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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

벽산/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 37원(액면배당률 7.4%) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김성식 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3	재선임	(現) ㈜벽산 대표이사 ㈜하츠 대표이사 (前) 벽산페인트㈜ 대표이사