Byggma ASA — AGM Information 2020

May 5, 2020

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 27.mai 2020 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2019.

8. Godtgjørelse til revisor for 2019.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.

Forslag til endring følger i vedlegg 1.

11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 2.

12. Endring vedtektenes § 5 i.h.t vedlegg 3.

13. Godkjennelse av fullmakt til styret å beslutte utbytte, jf. Vedlegg 4 til innkallingen.

14. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 26. mai 2020. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.273.223,80 fordelt på 7.028.163 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 44.842 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2019 ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 5. mai 2020

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)