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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

씨싸이트/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 및 감사위원 선임의 건 후보자: 최은옥 제3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 후보자: 정정한 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정정한	1975-02	3	신규선임	서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 시몬느자산운용 상무이사 현) 티에스인베스트먼트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최은옥	1966-06	3	신규선임	서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사	이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최은옥	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사