C SUN — AGM Information 2016

Jun 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/14	發言時間	18:10:39
發言人	陳芬蓉	發言人職稱	協理	發言人電話	02-26010700
主旨	本公司105年度股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.股東常會日期:105/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十六屆董事、獨立董事及監察人當選人名單如下: 董事:梁茂生 董事:梁茂忠 董事:王作京 獨立董事:朱知遠 獨立董事:林明杰 監察人:簡進土 監察人:沈顯和 監察人:陳宏隆 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「資金貸與他人之作業程序」。 (2)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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