C SUN — AGM Information 2016

Jul 29, 2016

開 會 通 知 書

一、茲訂於105年6月14日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點），假桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂「公司章程」。(二)報告事項：1.民國一０四年度營業狀 況報告。2.監察人審查民國一０四年度決算表冊報告書。3.背書保證情形報告。4.其他報告事項。(三)承認事項：1.請承認民國一０四年度決算表冊。2.請 承認民國一０四年度虧損撥補案。(四)討論事項二：1.修訂「資金貸與他人之作業程序」。(五)選舉事項：選舉第十六屆董事、獨立董事及監察人。(六)討 論事項三：解除董事競業禁止之限制案。(七)臨時動議。 第 二、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。 一 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。 聯 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/），投資人如欲查詢，可直接鍵 入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 請 志聖工業股份有限公司����� 沿 統一綜合證券股份有限公司����� 此 虛 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 線 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 先 證券代號：2467 折 再 撕

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志聖工業股份有限公司董事會 敬啟
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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北路 台北馥敦南 京 館京華城���������吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興路 中農科技國泰世華大樓 基隆路 往松山車站 國 內 請沿此虛
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 郵資已付 線
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五 、669 先
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證 折
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號 再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 105 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 志聖工業股份有限公司105年股東常會 第 二 登記章者無效。 三 聯 本股東決定親自出席105年6月14日舉行 105 ��� 出席簽到卡 聯 ： 之105年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國105年6月14日(星期二)上午九時整 出 自 此 致 地點：桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心) 席 出 志聖工業股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

志聖工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月14日

注 意 事 項

注 意 事 項				志聖工	業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月14日	業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月14日	業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月14日
第 四 聯 一、本公司105年度股東會日期(6月14日) 請 貴股東能撥冗出席，並親臨會場 惠予指教至盼。 二、股東會紀念品於開會當日(6月14日) 會議結束前在會場發放，會後恕不補 發，亦不郵寄。 三、股東如欲委任徵求人代理出席股東常 會時，自105年5月16日∼105年5月27 日止洽下列徵求場所辦理。 1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)2752-5252 2.全通事務處理(股)公司----全省徵 求場所 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司----全省徵 求場所 (02)2388-8750
		序 號	徵 求 人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		１	宏 遠 證 券 股 份 有 限 公 司	梁茂生	支持董事被選舉人： 1.梁茂生 2.梁茂忠 3.王作京 4.朱知遠 5.林明杰	1.經營理念—皆大歡喜All Win…。 2.和諧的，中庸的「皆大歡 喜」是企業經營的責任。 3.我們不僅是Equipment Maker，也希望發展成 Solution Business。 4.使我們的顧客、員工、供 應商、社區、社會及整個 世界也能視志聖為優秀的 企業公民。	1.宏遠證券(股)有限公司- 股務代理部 台北市大安區信義路4段236號3樓 (02)2752-5252 2.全通事務處理(股)公司---- 全省徵求場所 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司---- 全省徵求場所 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)
				梁茂忠
				台新國際商 業銀行受託 梁茂生信託 財產專戶
					支持監察人被選舉人： 1.簡進土 2.陳宏隆 3.沈顯和	不適用
				台新國際商 業銀行受託 梁茂忠信託 財產專戶

3.長龍會議顧問(股)公司----全省徵 求場所 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

CS5

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 徵求點地址 台北市武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號 台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市忠義街68號 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市左營區海德路41號 屏東市中正路131號（秀波股務） 台東市更生路149號 徵求點電話 （02）2392-1769 （02）2311-1376 （02）2506-2926 （02）2778-3412 （02）2501-5529 （02）2595-6189 （02）2828-2007 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2653-9791 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）932-9510 （03）523-7681 （03）335-7025 （037）627-163 （04）2201-4514 （04）2524-2955 （04）726-0060 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-8925 （07）282-2088 （07）582-1886 （08）765-7277 （089）351-883		長龍會議顧問股份有限公司 （全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php）	長龍會議顧問股份有限公司 （全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php）
		徵求點地	徵求點電話
		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
		台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
		台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
		台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
		台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
		台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
		台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
		新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
		新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
		彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
		彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 第

• 五 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 聯 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第六聯。

第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	89 志聖工業
	授權日期 年 月 日 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」。 2.請承認民國一０四年度決算表冊。 3.請承認民國一０四年度虧損撥補案。 4.修訂「資金貸與他人之作業程序」。 5.選舉第十六屆董事、獨立董事及監察人。 6.解除董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 志聖工業股份有限公司		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

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