 年 12 月 31 日單位：股；％

			104 `年`	104 `年`	12`月`31`日` `單位：股；％`	12`月`31`日` `單位：股；％`
`轉投資事業（註）`	`本公司投資`		`董事、監察人、` `經理人及直接或` `間接控制事業之` `投資`		`綜合投資`
	`股數`	`持股比例`	`股數`	`持股比` `例`	`股數`	`持股比例`
C SUN(B.V.I)LTD	11,593,750	100%	-	-	11,593,750	100%
`志聖科技(廣州)有限公司` (`註`2)	-	100%	-	-	-	100%
`蘇州創峰光電有限公司` (`註`2)	-	76.36%	-	-	-	76.36%
K SUN(SAMOA) LTD	2,312,160	100%	-	-	2,312,160	100%
`華順科技股份有限公司`	21,923,527	72.51%	200,000	0.66	22,123,527	73.17%
`博緯科技股份有限公司`	2,000,000	66.67%	70,000	2.33	2,070,000	69.00%
`昱盛國際企業`(`股`)`公司`	1,350,000	60%	-	-	-	60%

註 1 ：係公司採用權益法之長期投資。

註 2 : 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

-34-

`肆、募資情形`

`一、公司資本及股份`

一 ( ). 股本來源：

`股本來源`

105 年 4 月 16 日 ( 停止過戶日 ) 單位：股

`年` `月`	`發行` `價格`	`核定股本`	`核定股本`	`實收股本`	`實收股本`	`備註`	`備註`
		`股` `數`	`金` `額`	`股` `數`	`金` `額`	`股本` `來源`	`以現金以外` `之財產抵充` `股款者`	`其` `他`
67.04	10	300,000	3,000,000	300,000	3,000,000	`創立`	`無`	-
73.05	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	`現金增資`3,000 `仟元`	`無`	-
74.07	10	1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	`現金增資`9,000 `仟元`	`無`	-
83.10	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	`現金增資`25,000 `仟元`	`無`	-
84.10	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	`現金增資`20,000 `仟元`	`無`	-
85.11	10	8,500,000	85,000,000	8,500,000	85,000,000	`現金增資`25,000 `仟元`	`無`	-
86.07	10	30,000,000	300,000,000	17,300,000	173,000,000	`現金增資`33,000`仟元` `盈餘轉增資`25,000`仟元` `資本公積轉增資`30,000 `仟元`	`無`	86.11.4(86)`台財證`( `一`)`第`79879`號函`
87.07	10	30,000,000	300,000,000	25,900,000	259,000,000	`現金增資`49,260`仟元` `盈餘轉增資`36,740 `仟元`	`無`	87.6.5(87)`台財證`( `一`)`第`48830 `號函`
88.06	10	30,600,000	306,000,000	30,600,000	306,000,000	`盈餘轉增資`47,000`仟元`	`無`	88.6.10(88)`台財證`( `一`)`第`53483 `號函`
89.05	10	88,600,000	886,000,000	46,700,000	467,000,000	`現金增資`91,000`仟元` `盈餘轉增資`70,000`仟元`	`無`	89.5.23(89)`台財證`( `一`)`第`42313`號函、` 89.5.16(89)`台財證`( `一`)`第`42314 `號函`
90.05	10	101,300,000	1,013,000,000	60,280,000	602,800,000	`盈餘轉增資`135,800`仟元`	`無`	90.5.25(90)`台財證`( `一`)`第`132351 `號函`
91.06	10	101,300,000	1,013,000,000	76,493,000	764,930,000	`盈餘轉增資`101,850`仟元` `資本公積轉增資`60,280`仟元`	`無`	91.6.18(91)`台財證`( `一`)`第`0910132850 `號函`
92.08	10	101,300,000	1,013,000,000	81,395,500	813,955,000	`盈餘轉增資`33,726.4`仟元` `資本公積轉增資`15,298.6`仟元`	`無`	92.8.28(92)`台財證`( `一`)`第`09201253670 `號函`
93.07	10	121,300,000	1,213,000,000	89,915,000	899,150,000	`盈餘轉增資`52,636.8`仟元` `資本公積轉增資`32,558.2`仟元`	`焦`	93.7.14(93) `金管證`(`一`)`第` 0930131353 `號函`
94.07	10	121,300,000	1,213,000,000	93,729,908	937,299,080	`合併現金增資`38,149.08`仟元`	`無`	94.7.21(94) `金管證`(`一`)`第` 0940125887 `號函`
94.09	10	134,700,000	1,347,000,000	102,482,700	1,024,827,000	`盈餘轉增資`81,271`仟元` `資本公積轉增資`6,256.92`仟元`	`無`	94.9.9(94) `金管證`(`一`)`第` 0940137840 `號函`
95.01	10	134,700,000	1,347,000,000	103,292,700	1,032,927,000	`員工認股權憑證換發新股`8,100 `仟元`	`無`	95.1.25 `經授商字第` 09501012510 `號函`
95.05	10	134,700,000	1,347,000,000	103,627,700	1,036,277,000	`員工認股權憑證換發新股`3,350 `仟元`	`無`	95..5.17 `經授商字第` 09501089280`號函`
95.08	10	200,000,000	2,000,000,000	115,959,700	1,159,597,000	`盈餘轉增資`107,670`仟元` `資本公積轉增資`14,000`仟元` `員工認股權憑證換發新股`1,650 `仟元`	`無`	95..8.18 `經授商字第` 09501176280`號函`

-35-

95.11	10	200,000,000	2,000,000,000	116,124,700	1,161,247,000	`員工認股權憑證換發新股`1,650 `仟元`	`無`	95.11.13 `經授商字第` 09501251590`號函`
96.03	10	200,000,000	2,000,000,000	129,106,561	1,291,065,610	`合併現金增資`129,268.61 `仟元` `暨員工認股權憑證換發新股` 550`仟元`	`無`	96.03.06 `經授商字第` 09601035250`號函`
9605	10	200,000,000	2,000,000,00	129,171,561	1,291,715,610	`員工認股權憑證換發新股`650 `仟元`	`無`	96.05.09 `經授商字第` 09601100380`號函`
9609	10	200,000,000	2,000,000,000	134,998,361	1,349,983,610	`資本公積轉增資`58,268`仟元`	`無`	96.09.03 `經授商字第` 09601215250`號函`
9611	10	200,000,000	2,000,000,000	135,123,361	1,351,233,610	`員工認股權憑證換發新股`1,250 `仟元`	`無`	96.11.16 `經授商字第` 09601280890`號函`
9703	10	200,000,000	2,000,000,000	135,128,361	1,351,283,610	`員工認股權憑證換發新`50 `仟` `元`	`無`	97.03.06 `經授商字第` 09701055510`號函`
9707	10	200,000,000	2,000,000,000	135,287,361	1,352,873,610	`員工認股權憑證換發新`1,590 `仟元`	`無`	97.07.02 `經授商字第` 09701156110`號函`
9709	10	200,000,000	2,000,000,000	139,762,861	1,397,628,610	`盈餘轉增資`44,755`仟元`	`無`	97.09.24 `經授商字第` 09701246900`號函`
9807	10	200,000,000	2,000,000,000	139,792,861	1,397,928,610	`員工認股權憑證換發新股`300 `仟元`	`無`	98.07.13`經授商字` `第`09801140360`號` `函`
9808	10	200,000,000	2,000,000,000	143,661,610	1,436,616,100	`盈餘轉增資`38,687`仟元`	`無`	98.08.20`經授商字` `第`09801189850`號`
9902	10	200,000,000	2,000,000,000	143,707,610	1,437,076,100	`員工認股權憑證換發新股`460 `仟元`	`無`	99.02.05`經授商字` `第`09901026100`號`
9905	10	200,000,000	2,000,000,000	146,711,620	1,467,116,200	`員工認股權憑證換發新股`8,450 `仟元；公司債轉換股份` 21,590.1`仟元`	`無`	99.05.07`經授商字` `第`09901092890`號`
9909	10	200,000,000	2,000,000,000	150,107,558	1,501,075,580	`員工認股權憑證換發新股`7,640 `仟元；公司債轉換股份` 26,319.38`仟元`	`無`	99.09.02`經授商字` `第`09901199890`號`
9911	10	200,000,000	2,000,000,000	151,184,208	1,511,842,080	`員工認股權憑證換發新股`4,510 `仟元；公司債轉換股份` 32,986.5`仟元；註銷庫藏` 26,730`股仟元`	`無`	99.11.09`經授商字` `第`09901251530`號`
10003	10	200,000,000	2,000,000,000	152,338,304	1,523,383,040	`員工認股權憑證換發新股`4,855 `仟元；公司債轉換股份` 6,685.96`仟元`	`無`	100.03.08`經授商字` `第`10001044350`號`

-36-

10005	10	200,000,000	2,000,000,000	153,056,510	1,530,565,100	`員工認股權憑證換發新股`3,185 `仟元；公司債轉換股份` 3,997.06`仟元`	`無`	100.05.13`經授商字` `第`10001096720`號`
10009	10	200,000,000	2,000,000,000	155,152,820	1,551,528,200	`員工認股權憑證換發新股`905 `仟元；公司債轉換股份` 20,058.10`仟元`	`無`	100.09.08`經授商字` `第`10001208720`號`
10011	10	200,000,000	2,000,000,000	156,045,219	1,560,452,190	`員工認股權憑證換發新股`2,200 `仟元；公司債轉換股份` 6,723.99`仟元`	`無`	100.11.02`經授商字` `第`10001252220`號`
10103	10	200,000,000	2,000,000,000	156,129,130	1,561,291,300	`員工認股權憑證換發新股`370 `仟元；公司債轉換股份`469.11 `仟元`	`無`	101.03.21`經授商字` `第`10101048670`號`
10106	10	200,000,000	2,000,000,000	158,224,515	1,582,245,150	`公司債轉換股份`20,953.85`仟元`	`無`	101.6.08`經授商字` `第`10101105390`號`
10110	10	200,000,000	2,000,000,000	158,744,548	1,587,445,480	`公司債轉換股份`5,200.33`仟元`	`無`	101.10.31`經授商字` `第`10101226550`號`

( `二` ) `資本及股份`

105 年 4 月 16 日 ( 停止過戶日 )

			105 `年`4 `月`	16`日`(`停止過戶日`)
`股` `份` `種` `類`	`核` `定` `股` `本`			`備` `註`
	`流` `通` `在` `外` `股` `份`	`未` `發` `行` `股` `份`	`合` `計`
`記名式普通股`	158,744,548`股`	41,255,452`股`	200,000,000`股`	`含員工認股權證可認購` `股份數`10,000,000 `股，` `公司債可轉換股份數` 20,000,000`股。`

( 三 ) 總括申報制度相關資訊：不適用。

( `四` ) `股東結構：`

105 年 4 月 16 日 ( 停止過戶日 )

單位：股；％

`股東結構` `數量`	`其` `他` `法` `人`	`個` `人`	`外` `國` `機` `構` `及` `外` `人`
`人` `數`	60	19,137	67
`持` `有` `股` `數`	41,098,149	107,189,009	10,457,390
`持` `股` `比` `例`	25.89%	67.52%	6.59%

註：陸資持股比例； 0 。

-37-

( `五` ) `股權分散情形`

`股權分散情形`

105 年 4 月 16 日 ( 停止過戶日 ) 每股面額十元

`持股分級`	`股東人數`	`持有股數`	`持股比例`(%)
1-----------999	9,164	1,105,324	0.696
1,000---------5,000	6,925	15,833,741	9.974
5,001-------10,000	1,525	12,359,353	7.786
10,001-------15,000	493	6,222,988	3.920
15,001-------20,000	329	6,097,112	3.841
20,001-------30,000	276	7,063,505	4.450
30,001-------40,000	138	4,856,245	3.059
40,001-------50,000	99	4,622,719	2.912
50,001-----100,000	163	11,393,614	7.177
100,001-----200,000	72	9,705,533	6.114
200,001-----400,000	43	12,325,849	7.765
400,001-----600,000	9	4,520,418	2.848
600,001-----800,000	7	4,956,091	3.122
800,001---1,000,000	4	3,565,816	2.246
1,000,001`以上`	17	54,116,240	34.090
`合計`	19,264	158,744,548	100.000

( `六` ) `主要股東名單`

`主要股東名單`

`股份` `主要` `股東名稱`	`持有股數`	`持股比例`(%)
`志聖工業股份有限公司庫藏股專戶`	9,539,000	6.01%
`海杏投資股份有限公司`	9,168,275	5.78%
`台新銀行受託梁茂忠信託財產專戶`	6,000,000	3.78%
`品志投資股份有限公司`	5,689,656	3.58%
`台新國際商業銀行受託梁茂生信託財產專戶`	4,000,000	2.52%
`梁茂生`	3,885,139	2.45%
`梁茂忠`	2,362,567	1.49%
`台新國際商業銀行受託簡進土信託財產專戶`	2,300,000	1.45%
`王正庭`	1,503,000	0.95%
`玉山銀行受託保管模里西斯欣眾公司專戶`	1,475,532	0.93%

-38-

( `七` ) `最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料`

、、
每股市價淨值盈餘及股利資料

`項目`		`年` `度`	103`年`	104`年`	`當年度截至`105 `年`3 `月`31 `日財報`
`每股` `市價`	`最` `高`		32.60	24.90	18.05
	`最` `低`		20.00	10.30	11.50
	`平` `均`		24.32	17.49	14.16
`每股` `淨值`	`分` `配` `前`		18.15	15.09	13.03
	`分` `配` `後`		16.85	13.79	--
`每股` `盈餘`	`加權平均股數`		158,745`仟股`	158,745`仟股`	156,771 `仟股`
	`每股盈餘`	`追溯前`	1.53	-3.12	0.33
		`追溯後`	--	--	--
`每股` `股利`	`現金股利`		1.3	`註`	--
	`無償配股`	`盈餘配股`	--	`註`	--
		`資本公積配股`	--	`註`	--
	`累積未付股利`		--	`註`	--
`投資` `報酬` `分析`	`本益比`		11.41	-5.61	--
	`本利比`		16.21	`註`	--
	`現金股利殖利率`		5.35%	`註`	--

註：民國一○四年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過。計算公式： 1. 本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

( `八` ) `公司股利政策及執行狀況：`

(1) `股利政策：`

本公司年度如有獲利，應提撥 4.5%~9 %為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開

獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25 %為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

本公司年度決算如有盈餘:

一、依法繳納稅捐，

二、彌補累積虧損後，

三、再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，
四、其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；
五、如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會視公司營運情況酌予保留部份後擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。並依第三十三條之一本公司股利政策。

(2) `執行情形：`

現金股利： 104 年度待彌補虧損金額為新台幣 265,866,566 ，因虧損經董事會決議，擬不分派股東紅利。

-39-

( 九 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。
( 十 ) 員工酬勞及董事、監察人酬勞
(1) 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍。

本公司年度如有獲利，應提撥 4.5%~9 %為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲

利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25 %為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

(2) 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊

於民國 105 年 4 月 25 日經董事會決議通過 : 因本年度係虧損，故依法不提列法定盈餘公積，同時依章程規定亦不擬配發員工酬勞及董監酬勞。

一
(3) ○三年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞之情形：本公司於民國 104 年 3 月 26 日經董事會決議，民國 104 年 5 月 28 日股東常會通過，盈餘配發如下：

`項目`	`董事會擬議配發`(`元`)	`股東會實際配發`(`元`)	`差異數`
`員工紅利`	13,132,190	13,132,190	`－`
`董監酬勞`	6,566,095	6,566,095	`－`

( `十一` ) `公司買回本公司股份情形：`

`公司買回本公司股份情形`

105 年 5 月 10 日

	105`年`5`月`10`日`
`買回期次`	`第八次`
`買回目的`	`轉讓給員工`
`買回期間`	105/1/30~105/3/29
`買回區間價格`	8.37~18.25`元`
`已買回股份種類及數量`	`普通股`9,539,000`股`
`已買回股份金額`	151,417,670`元`
`本次平均每股買回價格`(`元`)	15.87
`已辦理銷除及轉讓之股份數量`	`--`
`累積持有本公司股份數量`	9,539,000`股`
`累積持有本公司股份數量佔已發` `行股份總數比率`(%)	6.01%

-40-

`二、公司債` / `特別股` / `海外存託憑證辦理情形：`

一
( ) 公司債辦理情形：無

`(二)特別股/海外存託憑證辦理情形：無`

`三、員工認股權憑證辦理情形`

一 ( ) 尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無

( 二 ) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形: 無

`四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形`

一
( ) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

`五、資金運用計劃執行情形`

`（一）計畫內容`

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現，
應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容：無

（二）執行情形
前款各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無

-41-

`伍、營運概況`

`一、業務內容`

1. `業務範圍`

(1) 所營業務之主要內容：
A. 電子、紡織、塑膠、橡膠、印刷、化工、航太等工業用定溫加熱設備及配件機械之製造、銷售。
B. 紫外線乾燥機、晒版機、曝光機、環境試驗設備、工業乾燥烤箱、紅外線乾燥機、輸送烘乾機、精密試驗烤箱、恆溫恆濕箱（室）、高溫爐、電熱板、真空烤箱、焊鍚爐、真空含浸器、冷熱衝擊試驗機、自動沖孔預熱機、無塵室用烤箱、自動曝光設備、紫外線表面清潔機等之加工製造買賣業務。
C. 代理國內外廠商前項有關產品之報價投標經銷業務。
D.E604010 機械安裝業。
E.CB01990 其他機械製造業（自動化設備）。
F.CE01030 光學儀器製造。

G.CB01010 機械製造業。

H.CC01101 電信管制射頻器材製造業。
I.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
J.F401010 國際貿易業。
K.I199990 其他顧問服務業。
L.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(2) 營業比重

999`除許可業務外` `重`	`，得經營法令非禁`	`止或限制之業務。`
`產品種類`	103`年銷貨比例`	104`年銷貨比例`
`熱固化製程設備`	26%	26%
`光固化製程設備`	14%	11%
`黃光室(乾)製程` `設備`	27%	23%
`黃光室(濕)製程` `設備`	13%	12%
`其他產品`	20%	27%
`總計`	100%	100%

(3) `目前之商品（服務項目）：`

志聖工業目前生產之製程設備應用領域主要包括印刷電路板業（ PCB ）、平面顯示器業（ FPD ）、半導體業（含太陽光電）及印刷塗裝業（ Printing & Coating ）四大產業，針對各產業製程發展之產品分述如下：
印刷電路板業（ PCB, Printed Circuit Board ）：
- A. 光阻（乾、濕膜）製程設備：自動 / 手動壓膜系統、真空壓膜系統、濕膜塗佈系統。
- B. 光固化 / 曝光製程設備：紫外線乾燥設備、內外層 / 乾溼膜 / 防焊製程之手動、半自動及全自動曝光設備、高階步進式曝光設備、新世代曝光機。
- C. 熱固化製程設備：熱風烘烤設備、連續式乾燥設備、板彎壓平設備、預熱設備、烤箱節能器。
- D. 其他：電漿清潔、表面改質設備、剝膜機及耗材。

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平面顯示器業（ FPD, Flat Panel Display ）：
A.TFT-LCD ：
- a.TFT Array / Cell / CF 製程、 Array 段退火烘烤設備、 Array 段雷射修補設備、 Array 段檢查治具（ PROBE FRAME ）、 Cell 段 PI 固烤 / 預烤設備、 Cell 段 UV 固化設備、 Cell 段熱風烘烤設備、 CF 段熱風烘烤設備、 CF 段 IR 乾燥爐、 CF UV 固化設備。
- b.TFT-LCM 製程、老化試驗設備、電漿清潔及表面改質設備。
- c. 其他：玻璃自動化搬運系統自動化系統整合軟體。
B. 其他 FPD （ Touch Panel / TN / STN ） ：
- 曝光設備、 UV 清洗設備、 UV 改質系統、 PI 固烤 / 預烤設備、無塵烘烤設備、光阻塗佈設備、自動 / 手動壓膜系統、大尺寸 Touch Panel 固烤設備。
半導體業（ Semiconductor ）及太陽光電業（ PV ）：
晶圓表面清潔電漿處理設備、高潔淨度 / 無氧 / 熱風烘烤設備、電漿深度蝕刻設備（ DRIE 、 ETCHER） 、晶圓級乾膜貼合設備、太陽能多晶矽長晶爐、 LED 圖形化藍寶石基板（ Pattern Sapphire Substrate） 製造設備、自動化烤箱、壓力烤箱、真空烤箱。

 `印刷塗裝業（` Printing & Coating `）：`

紫外線乾燥系統、熱風烘烤設備及耗材。

(4) `計劃開發之新商品（服務）：`

為因應印刷電路板新製程演進、良率提升需求、及大陸勞動成本上升趨勢，志聖積極開發高自動化、高對位精度、高解析度及高節能之黃光室製程設備，包括防焊曝光機、對準機、真空壓膜機、壓膜預熱機、貼片機、軟板 R/R 曝光機、軟板壓膜機等。

在平面顯示器產業部份，為因應 TFT LCD 新技術需求，如 IGZO 及新製程及大尺寸 Touch Panel 趨勢，志聖持續開發多種 TFT LCD 前段製程烘烤設備、 UV 固化設備及 LCM 相關之光熱設備及因應 OLED 相關之製程設備。

此外，志聖延伸在印刷電路板壓膜製程之核心技術，發展半導體晶圓真空壓膜系統
，及半導體矽晶圓深蝕刻系統及高階烤箱。志聖將配合印刷塗裝客戶之個別需求持
續開發改良紫外線乾燥系統及熱風烘烤設備並將環保節能的概念落實在產品的設計
中。並向上游關鍵零組件發展，逐步增加自製項目，尤其是客戶所需之耗材。

2. `產業概況：`

(1) 產業現況與發展

本公司目前主要客群包含國內外 TFT LCD Panel / Module 製造廠、太陽電池 / Module 製造廠、 Touch Panel / Module 製造廠、 LED 晶片製造 / 封測廠、印刷電路板製造廠、半導體製造 / 封測廠、電子元件製造廠、電腦週邊產品製造廠、運動鞋代工廠及高階印刷廠。因此，以上客戶之資本支出規劃及展望乃本公司未來持續成長動能之關鍵因素。

本公司深耕之印刷電路板產業是所有電子產品不可或缺的主要基礎零件。近年來在 LCD TV 、 NB 及觸控手持設備（如手機、 GPS ）市場等消費性電子需求的帶動下，光電板、 IC 載板、 HDI 板和軟板成長幅度相當大，也間接帶動近年來印刷電路板產業的整體穩定發展。預期印刷電路板主要需求的動能來自於以下政策及趨勢帶

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動的需求 (1) LCD TV 滲透率的提高、 (2) 平板電腦的再興起、 (3) Smart Phone 的快速發展、 (4) LED 的擴大應用。

在平面顯示器產業方面，主要之成長動能來自於 (1) 大陸市場龐大的換機需求、 (2) LED TV & 3D TV 的興起、 (3) iPAD 帶動之大尺寸 Touch Panel 風潮。由此帶動之資本支出預期在未來三年逐步發酵，並由再次世代之接棒延續。

在半導體製造 / 封測產業方面，各大客戶均預期有 3-5 年之榮景。其中 MEMS 、 TSV 等新領域及新技術的應用更提供志聖核心技術應用的空間。

此外太陽電池及 LED 照明等綠能產業更是未來 5-10 年的明星產業。根據 Display Research 的預估，太陽能電池產業在未來三年每年將有超過 50% 的高度複合成長率。而 LED 在背光及照明取代的需求帶動下，未來五年將呈現爆發性的成長。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

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(3) `產品之各種發展趨勢`

在平面顯示器產業方面，持續開發各式次世代 TFT 製程設備（如 3D 效果及大尺寸 Touch Panel ），改善設備效能，提升進口替代率為國產設備商設備開發的主要發展趨勢。

太陽光電部分設備發展以進口替代相關設備的整線或單機需求為產品主要的發展趨
勢。

在印刷電路板產業方面，終端消費電子產品產品週期將快速縮短，要求輕薄短小的比重預期將大幅提高。生產設備能以更快速的方式處理更精密的生產需求，並持續提升生產效能。在相應的光熱乾燥固化及顯影製程部分，提升板材切割效率，應用平行光及真空度因應細線路的要求，配合自動視覺定位、高精密度、高無塵 / 無氧化及全自動化系統整合為製程設備發展的主要趨勢。

在半導體產業方面，半導體封測設備由於製程的提升及轉換（如銅製程），產品要
求更高的精密度、無塵度和無氧化程度。此外由於相關設備仍以進口居多，因此繼
續推廣進口替代相關設備的需求為產品需求的趨勢。

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印刷塗裝產業為相對成熟產業，地域性需求差異各地不同，總體而言由於環保訴求日益提升， 3C 產品小型化及材料多元化，加上德日印刷機大廠為降低 UV 成本積極尋找新配合廠商，具有節能及低溫特性的紫外線乾燥產品為印刷塗裝紫外線乾燥製程設備產品主要的發展趨勢。

(4) `市場競爭情形`

本公司目前在台灣為光、熱製程設備最大規模製造廠商，由於營業範疇涵蓋面大、產品應用範圍廣泛，包含 PCB 、 TFT LCD 、半導體、太陽能、印刷、塗裝、鞋業等，而在每一產業中同業之營業涵蓋面只及本公司之 20%~40% ，在每種產業之同業只有數家，所營業之項目與公司之同質性不高。

3. `技術及研發概況：`

(1) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

		`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`年度`	`研究發展支出`	`開發成功的技術或產品`	`合作對象`
104`年`	226,002`仟元` (`佔營收`6.72%)	`防焊自動曝光機、半導體晶` `圓壓膜製程研發、高均勻度` `自動壓膜機、`LTPS `熱風多` `層爐、`TP UV `乾燥機、` OLED `多層爐、熱板多層爐` `、`UV `固化設備、電漿表面` `改質設備`	`日本企業策略合作` `美國企業策略合作`
105 `年第一` `季`	54,629`仟元` (`佔營收`6.04%)

4. `長、短期業務發展計劃`

(1) 短期計劃
A. 行銷策略
- a. 掌握電容式觸控及 8.5 代 TFT LCD 資本支出商機。
- b. 推展 2.5D/3D IC 製程設備。
- c. 深耕固有市場並持續推出高階產品。
- d. 持續深耕兩岸市場並推廣至新興經濟體。
- e. 將觸角推向新能源領域及關注環境變遷的需求。

B. `生產策略`

a. 精實管理，以不斷改善，降低成本，穩定品質，為研發資材因應景氣循環及微利時代之首要任務。
b. 提升資材製造管理能力，致力於庫存最佳化的管理。
c. 加強共用零組件模組化、標準化的設計。
d. 提升零組件，材料及粗加工外包之議價及品質控管能力。
e. 進一步完備及修正調整各項產品之生產裝配工序，組裝規範，製程檢驗規範，使生產易製化及標準化、同時提升產品功能客製化的能力。

C. `產品發展策略`

整合核心關鍵技術，擴大產品組合，延伸產業應用。

D. 品質策略
以 PDCA （計劃、執行、檢討、修正）的循環管理模式依據 ISO-9000 品質系統

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  - `由` QC `提昇為` QA `品質保證，加強客戶滿意度，滿足客戶之品質需求。`

(2) 長期計劃
A. 行銷策略
- a. 以自有品牌為方針。
- b. 以光熱設備領導廠商，客戶的設備研製中心為定位。
- c. 從大中華地區為市場，擴大至新興經濟體。
- d. 以優勢產品組合及整合性服務解決方案為市場區隔訴求。
B. 生產策略
- a. 建立並發展核心供應商體系。協助提升供應商因應景氣循環之應變能力及大陸地區快速穩定供貨的能力。
- b. 深化台灣研發基地基礎研究的能力，深耕引領產業發展的核心技術。
- c. 加速調整大陸生產基地及台灣的兩岸有效分工，快速反應大陸市場之需求。
C. 產品發展策略

以核心技術為基礎，配合科技產業、新興再生能源產業、環保醫療產業的技術演
進及大陸市場的需求，延伸應用領域之發展。

D. 品質策略
a. 配合公司經營成長、堅持品質、專業踏實，循序漸進導入 QA 品質保證，提升公司競爭優勢，滿足顧客需求，使企業邁向國際化。
b. 以顧客為導向為提升整體服務、創造整體顧客價值。

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`二、市場及產銷概況`

1. `市場分析`

(1) 銷售地區：台灣、大陸、日本、美國、韓國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度等地。

經銷商：香港（大陸）、日本、美國、韓國、新加坡、越南、泰國、印度。

(2) 市場佔有率
根據本公司自行針對大中華市場所做之初步統計資料顯示目前本公司在大中華市場之印刷電路板 / 觸控螢幕黃光室設備占有率約達 50% 以上。另針對 FPD( 玻璃式 ) 產業設備，志聖為國內 TFT-LCD/Glass Type Touch Panel 產業烘烤 / 固化設備之最大生產廠商，各式多層爐產品在國內 7.5 代以上製程的市佔率分別達 50% 以上。
(3) 市場未來之供需狀況與成長性
志聖為台灣電子產業製程設備領導廠商，以五大核心技術整合為基礎，應用在七大產業，為大中華區之主要電子產業提供相應的製程解決方案。各主要電子產業的資本支出計畫為志聖工業產品市場主要之指標，因此以下將以主要之客群產業之資本支出作為志聖產品供需狀況及成長性的說明。

 `印刷電路板：`

印刷電路板（ PCB ）使用在各類型電子系統產品上，終端應用包括電腦、通訊、消費電子、汽車、工業、醫療、軍事、航空及半導體封裝等，產品基本需求隨著電子技術之日益精進而穩定的成長。志聖在印刷電路板產業的客戶以資訊、通訊、消費性等終端電子產品為主，因此志聖生產之設備與終端電子產品需求的變化及演進息息相關。

近年來，全球 PCB 產業產值占電子元件產業總產值 1/4 以上，亦是電子資訊產業中最重要的細分行業之一。根據 CIMB 統計資料顯示， 2000~2013 年全球 PCB 總產值年均複合增長率為 2.4% ，成長偏低主要是 2009 年及 2012 年受金融危機及歐債危機之影響，該年度 PCB 總產值呈現衰退所致。而在度過歐債危機後，加上通訊、消費性電子產品更換替代週期不斷縮短， PCB 產業市場需求強勁復甦，預估 2013~2017 年全球 PCB 總產值將達年複合成長 3.9% 水準。

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`資料來源：` CIMB Research

下圖表為 Gos Reports 中心資料統計，顯示今年 PCB 產業整體規模將可達到美金 635 億元，預估 2017 年持續年成長 3.4% 來到美金 657 億規模。

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資料來源： Gos Reports

近幾年， PCB 各分類產品之情況，可發現 HDI 板及軟板產品成長力道最為強勁， HDI 板因具有重量輕薄、線路密度較高，有利於先進構裝技術使用，加上層數超過八層後成本較傳統板來得低的優點，在電子產品追求更輕薄短小的需求下，包含手機、筆記型電腦、平板電腦、數位相機、數位攝影機、車用電子等電子產品均快速被應用。軟板則因產品體積縮小、重量較輕薄、有折撓性、依照空間改變形狀做成立體配線後，可提升系統的配線密度並減少配線錯誤等多項優點，在通訊產品、消費性電子產品、汽車被大量應用而成長亮眼。根據 Prismark 統計，預估 2012 年 ~2017 年 HDI 板及軟板的年複合成長率將分別達到 6.5% 及 7.7% 。

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資料來源： Primark 、玉山投顧 (2014/7)

2000 年以前，全球 PCB 產業 70% 以上主要分佈於歐洲、美洲、日本三個地區，但隨著 PCB 產業重心不斷轉移至亞洲，近幾年中國及亞洲各國成為 PCB 產業最重要的發展地區。目前中國超越日本成為全球 PCB 產值最大與成長最快的地區，而根據 CIMB Research 統計，中國於 2013 年已達到 228 億美元產值規模，佔全球 PCB 市場 41% ，預估 2013-2017 年中國 PCB 產業將持續高度成長，達到年

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複合成長率 6.3% ，亞洲市場同樣也有 4.6% 的年複合成長，而台灣身處其中，相信將能受惠整體市場之成長。

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資料來源： CIMB Research

從產品項切入，產業第一波成長動能來自於個人電腦的發展走入人類生活，受惠
電腦處理各種資訊的強大能力及網路的普及，個人電腦滲透率快速提升並帶動相
關零組件的蓬勃發展。第二波則是智慧型手持裝置的發展，優秀的便利性在資訊
時代成為每個人必備的電子產品。但產品的銷售隨著市場的逐漸飽和，成長率達
到高峰後而逐步下滑。目前智慧型手持裝置也即將因市場飽和而成長趨緩。而值
得期待的是，科技不斷進步與網路世代的升級，物聯網相關應用因應而生，包含
更安全的汽車主動產品配置、提升環境的各項智能化配備等，在未來都將逐漸走
入人類生活。

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資料來源： Beecham Research 、工研院、 IEK(2014/10)

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回歸台灣市場， 2015 年台灣兩岸 PCB 產值受到整體景氣不佳，以及智慧型手機等產品銷售基期已高而成長趨緩，新世代產品仍未開花結果之下，僅年成長 1.79% 來到 5,732 億元新台幣。展望 2016 年，預估因電子產業呈現緩慢成長態勢，統計資料顯示 1Q16 在 PCB 產業年度將呈現小幅衰退 -0.1% ，並預估 2016 年台灣兩岸 PCB 產值年成長僅只有 1.07% 。未來電子產業成長力道將以物聯網、汽車電子、通訊網路等產品為主，跨足該領域的各廠商將可脫穎而出，維持強勁的成長動能，而志聖公司因深耕產業完整布局、產品技術領先及不斷的開發新產品，加上強大的業務能力，預期即使在平淡的景氣中仍可繳出亮眼成績。

 `平面顯示器市場：`

志聖目前在平面顯示器（ Flat Panel Display ）領域主要以 TFT LCD 面板廠及電容式 Touch Panel 廠為主要客戶。

21 世紀是眼球經濟時代，圖片和影像在生活中無處不在，各種資訊每天透過視覺不斷傳輸，中間的媒介即為平面顯示器產品，視覺產品從手機、 GPS 等手持式裝置到桌上型電腦螢幕、筆記型電腦螢幕、平面電視、室外公共看板及電子書等不一而足，相應產品不斷的發展演進出包含 AMOLED 、 TFT LCD 、 TN / STN / CSTN LCD 、 OLED 、 PDP 等技術，未來在需求推動視覺產業持續快速成長下，如 8K4K 超高解析度顯示器， VR 虛擬實境等新技術及新產品，都將源源不絕的躍入人們的生活中。

以 FPD 面板需求來看，電視產品佔面板產業總需求面積的 71% ，加上較小尺寸的 MNT 面板，需求達到 83% ，因此電視面板對市場的供需影響程度極大。

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以產品技術區分， TFT LCD 為 FPD 市場的主流技術，佔比超過 FPD 7 成產值，主要應用產品即為電視，其他則包含液晶監視器、筆記型電腦螢幕及大小行動裝置的介面，電式的尺寸不斷放大過程中， TFT LCD 已幾乎完全取代傳統 CRT 映像管電視的需求，預估至 2015 年底， CRT 映像管電視佔比僅剩下 1% ，市場幾乎已是 TFT LCD 的天下。

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資料來源：凱基證券 (2015/10)

早期平面顯示器 (FPD) 產業將重點放在面板需求數量成長，但因全球景氣的不確定性，加上基期及滲透率都已達到一定高峰，銷售量趨緩態勢明顯，目前大尺寸 LCD 產品成長已停滯，僅剩中小尺寸 LCD 產品仍維持一定成長動能。根據研調機構預測， 2016 年全球大尺寸 LCD 面板出貨量為 6.6229 億片，年減幅度 3.1% ，將為連續第二年的衰退。

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資料來源： DIGITIMES(2016/1)

因此，近幾年全球 FPD 產業已將成長重點轉移至需求面積，包含電視、 NB 、平板、智慧型手機等皆有尺寸升級的需求，根據 IHS(2015/10) 統計，電視產品的尺寸升級帶動面積增長最為明顯，目前電視主流尺寸從 32~39 吋快速增長至 40~45 吋，平均尺寸也由 2014 年的 40.2 吋放大至 2015 年的 41.5 吋， 2016 年在

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大尺吋機種比重持續成長下，尺寸預估將再增長 1.5 吋，受惠尺寸放大，預估 2016 年液晶電視面板需求面積將達 1 億 2,590 萬平方公尺。除了電視產品，智慧型手機尺寸也持續放大，目前主流來到 5/5.5 吋，面板產業受惠於此，需求將維持一定動能。

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資料來源： IHS(2015/10)
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資料來源： IHS(2015/10)

電視產品面積增長，主要受惠於高解析度電視滲透率的提升，更高解析度畫質螢幕讓消費者願意購買更大的電視螢幕，以取得更好的觀看效果與體驗，根據 IHS 機構統計，今年在 UHD( 畫質解析度 4096x2160) 比重將大幅度提升至 40% ，此趨勢都持續帶動著大尺寸 LCD 的銷售。

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資料來源： IHS(2015/11)

除了電視產品銷售尺寸的不斷增長帶動了面板廠更多的產能需求，面板市場銷售還將目光轉往中小型 LCD 產品發展及開發。觀察 2016 年，移動手持式電子產品的成長動能最為強勁，其次則是車用顯示器。

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資料來源： IHS DisplaySearch(2015/3)

觀察智慧型手機市場，受惠於消費者對於規格升級，高解析度、螢幕尺寸逐漸放大與 4G 發展的帶動， 2015 年智慧型手機出貨量超過 14 億隻，相較 2014 年成長 17% ，雖不如前幾年的成長曲線，但中國及新興市場需求帶動、中低階 4G 智慧型手機出貨量迅速成長下，仍讓產業表現可圈可點，在上述趨勢持續之下，預估 2016 年智慧型手機銷售量將可突破 15 億隻，持續有雙位數以上的成長表現。

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資料來源：富邦投顧 (2014/11)

車用顯示器市場，約佔 LCD 面板產值約 6~7% ， 2015 年出貨量約 3,722 萬台，較 2014 年的 3,275 萬台成長 14% ， 2016 年車用顯示器在越來越多車對儀表板數位化追求，對大尺寸中央資訊顯示器 (CIDs) 需求的增加，以及智高級輔助駕駛系統 (ADAS) 的導入之下，成長率將有機會高於去年成長力道。

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資料來源：南韓電子新聞 (2015/4)

上述兩大持續成長產品 ( 智慧型手機及車用顯示器 ) ，多為觸控式螢幕產品 (Touch Panel) ，因方便使用者輕鬆輸入資料及點選功能，加上日益成熟的產品技術及無線網路通訊應用， Touch Panel 呈現蓬勃發展，過去幾年，因 ITO 薄膜式觸控具有成本優勢，在手機及平板電腦採用之下而位居領先，但預估自今年開始，受惠 In-cell/On-Cell 內嵌式觸控技術良率提升帶動成本下滑，產品向中階智慧型手機滲透率將逐漸提升，預估比重從去年的 40.6% 提升至 47.8% ，內嵌式觸控架構在日系面板廠領軍，韓、台、中面板廠陸續加入力拱之下，將成為市場主要動能所在。

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資料來源： WitsView(2015/9)

無論是銷售量成長或面積增長，都對產能有了更多需求，因此，過去 3 年中國面板廠積極興建 8 代線面板廠，統計至 2015Q4 中國將會有八座 TFT LCD 及 AMOLED 面板廠建成並開始運作，包含北京京東方 B4 廠、合肥京東方 B5 廠、重慶京東方 B8 廠、南京中電熊貓八代廠、深圳華星光電 Fab #1 廠、深圳華星光電 Fab #2 廠、 LG Display 廣州廠以及三星 Display 蘇州廠。預估中國八代線玻璃基板投片產能將從 2013 的 25 萬片 / 月，快速成長到 2015 年的 67 萬片 / 月，整體產能提高幅度超過 260% 。

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資料來源： NPD DisplaySearch

中國廠商快速的產能擴充，帶給了市場極為龐大的供給量，讓市場供需出現失衡的情形。然而，產能的擴充與龐大的資本支出帶給面板設備廠豐厚的訂單，從下圖表觀察， FPD 設備主要出口國的日本，受惠中國 8 代線面板廠的設備投資，加上 AMOLED 、 LTPS 等中小面板設備投資需求， 2015 年度日本 FPD 設備銷售值大幅成長 30.6% ，達到 3,548 億日圓，志聖公司處於 FPD 設備製造業的一環，受此趨勢同樣有不錯成長表現。展望 2016 年，由於 8 代線面板廠投資已陸續告一個階段，僅剩中小面板的興建設備需求， FPD 設備業成長力道將受影響而趨緩， 2017 年更恐因過度投資造成產業供需失衡，面板廠商將進入投資低潮期。對相關設備廠商而言，未來需更加倍的努力，期待業績持續有所表現。

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資料來源：金屬中心 MII （ 2015/09 ）

 `半導體市場：`

半導體產業分布廣泛，大致可區分為上游 IP 設計及 IC 設計業；中游 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，以及下游 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、 IC 模組、 IC 通路等業。產業中每家公司各司其職，從 IC 設計公司設計完成產品，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，再經由前段測試，後續轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品，銷售至全世界各處。台灣半導體產業發展較早，人才技術具有領先優勢，因此擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。

因使用產品廣泛，產品出貨量驚人，根據 IC Insights 最新報告指出， 2016 年全球半導體出貨量預估達八千八百六十七億顆， 2018 年則可望突破一兆顆關卡，自 1978 至 2018 年間，扣除兩次全球景氣的影響衰退 (2001 年網路泡沫、 2009 年融海嘯衝擊 ) ，整體半導體出貨量年增率高達 9% 。

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資料來源： IC Insights(2016/3)

雖然出貨顆數驚人，但根據研調機構調查，半導體產業 2015 年受到中國市場成、長趨緩，加上終端產品需求不振，全球智慧型手機成長動能下滑 (YoY+10%) PC 衰退 6~7% 、 Tablet PC 衰退 15% 等因素，僅微幅成長 1.2% ，產值規模為

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3,399 億美元， 2016 年因中國市場不確定性仍高， PC 及智慧型手機產業也未有太多表現，僅車載產品、物聯網、雲端大數據、穿戴式產品等產業有較好動能之下，預估全年市場規模年成長約 1~2% ，難有突出表現。

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資料來源： WSTS 、 MIC （ 2015/12 ）

從下圖表可知， 2013 年 ~2018 年各應用別之年複合成長率，主要以車用 (10.8%) 、通訊 (6.8%) 、工業及醫療 (5.7%) 等三種優於產業平均。

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資料來源： IC Insights 、 Gartner 、日盛投顧

因成長性高的車載、物聯網等產品會大量使用到邏輯 IC 及 sensor ，帶動兩項產品的成長性分別為 9.4% 及 11.0% ，優於其他產品項，預估 2016 年也將持續維持成長力道。

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資料來源： IC Insights 、 Gartner

除了上述產品的成長，近年來半導體還因先進技術的提升及導入，帶動了整體產

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業向上動能，其中代表的為 3D IC TSV 系統級封測技術的導入。半導體產業因高速運算的應用加上輕薄短小的行動裝置特性應運產生對系統整合晶片 ( 特別是朝 System Scaling 的立體堆疊形式發展 ) 的龐大需求，根據摩爾定律 (Moore’s Law) 的預期，隨晶片製程技術升級，晶片密度及產出數量每隔 18 個月將會成長 1 倍。然而，隨晶圓代工製程跨入奈米級世代以來，摩爾定律進展速度放慢的聲音就始終未曾停過，事實上，從 65 奈米製程升級至 45 奈米製程，即長達 24 個月的時間，從 45 奈米製程升級至 28 奈米製程，更是歷經 33 個月的時間，不僅遠超過摩爾定律所預測 18 個月的時間，且製程升級所需時間亦明顯拉長。如何能夠 More Moore 及 More than Moore ，研發出兼顧高度整合與晶片效能，同時具經濟效益的先進製程並導入量產，能夠在相同製程下，提供更小 IC 面積，與更高度的整合，各種系統整合的封裝技術應運而生。

在各種不同系統封裝技術中，最有機會讓封裝遵循摩爾定律演進的互連技術，稱為 3D TSV 直通矽晶穿孔 (Through-Silicon Via) 封裝技術，其設計概念是來自於印刷電路板 (PCB) 多層化的設計， TSV 可像三明治一樣堆疊數片晶片，是一種可以電力互相連接的三次元堆疊封裝 (Stack Package) ， TSV 使 2D 平面晶片配置技術演進至 3D 堆疊技術，目前晶圓代工及封測廠已積極切入 3D IC 封測，預估 3D IC 產值在 2010~2017 年 CAGR 約 54% 。另依 IEK 的預估，到 2017 年以 3D IC 為平台的機緣需求將從 2013 年的不到 50 萬片 (12”equivelant) ，成長超過 10 倍達 540 萬片。由此產生龐大的商機及競爭力消長的機會讓全球主要參與者皆不能忽視。也因此，包括三星電子 (Samsung Electro nics) 、高通 (Qualcomm) 、美光 (Micron) 、台積電 (TSMC) 、日月光 (ASE) 等半導體大廠，皆先後投入 3D IC 的研發行列，並各自提出不同 3D IC 解決方案，希望未來能在 3D IC 市場爭得一席之地，與此同時也帶動相關的設備市場規模，從 2010 年不到 4 億美元的規模，成長到 2015 年的 24 億美元，成長率足足有六倍之多。

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資料來源： Yole Development

-58-

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資料來源： IEK

新產品的持續發展及新技術的開發，都帶動半導體產業投資持續，國際半導體產業協會 (SEMI) 公布最新 Book-to-Bill 訂單出貨報告， 2016/2 北美半導體設備製造商平均訂單金額為 12.6 億美元， B/B 值為 1.05 ，代表半導體設備業者當月份每出貨 100 美元的產品，就能接獲價值 105 美元之訂單。數值雖然相較 1 月的下滑 3.7% ，且較去年同期縮減 3.9% 。但 B/B 值已連續三個月處於 1 以上水準，顯示產業正穩健復甦中。

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資料來源：國際半導體產業協會 (SEMI)

國際半導體協會 (SEMI) 指出，全球半導體前段 (Front-end) 設備支出金額， 2015 年將小幅增長 4.9% 至 370.15 億美元，預測 2016 年仍將持續向上攀升至近 400 億美元規模，幅度 6.6% 。

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資料來源： SEMI(2015/8)

從各廠資本支出來看，晶圓代工廠資本支出高度集中，根據研調機構統計， INTEL 、三星、台積電的資本支出佔整體半導體資本支出 50% 以上，預估 2016 年三大半導體製造廠資本支出金額預期較 2015 年成長 5.4% ，其中，英特爾調升 30% 達 95 億美元、台積電調升 17% 達 95 億美元，三星則調降 15% 來到 115 億美元。

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資料來源：拓樸研究（ 2016/2 ）根據 IC Insights 統計指出， 2015/12 全球已建置的約當 8 吋晶圓總產能為 1,635 萬片，其中，台灣產能達 354.7 萬片，占總晶圓產能 21.7% ，為全球之冠，南韓 20.5% 居第二名，日本、北美及中國大陸則分居三、四、五名。

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資料來源： IC Insights(2016/2)

2015 年台灣半導體產業整體產值 21,616 億元台幣，微幅成長 0.9% ，預估 2016 年成長率將回穩，整體產值達到 22,135 億元台幣，年成長達 2.4% ，整體表現將優於全球，設備產業也將雨露均霑，預估 2016 年包含志聖公司在內的半導體設備廠商，都將擺脫 2015 年平淡的一年，迎接成長動能。

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資料來源： MIC （ 2015/12 ）

(4) `競爭利基：`

A. 優勢品牌 ( 邁入第 50 年 ) 。

B. 核心技術 ( 五大核心技術 ) 。

C. 綿密的服務及銷售通路 ( 七大應用產業及超過 3,000 家客戶 ) 。

D. 高品質之設備。

E. 優良之售後服務及維修能力。

F. 高效率的研發設計能力。

G. 高度彈性的製造能力。

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(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

`有利因素：`

A. 進口替代持續。
B. 大陸市場持續內資化；志聖已深耕大陸市場多年，通路佈局完整。
C. 志聖為知名 UV 光、 Lamination & 熱處理技術品牌，並持續延伸核心技術至濕製程及 Plasma ，構成堅強的商業策略基礎。
D. 技術經驗及研發成果之累積傳承完整、有利生產效率與品管之提升。
E. 通過 ISO 9001 評鑑，且關鍵技術多自行研發，品質保證與研發能力深受肯定。
F. 志聖為上市公司，財務穩健。

`不利因素及其因應對策：`

A. 國內高科技生產設備製造業起步較晚，且機械業長久以來給予人「黑手業」之形象，故於吸引優秀研發人才投入較為困難。

`因應對策：`

本公司致力從機械製造導向轉向於解決方案供應商的導向，將材料及製程整合於本公司產品平台上，大幅增加本公司提供給客戶的附加價值，由此進而產生對跨領域知識技術整合的迫切需求，人員更需用心的帶領及耐心陪伴成長，如此而成的企業文化加上同仁共同創造的終身學習環境，將持續改變本公司的人力素質，以期能更貼近本公司像台積電等一流客戶的水平，才能持續與一流的客戶在世界一流的舞台上共同合作。
B. 由於機械設備業係下游產業延伸性需求，且產品生命週期長，通常於下游客戶設立、擴廠、製程改變、或產品層次提升時才有相關設備之需求，故客戶需求之變動較大。

`因應對策：`

a. 持續研發新產品及耗材及材料需求，以開發多樣化及高附加價值之產品提升競爭力，進而誘發客戶新需求。
b. 嚴格要求業務部門主動定期蒐集下游客戶所處產業之相關資訊，以了解產業脈動，並積極參與不同區域之展覽及研討會議，提高品牌專業形象，此外亦與國、內外經銷商保持良好關係，尋找合適共同合作對象。
C. 材料及匯率波動影響長交期的設備獲利。 因應對策：
匯率部份詳見風險管理內容第 85 頁。

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主要產品重要用途及產製過程
(1) 主要產品之重要用途

)`主要產品之重要`	`用途`
`產品類別`	`產品重要用途`
`熱製程設備`	`電子元件產業如`PCB/LCD/IC /`太陽光電`Photovoltaic /LED `及運動鞋、印刷塗裝業產品之烘烤、固化、乾燥、改質、純化` `、定向`
UV`光製程設備`	`電子元件產業及運動鞋、印刷塗裝業產品之乾燥、固化、影像` `轉移、` `清洗、定向`
`電漿製程設備`	`電子元件產業及運動鞋產品之改質、蝕刻、清洗、薄化、去應` `力`
`乾濕膜製程設備`	`電子元件產業產品之上光阻、表面保護`
(2)`主要產品之產製過程`

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接單
設計
鈑金製造作業外包零配件採購
加工件委外
焊接製造作業
進料檢驗
烤漆前檢驗
烤漆作業
裝配作業
配電作業
電器測試作業
成品檢驗作業
成品入庫作業
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----- End of picture text -----

3. `主要原料之供應狀況：`

本公司產品主要原料零件為溫度控制器、燈管、安定器、電容器等電子零件、光學元件、氣壓元件，取自國內外大廠如： OMRON 、美商 A 、日商 B 、 FESTO 、 SMC 、 RKC 、裕昌等，由於長期配合，已建立彼此穩定之供應關係，貨源供應充足，其品質與交期均能維持一定的水準。

4. `最近二年度任一年度中曾佔進` ( `銷` ) `貨總額百分之十以上之客戶及廠商名稱： (1)最近二年度主要供應商資料：`

`項目`		103`年`	103`年`			104`年`	104`年`			105`年度截至第一季止`	105`年度截至第一季止`
	`名稱`	`金額`	`占全年度進` `貨淨額比率` %	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`占全年度進` `貨淨額比率` %	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`占全年度進` `貨淨額比率` %	`與發行人` `之關係`
`佔進貨總額` 10%`以下之廠商`	`其他`	2,777,334	100%	-	`其他`	2,133,928	100%	-	`其他`	674,225	100%	-
`進貨淨額`		2,777,334	100%	-		2,133,928	100%	-		674,225	100%	-

`註:無佔進貨額10%以上之供應商。`

(2) `最近二年度主要銷貨客戶資料：`

`項目`		103`年`	103`年`			104`年`	104`年`			105`年度截至第一季止`	105`年度截至第一季止`
	`名稱`	`金額`	`占全年度銷` `貨淨額比率` %	`與發行` `人之關` `係`	`名稱`	`金額`	`占全年度銷` `貨淨額比率` %	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`占全年度銷` `貨淨額比率` %	`與發行人之` `關係`
`佔銷貨總額` 10%`以下之客戶`	`其他`	3,736,797	100%	-	`其他`	3,362,717	100%		`其他`	904,335	100%	-
`銷貨淨額`		3,736,797	100%	-		3,362,717	100%	-		904,335	100%	-

註:無佔銷貨額10%以上之銷貨客戶。

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5. `最近二年度生產量值表`

單位：仟元 / 台

					`單位：仟元`/`台`	`單位：仟元`/`台`
`生` `年` `度` `產` `量` `值` `主要商品` `（或部門別）` `光固化製程設備` `熱固化製程設備` `黃光室`(`乾`)`製程設備` `黃光室`(`濕`)`製程設備` `其他產品` `總計`		103`年度`			104`年度`
	`產能`	`產量`	`產值`	`產能`	`產量`	`產值`
	299	299	541,478	305	305	210,278
	1302	1302	966,069	1,156	1,156	1,165,805
	451	451	992,301	363	363	883,857
	95	95	496,644	46	46	382,448
	968,500	968,500	743,903	94,899	94,899	720,329
	970,647	970,647	3,740,394	96,769	96,769	3,362,716

6. `最近二年度銷售量值表`

單位：仟元 / 台

					`單位：仟元`/`台`	`單位：仟元`/`台`	`單位：仟元`/`台`	`單位：仟元`/`台`
`銷` `年` `度` `售` `量` `值` `主要商品` `（或部門別）`	103`年度`				104`年度`
	`內` `銷`		`外` `銷`		`內` `銷`		`外` `銷`
	`量`	`值`	`量`	`值`	`量`	`值`	`量`	`值`
`光固化製程設備`	133	51,327	155	490,150	105	40,159	200	170,119
`熱固化製程設備`	437	296,746	865	669,323	331	669,050	825	496,755
`黃光室`(`乾`)`製程` `設備`	70	254,749	381	737,552	65	183,923	298	699,934
`黃光室`(`濕`)`製程` `設備`	12	82,850	51	413,794	-	-	46	382,448
`其他產品`	94,877	323,695	76	420,208	94,877	290,832	96	429,497
`總計`	95,529	1,009,367	1,528	2,731,027	95,378	1,183,964	1,465	2,178,752

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`三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料`

一 ( ) 從業人結構：

				105 `年`4 `月`30`日`
`年`	`度`	`103 年度`	`104 年度`	`當年度截至` `105 年 3 月31 日`
`員工` `人數`	`職員`	421	344	323
	`技術員`	656	638	594
	`合計`	1077	982	917
`平均年歲`		32.96	34.04	34.03
`平均` `服務年資`		5.28	5.95	6.33
`學` `歷` `分` `布` `比` `率`	`博士`	12	6	5
	`碩士`	101	87	78
	`大專`	597	572	531
	`高中`	312	274	264
	`高中以下`	55	43	39

( `二` ) `員工行為或倫理守則：`

為提高工作環境及員工人身安全保護措施，本公司編制有員工工作規則手冊 ( 計十四章節 ) ，針對紀律與守則、僱用與訓練、工作時間與休息、請假規範、獎懲與考核、資遣與考核、退休、職業災害補償與撫卹、安全衛生、福利措施、勞資溝通等進行規範。並另訂 “ 獎懲管理辦法 ” 作為員工獎懲之依據。

( 三 ) 工作環境與人身安全的保護措施：

志聖工業為防止職業災害，保障勞工安全與健康，依勞工安全衛生法第二十五條之規定，特訂定「安全衛生工作守則」，規定勞工安全組織及各級職責；同時持續積極推動 5S 運動 ( 整理、整頓、清掃、清潔、安全 ) 用以防止職災之發生並創造良好的工作環境。

`四、環保支出資訊：`

說明最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) ，處分之總額，並揭露其未來因應對策 ( 包括改善措施 ) 及可能之支出 ( 包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實 ) ：無。
因應對策：

本公司製造過程並不會對環境造成污染，估計未來不會有環境污染情形。

`五、勞資關係：`

公司員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
(1) 員工福利措施
- A. 依據職工福利金條例成立職工福利委員會，提供職工福利金辦理各項福利

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事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，並舉辦員工
旅遊活動。

B. 依規定提撥勞工退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會，以便管理勞工退休準備金各項事宜。
C. 本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想，為員工加保團體保險以保障員工，提供員工更多福利。
D. 員工現金增資入股及員工紅利制度：
a. 入股：本公司辦理現金增資時，依法保留 10% ～ 15% 由員工認股。
b. 分紅：依公司章程第三十三條規定辦理。

(2) `進修及教育訓練：`

A. 本公司 104 年度全公司員工實際訓練工時為 10,579 小時，訓練費支出為新台幣 680 仟元。
B. 針對同仁之需求及配合政府法令規定，舉辦新進人員訓練、專業技術訓練、品質管制訓練、員工成長相關訓練及勞工安全衛生等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長。
C. 本公司為提高人力素質，增進員工工作知識、技能，得依員工本身之條件及工作之需要配合實施下列有關之訓練：
一、安全衛生教育及預防災害之訓練。
二、職前訓練：新進人員進入本公司必須接受「一般性職前訓練」及該職務之「專業性訓練」。
三、在職訓練：依據員工執行職務所須之各項專業職能，規劃一系列訓練課程。

四、其他專長訓練。

本公司員工訓練之實施方式如下：

一、內訓部份：集中公司內或其他地點訓練，由內部講師或聘任國內外專業講師講授課程。
二、外訓部份：派送國內外専業訓練機構受訓。
(3) 退休制度與實施情形

本公司退休制度依照「勞動基準法」之規定制定管理辦法，為配合時勢，特再訂定員工 ” 工作滿 15 年 ” 優退辦法，並勞工局完成核備。

(4) 勞資間之協議情形：無。

最近三年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
本公司勞資關係和諧，並未發生勞資糾紛。本公司對員工之福利非常重視
，隨時注重主、客觀環境之變動，訂定各項福利措施，以滿足員工之需求。

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`六、社會責任：`

志聖在致力成為國內光熱設備、製程及材料之全方位解決方案提供者及追求營收獲利成長同時，也期盼為社會福利貢獻心力，多年來回饋社褔機構、學校包括：世界展望會認捐清寒兒童、瑪利亞社會基金會、伊甸園基金會、樂山療養院、向上社會福利基金會、十方啟能中心、康復之友協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、慈濟基金會、罕見疾病基金會、家扶中心等團體；並熱心贊助中平國小棒球隊，積極參與教育活動。除此之外尚制定有多項政策及管理程序，符合勞資關係、勞 - 工條件及社會責任之本地法規，並且誠如皆大歡喜的經營理念志聖創新改良的產品與服務能使顧客滿意、志聖的工作伙伴能彼此學習，相互扶持，形成高效率團隊、志聖的經營成果能使投資大眾樂於長期投資、供應廠商也因彼此受益，願與志聖長期往來、我們的家庭 / 社區 / 社會及整個世界視志聖為優秀的企業公民、與同業形成良性競爭，視志聖為可敬的對手。

`七、重要契約：無`

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`陸、財務概況`

`一、最近五年度簡明之資產負債表及損益表：`

`一` - ( ) `簡明資產負債表採用我國財務會計準則`

單位 : 新台幣仟元

		`單位`:`新台幣仟元`	`單位`:`新台幣仟元`	`單位`:`新台幣仟元`	`單位`:`新台幣仟元`	`單位`:`新台幣仟元`
`年度` `項` `目`		`最近五年度財務資料`
		97`年`	98`年`	99年	100年	101年
`流` `動` `資` `產`		1,923,834	2,010,401	2,188,446	2,300,895	2,236,157
`基` `金` `及` `投` `資`		1,033,415	1,031,031	1,287,644	1,537,695	1,665,158
`固` `定`	`資` `產`	502,379	341,236	339,210	543,050	525,095
`無` `形`	`資` `產`	123,765	121,103	109,373	96,959	84,750
`其` `他`	`資` `產`	19,541	17,763	25,488	43,799	30,865
`資` `產`	`總` `額`	3,602,934	3,521,534	3,950,161	4,522,398	4,542,025
`流動負債`	`分` `配` `前`	1,382,713	951,629	1,176,984	1,387,095	1,303,985
	`分` `配` `後`	1,417,662	1,135,648	1,494,011	1,672,772	1,542,102
`長` `期`	`負` `債`		192,976	111,081	258,125	376,156
`其` `他`	`負` `債`	111,383	115,380	124,091	208,511	222,872
`負債總額`	`分` `配` `前`	1,494,096	1,259,985	1,412,156	1,853,731	1,903,013
	`分` `配` `後`	1,529,045	1,444,004	1,729,183	2,139,408	2,141,130
`股`	`本`	1,397,629	1,437,215	1,526,316	1,561,291	1,587,445
`資` `本`	`公` `積`	286,744	298,951	332,941	349,049	355,528
`保留盈餘`	`分` `配` `前`	414,663	468,773	688,444	766,924	745,404
	`分` `配` `後`	344,765	284,754	371,417	481,247	507,287
`金融商品未實現損益`		(55,124)	19,882	(19,347)	(93,731)	(90,949)
`累積換算調整數`		120,913	95,404	23,158	114,379	68,052
`未認列為退休金成本` `之` `淨` `損` `失`		--	(9,083)	(14,037)	(29,775)	(26,998)
`未實現重估增值`		530	530	530	530	530
`庫` `藏` `股` `票`		(56,517)	(50,123)	--	--	--
`股東權益` `總` `額`	`分` `配` `前`	2,108,838	2,261,549	2,538,005	2,668,667	2,639,012
	`分` `配` `後`	2,038,940	2,077,530	2,220,978	2,382,990	2,400,895

註 1 ：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：本公司最近五年度並無辦理資產重估。

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- `簡明資產負債表採用國際財務報導準則` ( `合併` )

單位 : 新台幣仟元

`年` `項` `度` `目`	`年` `項` `度` `目`	101`年`	102`年`	103`年`	104`年`	105`年` 3`月`31`日`
`流` `動` `資` `產`		3,772,436	4,046,650	4,143,960	3,884,677	4,003,221
`不動產、廠房及設備`		802,769	807,737	843,790	852,580	862,838
`無` `形` `資` `產`		160,511	139,552	155,460	71,839	69,704
`其` `他` `資` `產`		404,624	483,633	967,127	771,957	773,134
`資` `產` `總` `額`		5,140,340	5,477,572	6,110,337	5,581,053	5,708,897
`流動負` `債`	`分配前`	1,828,882	2,118,741	2,424,558	2,527,739	2,837,335
	`分配後`	2,019,375	2,356,858	2,630,926	`註`3
`非` `流` `動` `負` `債`		607,249	508,755	693,689	971,258	942,046
`負債總` `額`	`分配前`	2,436,131	2,627,496	3,118,247	3,498,997	3,779,381
	`分配後`	2,245,638	2,865,613	3,324,615	`註`3
`歸屬於母公司業主之權益`		2,597,196	2,797,932	2,881,507	2,189,352	2,043,057
`股` `本`		1,587,445	1,587,445	1,587,445	1,587,445	1,587,445
`資` `本` `公` `積`		355,528	307,887	328,042	357,989	321,548
`保留` `盈餘`	`分配前`	790,969	848,822	851,489	144,023	193,317
	`分配後`	600,476	610,705	645,121	`註`3
`其` `他` `權` `益`		(136,746)	53,778	114,531	136,336	92,165
`庫` `藏` `股` `票`		--	--	--	--	(151,418)
`非` `控` `制` `權` `益`		107,013	52,144	110,583	(107,296)	(113,541)
`權` `益`	`分配前`	2,704,209	2,850,076	2,992,090	2,082,056	1,929,516
`總` `額`	`分配後`	2,513,716	2,611,959	2,785,722	`註`3

註 1 ：上列財務資料經會計師核閱。

註 2 ：截至民國一○五年三月三十一日，本公司無辦理資產重估。

註 3 ：上稱分配後數字，再依據次年度股東會決議之情形填列。

-70-

- - `簡明資產負債表採用國際財務報導準則個體`

`單位` : `新台幣仟元`

`年` `項` `度` `目`	`年` `項` `度` `目`	101`年`	102`年`	103`年`	104`年`
`流` `動` `資` `產`		2,210,066	2,229,785	2,072,206	2,300,975
`不` `動` `產` `、` `廠` `房` `及` `設` `備`		520,968	495,129	463,479	434,465
`無` `形` `資` `產`		103,042	81,290	66,832	2,974
`其` `他` `資` `產`		1,698,860	2,021,915	2,552,014	2,416,117
`資` `產` `總` `額`		4,532,936	4,828,119	5,154,531	5,154,531
`流動負債`	`分配前`	1,324,888	1,528,460	1,628,868	1,664,010
	`分配後`	1,563,005	1,766,577	1,833,236	`註`3
`非` `流` `動` `負` `債`		610,852	501,727	644,156	1,439,042
`負債總額`	`分配前`	1,935,740	2,030,187	2,273,024	3,083,052
	`分配後`	2,173,857	2,268,304	2,479,392	`註`3
`歸屬於母公司業主之權益`		2,597,196	2,797,932	2,881,507	2,189,352
`股` `本`		1,587,445	1,587,445	1,587,445	1,587,445
`資` `本` `公` `積`		355,528	307,887	328,042	321,548
`保留` `盈餘`	`分配前`	790,969	848,822	851,489	144,023
	`分配後`	600,476	610,705	645,121	`註`3
`其` `他` `權` `益`		(136,746)	53,778	114,531	136,336
`庫` `藏` `股` `票`		--	--	--
`非` `控` `制` `權` `益`
`權` `益`	`分配前`	2,597,196	2,797,932	2,881,507	2,189,352
`總` `額`	`分配後`	2,359,079	2,559,815	2,675,139	`註`3

註 1 ：上列財務資料經會計師核閱。

註 2 ：截至民國一○五年三月三十一日，本公司無辦理資產重估。
註 3 ：上稱分配後數字，再依據次年度股東會決議之情形填列。

-71-

( `二` ) `簡明損益表` - `採用我國財務會計準則`

)`簡明損益表`-`採用我國財務會`	`計準則`	`計準則`	`計準則`	`計準則`	`計準則`
	`單位：新台幣仟元` `每股盈餘為元`
`年` `度` `項` `目`	`最近五年度財務資料`
	97`年`	98`年`	99`年`	100`年`	101`年`
`營業收入`	2,390,883	1,328,516	2,904,062	3,167,337	2,490,980
`營業毛利`	749,706	394,262	808,252	938,671	872,008
`營業(損)益`	52,899	(10,985)	279,217	305,600	291,175
`營業外收入及利益`	195,110	183,353	263,669	253,084	76,824
`營業外費用及損失`	(35,527)	(53,712)	(56,204)	(82,655)	(47,296)
`繼續營業部門稅前損益`	212,482	118,656	486,682	476,029	320,703
`繼續營業部門損益`	184,268	118,656	486,682	476,029	320,703
`停業部門損益`	-	-	-	-	-
`非常損益`	-	-	-	-	-
`會計原則變動之累積影響數`	-	-	-	-	-
`本期損益`	184,268	125,685	423,851	395,507	264,157
`每股盈餘`	1.32	0.89	2.92	2.58	1.67

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註二：上列各年均無資本化之利息。
註三：凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，追溯調整以往年度每股盈餘。

-72-

- - `簡明損益表採用國際財務報導準則合併`

單位：新台幣仟元
每股盈餘為元

`年` `度` `項` `目`	101`年`	102`年`	103`年`	104`年`	105`年` 3`月`31`日`
`營業收入`	3,652,791	3,437,566	3,740,395	3,362,717	904,355
`營業毛利`	1,271,818	1,126,442	1,250,447	743,981	289,832
`營業損益`	288,041	170,609	212,921	(224,114)	62,301
`營業外收入及支出`	4,679	173,264	70,233	(418,596)	(13,798)
`稅前淨利`	292,720	343,873	283,154	(642,710)	48,503
`繼續營業單位` `本期淨利`	292,720	343,873	283,154	(642,710)	48,503
`停業單位損失`
`本期淨利（損）`	228,220	271,231	228,445	(729,577)	44,004
`本期其他綜合損益` `（稅後淨額）`	(47,549)	185,091	58,348	16,602	(44,171)
`本期綜合損益總額`	180,671	456,322	286,793	(712,975)	(167)
`淨利歸屬於` `母公司業主`	261,825	285,785	243,189	(495,895)	49,294
`淨利歸屬於非控制權益`	(33,605)	(14,554)	(14,744)	(233,682)	(5,290)
`綜合損益總額歸屬於母` `公司業主`	214,276	470,876	301,537	(479,296)	5,123
`綜合損益總額歸屬於非` `控制權益`	(33,605)	(14,554)	(14,744)	(233,682)	(5,290)
`每股盈餘`	1.66	1.80	1.53	(3.12)	0.33

註 1 ：上列財務資料經會計師查核簽證。

-73-

- - `簡明損益表採用國際財務報導準則個體`

單位：新台幣仟元
每股盈餘為元

`年` `度` `項` `目`	101`年`	102`年`	103`年`	104`年`
`營業收入`	2,490,980	1,806,981	2,274,798	2,297,002
`營業毛利`	872,008	581,935	732,438	618,616
`營業損益`	291,650	73,910	183,706	84,353
`營業外收入及支出`	26,721	273,983	112,474	(556,013)
`稅前淨利`	318,371	347,893	296,180	(471,660)
`繼續營業單位` `本期淨利`	318,371	347,893	296,180	(471,660)
`停業單位損失`
`本期淨利（損）`	261,825	285,785	243,189	(495,895)
`本期其他綜合損益` `（稅後淨額）`	(47,549)	185,091	58,348	16,602
`本期綜合損益總額`	214,276	470,876	301,537	(479,293)
`淨利歸屬於` `母公司業主`	261,825	285,785	243,189	(495,895)
`淨利歸屬於非控制權益`
`綜合損益總額歸屬於母` `公司業主`	214,276	470,876	301,537	(479,293)
`綜合損益總額歸屬於非` `控制權益`
`每股盈餘`	1.66	1.80	1.53	(3.12)

註 1 ：上列財務資料經會計師查核簽證。

-74-

( `三` ) `最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：`

最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

`年度`	`簽證會計師`	`查核意見`	`事務所名稱`
99	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`
100	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`
101	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`
102	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`
103	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`
104	`林宜慧、龔雙雄`	`無保留意見`	`勤業眾信聯合會計師事務所`

-75-

`二、最近五年度財務分析`

- `財務分析採用我國財務會計準則`

`年` `度` `分析項目`	`年` `度` `分析項目`	`年` `度` `分析項目`	`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`	`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`	`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`	`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`	`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`
			97`年`	98`年`	99`年`	100`年`	101`年`
`財務` `結構` `(%)`	`負債占資產比率`		41.47	35.78	35.75	40.99	41.9
	`長期資金占固定資產比` `率`		419.77	719.3	780.96	538.95	574.21
`償債` `能力` `(%)`	`流動比率`		139.13	211.26	185.94	165.88	171.49
	`速動比率`		85.91	153.41	131.76	115.07	129.56
	`利息保障倍數`		1,031.00	14,351.30	6,001.67	6,001.67	2,002.00
`經營` `能力`	`應收款項週轉率`(`次`)		2.55	1.48	2.94	2.37	1.85
	`平均收現日數`		143	247	124	154	197
	`存貨週轉率`(`次`)		3.11	1.8	4.46	4.16	3.28
	`應付款項週轉率`(`次`)		4.12	2.54	4.61	4.90	4.58
	`平均銷貨日數`		117	203	82	88	111
	`固定資產週轉率`(`次`)		4.76	3.89	8.56	5.83	4.74
	`總資產週轉率`(`次`)		0.66	0.38	0.74	0.70	0.55
`獲利` `能力`	`資產報酬率`(%)		5.66	3.8	11.42	9.49	6.14
	`股東權益報酬率`(%)		8.68	5.75	17.66	15.19	9.95
	`占實收資本` `比率`(%)	`營業利益`	3.78	-0.76	18.47	19.57	18.34
		`稅前純益`	15.2	8.26	32.19	30.49	20.20
	`純益率`(%)		7.71	9.46	14.6	12.49	10.60
	`每股盈餘`(`元`)		1.36	0.89	2.92	2.58	1.67
`現金` `流量`	`現金流量比率`(%)		-8.1	45.29	12.38	-8.38	46.93
	`現金流量允當比率`(%)		45.16	68.31	55.43	41.78	59.67
	`現金再投資比率`(%)		-11.96	14.88	-1.34	-13.31	10.09
`槓桿` `度`	`營運槓桿度`		1.63	-2.26	1.14	1.11	1.15
	`財務槓桿度`		1.3	0.46	1.01	1.03	1.06

註 1 ：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

最近二年度各項財務比率變動原因：（若增減變動未達 20 ﹪者可免分析）

償債能力：

‧利息保障倍數降低：主係營運所需，增加銀行借款及利息支出增加所致。

經營能力：
‧應收帳款週轉率降低：主要係下半年景氣趨緩所致，驗收尾款收款期增加所致。
獲利能力：
‧各項比率降低：主係營運獲利減少所致。
現金流量：
‧現金流量比率、淨現金流量允當比率、現金再投資比率增加：

主係因 104 年度營運活動淨現金流入增加，改善資金流動性及使用效率所致。

-76-

- `財務分析採用國際財務報導準則`

		`財務分析` -`採用國際財務報導準則`	`財務分析` -`採用國際財務報導準則`	`財務分析` -`採用國際財務報導準則`	`財務分析` -`採用國際財務報導準則`	`財務分析` -`採用國際財務報導準則`
`年` `度（註`1 `）` `分析項目（註`3`）`		`最` `近` `五` `年` `度` `財` `務` `分` `析`					`當年度截至` 105`年`3`月` 31`日` `（註`2`）`
			101`年`	102`年`	103`年`	104`年`
`財` `務` `結` `構（` `％）`	`負債占資產比率`		47.39	47.97	51.03	62.69	66.20
	`長期資金占不動產、廠房` `及設備比率`		372.54	371.77	383.75	330.34	307.19
`償` `債` `能` `力` `％`	`流動比率`		206.27	190.99	170.92	153.68	141.09
	`速動比率`		159.44	145.3	119.42	117.96	107.06
	`利息保障倍數`		1,626	2,024	1,425	-22	693
`經` `營` `能` `力`	`應收款項週轉率（次）`		1.95	1.93	2.00	1.74	1.92
	`平均收現日數`		187	189	183	210	190
	`存貨週轉率（次）`		2.63	2.54	2.26	2.06	2.20
	`應付款項週轉率（次）`		11.05	5.00	4.39	3.82	3.52
	`平均銷貨日數`		139	144	162	177	166
	`不動產、廠房及設備週轉` `率（次）`		4.55	4.26	4.43	3.94	4.19
	`總資產週轉率（次）`		0.71	0.63	0.61	0.6	0.63
`獲` `利` `能` `力`	`資產報酬率（％）`		5.56	5.66	4.25	-8.08	1.13
	`權益報酬率（％）`		10.01	10.59	8.04	-19.56	1.97
	`稅前純益占實收資本額比` `率`(%)(`註`7)		18.14	10.75	17.84	-40.49	3.06
	`純益率（％）`		7.17	8.31	6.11	-14.75	5.45
	`每股盈餘（元）`		1.66	1.80	1.44	-3.12	0.31
`現` `金` `流` `量`	`現金流量比率（％）`		17.28	12.5	3.28	16.91	1.08
	`現金流量允當比率（％）`		56.36	63.92	31.12	37.80	23.80
	`現金再投資比率（％）`		0.90	0.75	-4.08	5.50	-4.49
`槓` `桿` `度`	`營運槓桿度`		1.39	1.80	1.56	0.40	1.36
	`財務槓桿度`		1.07	1.12	1.11	0.89	1.15

註 1 ：上列財務資料經會計師查核簽證。

`最近二年度各項財務比率變動原因：（若增減變動未達` 20 `﹪者可免分析）`

1. `財務結購：`

‧ 負債佔資產比率上升：主係因 104 年貸款增加及子公司華順提列資產減損致營運虧損所致。
償債能力：
‧ 利息保障倍數降低：主係因 104 年營運獲利減少所致
獲利能力：
‧ 各項比率降低：主係因子公司華順提列資產減損致營運獲利減少所致。
現金流量：
‧ 各項比率上升：：主係因 104 年度營運活動淨現金流入增加。

-77-

計算公式如下：

1. `財務結構`

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加。
額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資。
產＋營運資金 )
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )

-78-

`三、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎`

備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列。本公司係依據對客戶之應收帳款帳齡分析、信用評等及經濟環境等因素，定期評估應收帳款之收回可能性。
本公司對於應收帳款係於每一資產負債表日評估其減損跡象，當有客觀證據顯示，因應收帳款原始認列後發生之單一或多項事件，致使應收帳款之估計未來現金流量受影響者，該應收帳款則視為已減損。客觀之減損證據可能包含：
(1) 債務人發生顯著財務困難；或
(2) 應收帳款發生逾期之情形；或
(3) 債務人很有可能倒閉或進行其他財務重整。
針對某些應收款項經個別評估未有減損後，另再以組合基礎來評估減損。應收帳款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合之延遲付款增加情況，以及與應收帳款違約有關之可觀察全國性或區域性經濟情勢變化。
認列之減損損失金額係為該資產之帳面金額與預期未來現金流量
（已反映擔保品或保證之影響）以該應收帳款原始有效利率折現值之間的差額。應收款帳之帳面金額係藉由備抵評價科目調降。當應收款項視為無法回收時，係沖銷備抵評價科目。原先已沖銷而後續回收之款項係貸記備抵評價科目。備抵評價科目帳面金額之變動認列為呆帳損失。
存貨係以成本與淨變現價值低計價，比較成本與淨變現價值時，除同類別存貨外係以個別項目為基礎。

-79-

`四、監察人審查報告書`

`志聖工業股份有限公司監察人審查報告書`

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表、虧損撥補表
等，其中財務報表嗣經董事會委任經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣並
出具查核報告書。

上述民國一○四年度營業報告書、財務報表、虧損撥補表案，經本監察
人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請
鑑核。

此致

志聖工業股份有限公司民國一Ο五年度股東常會

監察人：簡進土

陳宏隆

沈顯和

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-80-

五、最近二年度財務報表： 第 93 頁至第 175 頁
六、最近二年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告： 第 176 頁至第 270 頁
七、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，無發生財務週轉困難情事。

-81-

`柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理`

一、財務狀況比較分析單位：新台幣仟元

`財務狀況比較分析`			`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`年度` `項目`	104`年度`	103`年度`	`差` `異`
			`金` `額`	`％`
`流動資產` `固定資產` `其他資產` `資產總額` `流動負債` `長期負債` `負債總額` `股本` `資本公積` `保留盈餘` `其他權益`	`3,884,677` `852,580` `843,796` `5,581,053` `2,527,739` `971,258` `3,498,997` `1,587,445` `321,548` `144,023` `136,336`	`4,143,960` `843,790` `1,122,587` `6,110,337` `2,424,558` `693,689` `3,118,247` `1,587,445` `328,042` `851,489` `21,805`	`-259,283` `8,790` `-278,791` `-529,284` `103,181` `277,569` `380,750` `0` `-6,494` `-707,466` `60,753`	`-7` `1` -33 `-9` `4` `29` `11` `0` `-2` `-491` `16`
`股東權益總額`	`2,189,352`	`2,881,507`	`-692,155`	`-32`
`說明：` 1.`其他資產係因子公司華順`104`年預付設備款減少所致。` 2.`長期負債係因銀行長期借款增加所致。` 3.`股東權益減少係因`104`年虧損所致。`

`二、經營結果分析`

一 ( ) 經營結果比較分析表單位：新台幣仟元

`年度` `項目`	104`年度`	103`年度`	`增(減)金額`	`變動比例％`
`營業收入淨額` `營業成本` `營業費用` `營業利益` `營業外收支` `稅前淨利` `所得稅費用` `本期淨利`	`3,362,717` `(2,618,736)` `(968,095)` `224,114` `(418,596)` `(674,710)` `(86,867)` `(729,577)`	`3,740,395` `(2,489,948)` `(1,037,526)` `212,921` `70,233` `283,154` `(54,709)` `228,445`	`(377,678)` `128,788` `(69,431)` `11,193` `(488,829)` `(957,864)` `32,158` `(958,022)`	(11) `5` `7` `5` `(117)` (142) `37` `(131)`
(`一`)`最近二年度增減比例變動分析說明：` 1.`營業外收支、本期淨利減少：子公司華順提列固定資產減損所致。` 2.`所得稅費用增加：子公司華順提列備抵遞延所得稅資產所致。`

( `二` ) `預期銷售數量及其依據`

本公司在我們的核心關鍵技術下，擴大產品組合，並考量各事業處規劃及過去經營
績效為依據，訂定年度銷售目標。

( `三` ) `對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫`

本公司將視未來產業變動狀況，加強產品組合，擴大市場佔有率，提升公司獲利，
未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

-82-

`三、現金流量`

`現金流量之檢討與分析表`

`現金流量分析`

			`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`期初現金` `餘` `額` 	`全年來自營業活` `動淨現金流量` 	`全年來自投資` `及籌資活動淨` `現金流量` 	`現金剩餘數額` + + 	`預計現金不足額之` `補` `救` `措` `施`
				`投資計畫`	`融資計畫`
555,714	427,348	(157,714)	825,348	-	-

`一` ( )104 `年度現金流量變動情形分析：`

本公司 104 年度較 103 年度現金淨增加 269,634 仟元，各項營運活動現金流量變動情形如下：

(1) 營業活動淨流入增加 377,642 仟元
(2) 投資活動淨流入減少 42,242 仟元
(3) 籌資活動淨流入增加 197,637 仟元

( `二` ) `最近二年度現金流量之流動性分析`

`年度` `項目`	104`年度`	103`年度`	`增（減）比例`
`現金流量比率`	16.91%	3.28%	515.55%
`現金流量允當比率`	37.8%	31.12%	1.21%
`現金再投資比率`	5.5%	-4.08%	234.8%
`增減比例變動分析說明：` 1.`增減比例變動情形分析說明：` `主係因營運現金流入增加。` 2.`流動性不足之改善計畫：不適用。`

( `三` ) `未來一年現金流動性分析：`

				`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`期初現金` `餘額` `○` `1`	`預計全年來自` `營業活動淨現` `金流量` `○` `2`	`全年來自投資` `及籌資活動淨` `現金流量` `○` `3`	`預計現金剩` `餘數額` `○` `1 ＋○` `2 ＋○` `3`	`預計現金不足額之` `補` `救` `措` `施`
				`投資計畫`	`融資計畫`
825,348	191,601	(732,029)	284,920	-	-

-83-

`四、最近年度重大資支出對財務業務之影響：`

`重大資本支出及其資金來源之檢討與分析重大資本支出之運用情形及資金來源`

單位：新台幣仟元

`計劃項目`	`實際或預` `期之資金` `來源`	`實際或預期` `完工日期`	`所需資金總額`	`實際或預定資金運用情形`	`實際或預定資金運用情形`
				103`年度`	105`年度`
`購置設備` `及廠房`	`營運資金`	104`年度`	225,000	225,000
		105`年度`	112,000		112,000

預計可能產生效益：

105 年度預估營運資金 NT$1.12 億元，係為增購營運設備及大陸子公司建廠之用，係提升公司產品自動化層次及產品品質，以提高競爭力。

-84-

`五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃`

`投資計劃`
`項目` `說明`	`金額`(`註`)	`政策`	`獲利或虧損之主要原因`	`改善` `計劃`	`未來其他投` `資計劃`
C SUN(B.V.I.)	`新台幣`125,399 `仟元`	`深耕大陸市場` `及建立策略聯` `盟關係。`	`主要係來自於志聖子公司` -`志聖科技`(`廣州`)`有限公司` -`蘇州創峰光電有限公司`		`視投資標的` `公司之資金` `需求而定`
`華順科技`(`股`) `公司`	(`新台幣` 609,460`仟元`)	`跨入`LED`產` `業，整合志聖` `核心設備、材` `料、製程。`	`因`LED`產業產能過剩及產品` `價格快速滑落而決定停產，` `並對庫存及設備進行減損所` `致。`

註：以上係本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。

`六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：`

一
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
利率變動 :
本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。

`項目`	104`年度金額`(`仟元`)	`佔`104`年度營收比重`(%)
`利息支出`	28,407	0.84

2. `匯率變動` :

本公司的因應措施為，採用先預估未來現金流量，然後針對淨部位做出預售 / 購遠匯或直接於現貨市場出脫 / 買進外幣以避險為主。
通貨膨脹 :

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報
價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。本公司隨時注意市
場價格之波動，目前尚未因通貨膨脹而產生立即重大影響。

( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
1.本公司各項投資皆經謹慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，並無從事高風險、高槓桿投資事宜。本公司 104 年度並無從事高風險、高槓桿投資且各項投資案皆需經審慎評估後送至董事會表決通過。
2.在資金貸與及背書保證方面，對象以本公司之子、孫公司為對象，並且依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」規定辦理。

3. 從事衍生性商品交易皆依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之規定處理。本公司買賣遠期外匯合約係為規避外幣債權債務之匯率變動風險，並未從事投資性目的之衍生性商品。

( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

有關研發情形詳第 45 頁，本公司預計 105 年度之研發費用計 NT$279,976 影響未來研發成功之主要因素為研發團隊能力與對市場資訊之掌握度，因本公司設有技術委員會，負責統籌公司未來產品的研發策略且近年來亦不斷提昇研發人力

-85-

之素質，故對未來產業變化之新產品開發會持續不斷發展。

( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律之修訂，本公
司均配合之；此外，本公司管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動，
並適時主動提出因應措施，故對本公司財務業務尚無重大影響。

( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

近年來本公司除積極參與經濟部等科專研究計畫，致力發展高階技術之研發及創新
並隨時掌握產業發展方向，故目前對公司及業務並無重大影響。

( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向堅持誠實經營原則及社會責任之參與，多年來皆保持良好的企業形象和
風險控管，目前並無可預見之危機可能性。

目前志聖工業在台灣證券交易所上市，同時受到主管機關監督、恪守法令，因此企
業形象良好。

( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無任何併購計畫。
( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險與因應措施：
為因應未來產業發展，本公司已於華東區購土地、建廠替代長期租用的廠房，對於資金需求及運用已做好計畫及控制，評估應無太大風險存在。
( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司銷售產業範圍擴及電子、半導體、 LCD 、 PCB 、印刷塗裝等產業，由於 104 年度 TFT-LCD 產業仍持續成長，客戶及進貨廠商中並無 10% 比重以上之集中情形，故本公司除持續耕耘舊客戶外，並積極拓展新客戶。

( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無此情形。

( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至目前為止，公司經營權並無發生重大改變。

( 十二 ) 訴訟或非訟事件處理情形：截至年報刊印日止，本公司無此情形。
( 十三 ) 其他重要風險及因應措施：：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

`七、其他重要事項：截至年報刊印日止，本公司無此情形。`

-86-

`捌、特別記載事項`

一、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表關係報告書：
一
( ) 關係企業合併營業報告書 1. 關係企業組織圖：

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-87-

2. `各關係企業基本資料：`

單位：元 104/12/31

				`單位：元`104/12/31
`企業名稱`	`設立日期`(`註`)	`地址`	`實收資本額`	`主要營業項目或生產項目`
CSUN(B.V.I.)LTD	85/11(`本公司於` 86/09 `投資`)	BritishVirgin Islands	USD11,593,750	`控股投資`
KSUN(SAMOA)LTD	89/06	SAMOA	USD2,312,160	`控股投資`
`志聖科技`(`廣州`)`有限` `公司`	83/04(`本公司於` 86/10`投資`	`花都市獅嶺鎮第` `二工業區`	USD19,210,000	`生產、組裝、銷售、加工` `各類乾燥設備、曝光設備` `、壓膜設備及零組件。`
AlphaJoint(SAMOA)	94/06	SAMOA	USD580,000	`控股投資`
`力永有限公司`	96/02	SAMOA	USD6,000,000	`控股投資`
`福盟有限公司`	96/02	`香港`	USD6,000,000	`控股投資`
`蘇州創峰光電有限公` `司`	96/8/16	`蘇州`	USD5,500,000	`設計、生產印刷電路板、` `平面顯示器、半導體、太` `陽能產業專用設備及相關` `零配件等銷售`
`創峰光電科技股份有` `限公司`	102/7/26	`桃園市平鎮區民` `族路雙連二段`118 `巷`51 `弄`3 `號`	NTD6,000,000	`機械安裝及批發、電器零` `售及電子材料批發。`
`合成有限公司`	98/01/02	SAMOA	USD1,000,000	`貿易事業`
`集盛貿易有限公司`	98/7/30	`香港`	USD10,000	`貿易事業`
`廣州市佑聖機械科技` `有限公司`(`原金吉昌`)	97/7/15	`廣州市`	RMB13,500,000	`機械設備、儀器的金屬外` `殼、箱體、機架、機櫃的` `加工製造；金屬及金屬材` `料成型加工，相關產品及` `技術的進出口業務。`
`華順科技股份有限公` `司`	91/07/26	`桃園縣中壢市東` `園路`16-2`號`	NTD302,352,050	`電子材料、精密儀器批發` `零售，電腦及事務性設備` `批發零售。`
`江蘇創高新材料科技` `有限公司`	103/06/20	`昆山市`	RMB20,000,000	`新高材料、智力玩具及玩` `具氣球研發、生產；計算` `機軟件開發應用；模具及` `精密機械製造。`
`博緯科技股份有限公` `司`	99/04/22	`桃園縣中壢市後` `寮里中山東路二` `段`422 `巷`57 `號`	NTD30,000,000	`機械設備批發及製造業`
`昱盛國際企業股份有` `限公司`	102/01/02	`臺中市西區忠明南` `路`303`號`14 `樓之`2	NTD22,500,000	`機械設備及精密儀器批發` `及製造業`

註：民國年／月／日。

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：參閱上項。

-88-

4. `各關係企業董事、監察人與總經理資料`

104/12/31

`企業名稱`	`職稱`	`姓名或` `代表人`	`持有股份`
			`股數`	`持股比例`
CSUN(B.V.I.),LTD	`董事`	`梁茂生`	`志聖公司持有`11,593,750`股`	100`﹪`
KSUN(SAMOA),LTD	`董事`	`陳芬蓉`	`志聖公司持有`2,312,160`股`	100`﹪`
`志聖科技`(`廣州`)`有限公司`	`董事` `董事` `董事` `董事` `董事` `監察人`	`梁茂生` `梁茂忠` `黃應銘` `黃敏男` `賴慶文` `陳芬蓉`	`－`	100`﹪`
AlphaJoint(SAMOA)	`董事`	`梁茂生`	`志聖公司持有`580,000`股`	100`﹪`
`力永有限公司`	`董事`	`梁又文`	`志聖公司持有`4,770,261`股`	76.36%
`福盟有限公司`	`董事`	`黃品椿`	`力永公司持有`6,000,000`股`	100%
`蘇州創峰光電有限公司`	`董事`	`黃品椿`	`－`	100%
`創峰光電科技股份有限公司`	`董事`	`梁又文`		100%
`合成有限公司`	`董事`	`覃遵飛`	`－`	100`﹪`
`集盛貿易有限公司`	`總經理`	`陳芬蓉`	`志聖科技公司持有`78,000`股`	100`﹪`
`廣州市佑聖機械科技有限公司`	`董事`	`梁茂忠`	`－`	100%
`江蘇創高新材料科技有限公司`	`董事`	`梁茂忠`		100%
`華順科技股份有限公司`	`董事` `董事` `董事` `董事` `董事` `監察人`	`梁又文` `梁茂生` `沈顯和` `周順明` `李崇維` `陳芬蓉`	`志聖公司持有`21,923,527`股`	72.51%
`博緯科技股份有限公司`	`董事` `董事` `董事` `董事` `董事` `監察人`	`賴慶文` `陳芬蓉` `梁又文` `胡若谷` `鄒書語` `游振輝`	`志聖公司持有`2,000,000`股`	66.67%
`昱盛國際企業股份有限公司`	`董事` `董事` `董事` `董事` `董事` `監察人`	`陳世彧` `林志昌` `王佰偉` `陳慶雄` `梁又文` `陳芬蓉`	`志聖公司持有`1,350,000`股`	60%

-89-

5. `各關係企業營運概況`

	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31	`單位：新台幣仟元`104/12/31
`企業名稱`	`資本額`	`資產總額`	`負債總額`	`淨值`	`營業收入`	`營業利益`	`本期損益` `(稅後)`	`每股盈餘` (`元`)(`稅後`)
C SUN(B.V.I.),LTD	364,970	1,924,727	18,198	1,906,529	0	(70)	124,786	-
K SUN(SAMOA),LTD	76,942	46,333	0	46,333	0	(418)	(34,729)	-
`志聖科技`(`廣州`)`有限公司`	630,568	1,908,720	349,086	1,559,634	1,174,639	94,510	108,440	-
Alpha Joint Ltd.	19,039	57,562	0	57,562	0	(35)	7,085	-
`力永有限公司`	196,950	282,340	0	282,340	0	(44)	8,962	-
`福盟有限公司`	196,950	279,044	5,909	273,136	0	(36)	9,006	-
`蘇州創峰光電有限公司`	180,538	508,620	206,923	301,697	373,770	13,538	10,492	-
`合成有限公司`	0	5,905	39,583	33,678	1,295	(136)	(136)	-
`集盛貿易有限公司`	342	10	0	10	0	0	0	-
`廣州市佑聖機械有限公司`	67,433	4,769	1,039	3,730	1,933	(51)	25	-
`江蘇創高新材料科技有限` `公司`	99,900	249,547	151,660	97,887	0	(2,028)	(2,028)
`華順科技股份有限公司`	302,352	185.803	865,129	(679,325)	(102,073)	(412,676)	(843,073)	-
`博緯科技股份有限公司`	30,000	27,202	8,316	18,886	9,165	(7,043)	(5,601)
`昱盛國際企業股份有限公` `司`	22,500	38,483	22,449	16,034	43,697	(3,804)	(2,642)
`首固(上海)光電有限公司`	69,556	223,817	26,292	197,525	216,788	32,927	27,784
`廣州市伯盛精密機械有限` `公司`	2,498	2,208	20	2,188	0	(199)	(139)

註：換算美金對台幣匯率： 104 年 12 月 31 日為 1: 32.825 ； 104 年度平均為 1 : 31.739

-90-

( `二` ) `關係企業合併財務報表：`

`聲明書`

  本公司民國一○四年度（自民國一○四年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報
告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務
會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭
露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

`特此聲明`

公司名稱：志聖工業股份有限公司

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中華民國一○五年三月二十二日

( 三 ) 關係報告書：無

-91-

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。

`玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第：二款所定對股東權益或證券價無。`

-92-

AI assistant

C SUN — Annual Report 2015

52105_rns_2016-07-29_eb6ac9c0-bddc-4d87-b5e2-64f797cf6f90.pdf

志聖工業股份有限公司 C SUN MFG.LTD.

民國一○四年度年報

- … 經營理念 皆大歡喜 All Win

一、本公司發言人 ** 代理發言人：**

二、總公司、工廠之地址及電話：

四、最近年度財務報告簽證會計師：

目 錄

頁 次

壹、致股東報告書

一、 2015 年度營運報告

2015 年度研發狀況：

二、 2016 年度營運計劃概要

B. 研發方面

2016 年度計劃開發之產品技術

C. 管理方面

b. 人才培育

c. 資產管理

( 三 ) 重要產銷政策

三、未來公司發展策略

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

( 三 ) 總體經營環境：

貳、公司簡介

參、公司治理報告

一、公司組織：

( 二 ) 各主要部門所營業務

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料： 一 ( ) 董事及監察人資料：

※法人股東之主要股東：無

( 二 ) 董事及監察人所具專業性知識及獨立性情形

註 1 ：欄位多寡視實際數調整。

( 三 ) 董事及監察人進修情形

( 四 ) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

( 五 ) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1) 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金單位：

酬金級距表

(2) 監察人之酬金

酬金級距表

(3) 總經理及副總經理之酬金

註 1 ：係指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2 ：王佰偉總經理於 2015/11/30 辭職。

(4) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

三、公司治理運作情形：

一 ( ) 董事會運作情形：

( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。

( 五 ) 履行社會責任情形：

( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

( 九 ) 內部控制制度執行狀況：

內部控制制度聲明書

志聖工業股份有限公司

四、會計師公費資訊：

五、更換會計師資訊： 無

1. 股東股權變動情形：

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或 為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：

綜合持股比例

肆、募資情形

一、公司資本及股份

股本來源

( 二 ) 資本及股份

( 四 ) 股東結構：

( 五 ) 股權分散情形

股權分散情形

( 六 ) 主要股東名單

主要股東名單

( 七 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

( 八 ) 公司股利政策及執行狀況：

(1) 股利政策：

(2) 執行情形：

( 十一 ) 公司買回本公司股份情形：

公司買回本公司股份情形

二、公司債 / 特別股 / 海外存託憑證辦理情形：

(二)特別股/海外存託憑證辦理情形：無

三、員工認股權憑證辦理情形

四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

C SUN Annual Report 2015

`志聖工業股份有限公司 C SUN MFG.LTD.`

`民國一○四年度年報`

- `… 經營理念皆大歡喜` All Win

`一、本公司發言人` `代理發言人：`

`二、總公司、工廠之地址及電話：`

`四、最近年度財務報告簽證會計師：`

`目錄`

`頁次`

`壹、致股東報告書`

`一、` 2015 `年度營運報告`

2015 `年度研發狀況：`

`二、` 2016 `年度營運計劃概要`

B. `研發方面`

2016 `年度計劃開發之產品技術`

C. `管理方面`

b. `人才培育`

c. `資產管理`

( `三` ) `重要產銷政策`

`三、未來公司發展策略`

`四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響`

( `三` ) `總體經營環境：`

`貳、公司簡介`

`參、公司治理報告`

`一、公司組織：`

( `二` ) `各主要部門所營業務`

`二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：一` ( ) `董事及監察人資料：`

`※法人股東之主要股東：無`

( `二` ) `董事及監察人所具專業性知識及獨立性情形`

`註` 1 `：欄位多寡視實際數調整。`

( `三` ) `董事及監察人進修情形`

( `四` ) `總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料`

( `五` ) `最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金`

(1) `董事` ( `含獨立董事` ) `之酬金單位：`

`酬金級距表`

(2) `監察人之酬金`

`酬金級距表`

(3) `總經理及副總經理之酬金`

`註` 1 `：係指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。`

`註` 2 `：王佰偉總經理於` 2015/11/30 `辭職。`

(4) `配發員工紅利之經理人姓名及配發情形`

`三、公司治理運作情形：`

`一` ( ) `董事會運作情形：`

( `三` ) `公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：`

( `四` ) `公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：`

`(1)薪資報酬委員會成員資料`

`(2)薪資報酬委員會運作情形資訊`

`一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。`

( `五` ) `履行社會責任情形：`

( `六` ) `公司履行誠信經營情形及採行措施：`

( `八` ) `其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：`

( `九` ) `內部控制制度執行狀況：`

`內部控制制度聲明書`

`志聖工業股份有限公司`

`四、會計師公費資訊：`

`五、更換會計師資訊：` `無`

1. `股東股權變動情形：`

`八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：`

`綜合持股比例`

`肆、募資情形`

`一、公司資本及股份`

`股本來源`

( `二` ) `資本及股份`

( `四` ) `股東結構：`

( `五` ) `股權分散情形`

`股權分散情形`

( `六` ) `主要股東名單`

`主要股東名單`

( `七` ) `最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料`

( `八` ) `公司股利政策及執行狀況：`

(1) `股利政策：`

(2) `執行情形：`

( `十一` ) `公司買回本公司股份情形：`

`公司買回本公司股份情形`

`二、公司債` / `特別股` / `海外存託憑證辦理情形：`

`(二)特別股/海外存託憑證辦理情形：無`

`三、員工認股權憑證辦理情形`

`四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形`

`五、資金運用計劃執行情形`

`（一）計畫內容`