Byggma ASA

AGM Information • May 31, 2024

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA FREDAG 31. MAI 2024 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av styreleder Terje Gunnulfsen.

Av selskapets 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 64.130.620 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 555.387 aksjer. Oversikt over representerte aksjer samt fullmakter er vedlagt protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Apning av generalforsamling og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder Terje Gunnulfsen ønsket velkommen til generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Terje Gunnulfsen ble valgt til møteleder.

Henning Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 8. mai 2024 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmakts seddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef var til stede.

Vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.

Årsregnskapet og årsberetningen var gjort tilgjengelig på selskapets nettside. Regnskapet ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått.

Vedtak:

I overensstemmelse med styrets forslag erklærer generalforsamlingen seg enig i fastsettelse av:

• Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2023.
• fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital.
• 【 Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2023.
• Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2022/2023 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 159.500 + kr. 11.300 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 86.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 86.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.400

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2023/2024:

- kr. 167.000 + kr. 11.800 kr. møte
- kr. 90.000 + kr. 8.400 pr. møte
- kr. 90.000
- kr. 5.700

Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2023.

Vedtaket var enstemmig.

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene: Geir Drangsland, styreleder Terje Gunnulfsen Hege Aarli Klem Liv Anne Holst (gjenvalg) Terje Sagbakken (gjenvalg)

	Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i
styret: Torbjørn Østebø AS	styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel
	Daniel Olav Bolstad varamedlem ansattes representant tra Huntonit AS/Smartpanel AS
Dagfinn Eriksen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/
	Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
	Kjell Magne Gundersen varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
	Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
Steffen Bergstøl	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
	Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
Kenneth Berntsen	styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Morten Anseth	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Erik Fjeldberg	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Eivind Rivenes	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene: Geir Drangsland, styrets leder Terje Gunnulfsen Hege Aarli Klem Liv Anne Holst Terje Sagbakken

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Torbjørn Østebø med varamedlem Daniel Olav Bolstad Dagfinn Eriksen med varamedlemmer Kjell Magne Gundersen og Steffen Bergstøl Kenneth Berntsen med varamedlemmer Morten Anseth, Erik Fjeldberg og Eivind Rivenes

8. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.815.663 kroner, dvs. 6.983.321 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum 30% under siste kjente børskurs og maksimum 30 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2025.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2023.

Vedtaket var enstemmig.

9. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det følger av aksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapslovens § 3-3b.

Redegjørelsen er inkludert på side 95 til 101 i selskapets årsrapport for 2023.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

10. Rådgivende avstemming over Lederlønnsrapport 2023

Vedtak:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning «Lederlønnsrapport 2023»

Vedtaket var enstemmig.

11. Eventuelt

Konsernsjefen besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

For øvrig var det ingen saker til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 31.5.2024

10.10

Terje Gunnulfsen

Henning Nielsen

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 31.5.2024

	Fullmakt for		Antall aksjer
Deltaker		Ant.	Egne	Fullmakt	Totalt	% av st.b.
Terje Gunnulfsen (TEG Invest)	TEG Invest	1	686 320
	Investor 1 AS			80 160
	Investor 3 AS			34 770
	Investor AS			51 825 990
	Sørlands-Vekst AS			10 000 000
	Roy Henry Nilsen			300
	Trond Steinsland			580
					62 628 120	89,70 %
Sverre Bragdø-Ellenes		1	156 200
Natalie Knudsen	Palatino AS	1		24 239
Edwin Knudsen	Narmont AS	1		486 000
Isabella Knudsen	Sørkapital AS	1		6 400
					672 839	1,0 %
Henning Nielsen		1	1 000		1 000	0,00 %
Gunnar Bernhard Brandsberg		1	368 440		368 440	0,53 %
Aslak Lunden Gotehus		1	230		230	0,00 %
Sum		8	1 212 190	62 458 439	63 670 629	91,19 %
% av stemmeberettige aksjer

Totalt antall aksjer	69 833 210
Egne aksjer	13 920
Herav stemmeberettigede:	69 819 290