C SUN — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 志聖工業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2467

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669 郵資已付
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證
台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2467
第一 108 志聖工業股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 89 志聖工業 第二
聯 108年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2467 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 志聖工業股份有限公司		委 託 書	實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止	委託人（股東）					編 號	志聖工業 89
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東			持有		蓋
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 地點：桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心)		蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月13日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.請承認民國一O七年度決算表冊。 2.請承認民國一O七年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」。 4.修訂「購置及處分資產處理程序」。 5.修訂「從事衍生性商品交易」。 6.修訂「資金貸與他人之作業程序」。 7.修訂「背書保證作業程序」。 8.修訂「董事及監察人選舉辦法」。 9.選舉第17屆董事、獨立董事。 10.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 志聖工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號			股數		簽名或章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

編號：

注 意 事 項

• 一、本次股東會紀念品為:環保餐具組(屆時如數量不足將以等值商品替代 之)

• 二、持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、本公司108年度股東會日期(6月13日)請 貴股東能撥冗出席，並親臨 會場惠予指教至盼。

• 四、如持股超過1000股之股東，如不出席股東會亦不委託徵求人者，請於 (108/06/13)，攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發放至 會議結束，會後恕不補發亦不郵寄)。

• 五、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，自108年5月13日至5月 31日止洽下列徵求場所辦理。

• 第 1.康合綜合證券股份有限公司股務代理部 三 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：（02）8787-1118

• 聯 2.全通事務處理(股)公司----全省徵求場所 (02)2521-2335

• 3.長龍會議顧問(股)公司----全省徵求場所

• (02)2388-8750

• (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

• 六、本次以電子方式行使表決權之股東，請自行列印以電子投票行使表決 權之證明文件或身份證明文件於108年6月17日至108年6月19日上午 8:30∼下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部 （地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797）領取紀 念品，恕不郵寄。

• 七、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址： http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	89 志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯	徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 台北市文山區景文街161號 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 0932-000-573 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2763-2710 (02)2831-7286 (02)2827-3035 0906-651-277 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)555-5276 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
		徵求點地址	徵求點電話
		台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
		台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
		桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
		台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
		嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
		高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

志聖工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月13日

第 五 聯	序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
	１	康 和 証 券 、 康 和 證 券 股 務 代 理 部 ) ( 簡 稱 ： 康 和 、 康 和 證 、 康 和 證 券 康 和 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司	梁茂生 梁茂忠 台新銀行受 託梁茂生信 託財產專戶 台新銀行受 託梁茂忠信 託財產專戶	董事被選舉人： 梁茂生 梁茂忠 沈顯和 陳政興 獨立董事被選舉人： 林明杰 朱知遠 林書賢	1.經營理念-皆大歡喜 All Win… 2.務實和諧的,中庸的 「皆大歡喜」是企 業經營的責任。 3.我們不僅是 Equipment Maker， 也希望發展成 Solution Business 。 4.我們的家庭、社區 、社會及整個 世界也能視志聖為 優秀的企業公民。	1.康和綜合證券(股)公司股務代理部 電話：02-8787-1188 地址：台北市基隆路一段176號B1 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路80號 3.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：02-2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷 22號 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free. sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局 林口工業區服務中心)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一O七年度營業狀況報告。2.監察人審查民國一O七年度決算表冊報告書。3.修訂「董 事會議事規範」報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.107年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)。(二)承認事 項：1.請承認民國一O七年度決算表冊。2.請承認民國一O七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「購置及處分資產處理程序」。3.修訂「從事 衍生性商品交易」。4.修訂「資金貸與他人之作業程序」。5.修訂「背書保證作業程序」。6.修訂「董事及監察人選舉辦法」。(四)選舉事項：選舉第17屆董事、獨立董 事。(五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：

• (一)現金股利373,013,870元每股擬分配新台幣2.5元，俟本次股東會決議後，授權董事會另訂除息基準日。

• (二)嗣後本公司若因買回公司股份、員工認股權證或將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債等因素，致影響流通在外股份數額，以致於股東配息比率發生變動而需修正

• 第 時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 三、本次股東常會董事應選名額7席(含獨立董事3席)。

• 六 本次選舉採提名制之候選人名單：董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興，獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資 聯 訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：2467」及「公告日期：最近1月」查詢。 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『 委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月14日至108年06月10日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2467」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

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志聖工業股份有限公司董事會 敬啟
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