BYUKSAN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

벽산/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영갑	1977-03	3	신규선임	(前) 르노삼성자동차㈜ 시스템아키텍쳐팀 수석연구원      중앙대 기계공학부	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희수	1959-08	3	신규선임	상근	(前) ㈜벽산 감사 (前) ㈜RMS-GNT 이사      연세대학교 법학과 卒