C SUN — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/04	發言時間	19:19:28
發言人	張瓊瑤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國109年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/04
說明	1.董事會決議日期:110/03/04 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一O九年度營業狀況報告 (二)民國一O九年度審計委員會查核報告 (三)民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (四)其他報告事項(內含股東提案情形報告) 5.召集事由二、承認事項: (一)請承認民國一O九年度決算表冊 (二)請承認民國一O九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)一O九年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「背書保證辦法」。 (三)修訂「購置及處分資產處理程序」。 (四)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項:無

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