Byggma ASA — AGM Information 2019

May 2, 2019

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 28.mai 2019 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen,

og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning,

herunder disponering av årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning

for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018.

8. Godtgjørelse til revisor for 2018.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.

Forslag til endring følger i vedlegg. 1.

11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt

innkallingen som vedlegg 2.

12. Godkjennelse av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen,

jf. Vedlegg 3 til innkallingen.

13. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 27. mai 2019. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60 fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 131.703 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2018 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 29 mai 2019. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 7 juni 2019 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 2 mai 2019

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen