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AGM Information • Mar 28, 2024

씨싸이트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,505		- 매출액
- 부채총계	34,336		- 영업이익	2,328
- 자본금	2,856		- 당기순이익	-4,031
- 자본총계	54,169		*주당순이익(원)	-798
나. 연결	- 자산총계	98,569		- 매출액
- 부채총계	44,907		- 영업이익	780
- 자본금	2,856		- 당기순이익	-4,246
- 자본총계	53,662		*주당순이익(원)	-840
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 및 감사위원 선임의 건(후보자: 최은옥) →원안대로 가결 제3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자: 정정한) →원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정정한	1975-02	3	신규선임	서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 시몬느자산운용 상무이사 현) 티에스인베스트먼트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최은옥	1996-06	3	신규선임	서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사	이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최은옥	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사