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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

벽산/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 25원(액면배당률 5.0%) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호: 사외이사 간영범 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
간영범	1972-06	3	신규선임	(現) 법무법인 행복 변호사 국회 입법지원 위원 재단법인 대기 학원 이사 (前) 한국 수입협회 자문변호사 국방부 고등군 사법원 고등1부 판사 공군본부 군사 법원 심판부장	-