BYUKSAN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

벽산/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3	재선임	(現) ㈜벽산 대표이사      ㈜하츠 대표이사      벽산페인트㈜ 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 입대 및 공급업 주택건설 및 분양매매업 창고 보관 임대업		신규사업 진출에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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