C SUN — AGM Information 2015

Jun 11, 2015

志聖工業股份有限公司

民國一○四年度股東常會議案參考資料

承認事項

• (一)請承認民國 一○三 年度決算表冊

• (二)請承認民國 一○三 年度盈餘分配案

• 1 -

： 四、承認事項

董事會  提

(一) 民國一Ο三年度決算表冊，提請 承認案 。

說明：(1)本公司民國一Ο三年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、
股東權益變動表及現金流量表，業經會計師及監察人審查竣事。

• (2)民國一Ο三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表， 請參閱本手冊附件一(第6頁)及附件三(第8~23頁)。

• (3)敬請 承認。

決議：

董事會  提

(二) 民國一Ο三年度盈餘分配案，提請 承認案 。

• 一

• 說明：(1) 民國 Ο三年度盈餘狀況及分配如下表： 單位：新 台幣元

台幣元
項目	金額		說明
	小計	合計
期初餘額		225,137,114
精算損益列入保留盈餘		(2,407,512)
調整後未分配盈餘數		222,729,602
本年度稅後淨利	243,188,702
減：提列法定盈餘公積10%	24,318,870
本期可供分配盈餘		441,599,434
分配項目：
股東紅利-現金（每仟股配發1300元）	206,367,912
期末未分配盈餘		235,231,522
以上之盈餘分配，以103年度之未分配盈餘為優先分配之 附註：依據公司章程第33條提撥 1.董監事酬勞(3%) 6,566,095元 2.員工紅利(6%) 13,132,190元

董事長:梁茂生         總經理:王佰偉       會計主管:陳芬蓉

• (註1)依法令、章程或目的事業主管機關規定，須提列特別盈餘公積或其他調整項目，則授權董事 會處理。

• (註2) 擬議配發員工現金紅利新台幣13,132,190 元，董監事酬勞新台幣6,566,095 元。

• (註3)上述擬分派金額與原已費用化之員工紅利13,400,000 元，董監酬勞6,560,000 元，差 異數共計新台幣261,715 元。差異原因:估計金額係依自結數字計算，致與擬配發金額 有所差異，差異金額之處理:差異金額於股東會通過後以會計估計變動認列。

• (2)現金股利 206,367,912 元(每仟股分配新台幣 1,300 元)俟經股東常 會通過後，授權董事會另訂除息基準日，屆時並另行公告。

• (3)本年度於配息基準日前，如因買回本公司股份、員工認股權、將 庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債，致影響流通在外股份數 量，擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數，全權調整配 息率。

• (4)現金股利計算不足一元之畸零款之合計數，轉入本公司其他收 入。

• (5)敬請 承認。

• 2 -