C SUN — AGM Information 2015

Jun 11, 2015

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
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您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205.257.605 台北字第 928 號
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 請
國內郵簡
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 志聖工業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第
一 104 親自出席通知書
聯 本股東決定親自出席104年5月28日舉行
： 之104年股東常會，即請查照並將出席
親 簽到卡寄交本人收執。
自 此 致
出
志聖工業股份有限公司
席
通
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書
股東 ：
戶號
股東 ：
戶名
親自出席簽章處
編號： 核對
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本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 志聖工業股份有限公司104年股東常會 第 登記章者無效。 二 ��� 104 出席簽到卡 聯 ��� ： 時間：民國104年5月28日(星期四)上午九時整 出 地點：新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所) 席 股東戶號： 簽 到 持有股數： 卡 股 東 戶 名： 收股東通訊地址： 件代理人姓名： 人 代理人通訊地址： 出席編號： 核權

注 意 事 項

89

志聖工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	戶 號								原 留 印 鑑	原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	P07	局 號			帳 號

• 一、本公司104年度股東會日期(5月28日) 請 貴股東能撥冗出席，並親臨會場 惠予指教至盼。

• 二、股東會紀念品於開會當日(5月28日) 會議結束前在會場發放，會後恕不補 發，亦不郵寄。

• 三、股東如欲委任徵求人代理出席股東常

• 第 會時，自104年4月28日∼104年5月20

• 三 日止洽下列徵求場所辦理。

• 聯 1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)2326-8818

• 2.全通事務處理(股)公司----全省徵 求場所

• (02) 2521-2335

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• 3.長龍會議顧問(股)公司----全省徵 求場所

• (02) 2388-8750

• (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

• ※請於104年5月28日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

第 四 聯	徵求點地	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373
	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號	(02)2708-6046
	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
	台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	（02）8792-9175
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
花蓮市福建街199號	（038）331-010

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.請承認民國一O三年度決算表冊。 2.請承認民國一O三年度盈餘分配案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 志聖工業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.請承認民國一O三年度決算表冊。 2.請承認民國一O三年度盈餘分配案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 志聖工業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467	證券代號：2467
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	89 志聖工業
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於104年5月28日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地 點)，假新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)，召開104年股東常會，會議主要內容 ：(一)報告事項：1.民國一O三年度營業狀況報告。2.監察人審查民國一O三年度決算表冊報告書。3.背書保 證情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.請承認民國一O三年度決算表冊。2.請承認民國一O三年度 盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、本公司103年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下:

• (一)現金股利206,367,912元每股擬分配新台幣1.3元，俟本次股東會決議後，授權董事會另訂除息基準日。

• (二)嗣後本公司若因買回公司股份、員工認股權證或將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債等因素，致影

• 第 響流通在外股份數額，以致於股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 六 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年3月30日起至104年5月28日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如

• 聯 親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人 出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄 交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於104年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點 選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

貴股東

志聖工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

6.委託格式如第五聯。