Byggma ASA — AGM Information 2022

May 9, 2022

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 31.mai 2022 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2021, samt disponering av årsresultat for morselskap.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.

6. Godtgjørelse til revisor for 2021.

7. Valg av styremedlemmer.

8. Godkjennelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

9. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

10. Godkjennelse av Lederlønnsrapport 2021.

11. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 30. mai 2022 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2021 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 9. mai 2022

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12