Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

AGM Information • Jan 28, 2016

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2016 klo 8.45

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2016

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksensa
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
uudelleen Alexander Ehrnrooth (s. 1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja Jan
Inborr (s. 1948). Anders Moberg, hallituksen jäsen vuodesta 2009, Lori J. Cross,
hallituksen jäsen vuodesta 2010, Markus Rauramo, hallituksen jäsen vuodesta
2014, ja Panu Routila, hallituksen jäsen vuodesta 2014, ovat ilmoittaneet,
etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Uusiksi
hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Jan Johansson (s. 1954, ruotsin
kansalainen), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963, suomen kansalainen), Hans Sohlström
(s. 1964, suomen kansalainen) ja Riitta Viitala (s. 1959, suomen kansalainen).

Oikeustieteen kandidaatti Jan Johansson on Vinda International Holdings Ltd.:n
hallituksen jäsen. Hän on toiminut Svenska Cellulosa AB:n toimitusjohtajana
vuosina 2007-2015 ja Boliden AB:n toimitusjohtajana vuosina 2001-2007. Tätä
ennen Johansson on toiminut eri johtotason tehtävissä ruotsalaisissa ja
kansainvälisissä yrityksissä.

TkT, DI Harri-Pekka Kaukonen on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina
2011-2015 ja eri johtotason tehtävissä Oy Karl Fazer Ab:ssä vuosina 2003-2011.
Tätä ennen hän oli osakas McKinsey & Companyssä vuosina 1999-2003.

DI, KTM Hans Sohlström on toiminut Rettig Groupin toimitusjohtajana vuodesta
2012 lähtien. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja päällikkötason
tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990-2012. Sohlström aloittaa 1.2.2016
Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana.

KTT, KTM Riitta Viitala toimii Vaasan yliopistossa johtamisen professorina. Tätä
ennen hän on ollut muun muassa koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston
Chydenius-Instituutissa, opetus- ja kehittämistehtävissä Keski-Pohjanmaan ja
Helian ammattikorkeakouluissa sekä Suomen Postissa henkilöstön
kehittämispäällikkönä ja hallintopäällikkönä Tapio Laakso Oy:ssä. Viitala on
Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n hallituksien jäsen.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi he ovat
riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi:

* Alexander Ehrnrooth, joka on Vimpu Intressenter Ab:n toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen.
* Hans Sohlström, joka aloittaa Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana
1.2.2016. Ahlström Capital on AC Invest SIX B.V.:n epäsuora omistaja.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat ovat
saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he nimittävät
Hans Sohlströmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla yhtiön
verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
säilyvät ennallaan. Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja  63 000 euroa / vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi

Jäsenet 42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien
ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2015 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan muutoksia
työjärjestykseensä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Muutokset
perustuvat pääosin 1.1.2016 voimaan tulleeseen uuteen hallinnointikoodiin.
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset tullaan julkaisemaan yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Ahlstromin nimitystoimikunta

Thomas Ahlström (puheenjohtaja, edustaen AC Invest Six B:V:tä), Alexander
Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab), Risto Murto (Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma), Panu Routila (Ahlstromin hallituksen
puheenjohtaja) ja Jan Inborr (Ahlstromin hallituksen jäsen).

Lisätietoja:
Thomas Ahlström
Ahlstrom Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 550 2330

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen
elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään
monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja
elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi
euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.com.

[HUG#1981820]