C SUN — AGM Information 2017

Mar 2, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/02	發言時間	18:15:16
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國106年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/02
說明	1.董事會決議日期:106/03/02 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一O五年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O五年度決算表冊報告書 (三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告) 5.召集事由二、承認事項: (一)請承認民國一O五年度決算表冊 (二)請承認民國一O五年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (一)資本公積發放現金案 (二)修訂「公司章程」 (三)修訂「購置及處分資產處理程序」 (四)修訂「資金貸與他人之作業程序」 (五)修訂「股東會議事規則」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無

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