Byggma ASA — AGM Information 2018

May 7, 2018

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA mandag 28.mai 2018 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
• 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
• 1. Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger.
• 1. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.
• 1. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.
• 1. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017.
• 1. Godtgjørelse til revisor for 2017.
• 1. Valg av styremedlemmer.
• 1. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 1.
• 1. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. mai 2018. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60 fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2017 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 29 mai 2018. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 7 juni 2018 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 7 mai 2018 For styret i Byggma ASA

.............................................. Terje Gunnulfsen styreleder (sign.)

Vedlegg 1:

SAK 10 KJØP AV EGNE AKSJER.

Det foreslås at styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.861.565 kroner dvs. 715.986 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1. november 2019.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamling 23. mai 2017.

Erklæring om lederlønninger

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16A jf § 5-6, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vil for den ordinære generalforsamling fremlegge følgende erklæring for behandling og avstemming:

Ledende ansatte i konsernet består av konsernsjef, økonomidirektør, IT-direktør og logistikkdirektør. Konsernsjef Geir Drangsland er innleid fra Scanel AS.

Lønn:

Lønn til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke være lønnsledende. For konsernsjef skjer lønnsregulering 1. januar og for øvrige i konsernledelsen skjer regulering 1. april hvert år.

Naturalytelser:

Konsernsjef og logistikkdirektør har kontorgodtgjørelse for hjemmekontor. Ledende ansatte har fri avis, telefon, mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon.

Bonus:

Både konsernsjef og økonomidirektør har en resultatorientert bonusordning. Bonusordningen er knyttet til konsernets resultatoppnåelse i forhold til budsjett. Ved resultatoppnåelse vil konsernsjef få et fast beløp i bonus på kr. 500.000,- og økonomidirektør kr. 100.000,-.

Aksjer / Opsjoner:

Ledende ansatte har ingen avtale om tildeling av aksjer / opsjoner.

Pensjonsordninger:

Økonomidirektør, logistikkdirektør og IT-direktør er tilsluttet innskuddsbasert pensjonsordning. Økonomidirektør har avtale om uførepensjon og logistikkdirektør og IT-direktør har avtale om uførerente. I tillegg er alle dekket av generell ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Etterlønnsordninger: Ledende ansatte har ingen etterlønnsordning.

For oversikt over lønn og godtgjørelse til ledende ansatte henvises til note 21 i konsernregnskapet.

Vennesla 5.4.2018 I styret for BYGGMA ASA

Terie Gunnulfsen

Styreleder

Kristin Wallevil

Barter Jahr
Bjørnar Jakobsen

Knut Henning Larsen

Edvart Treldal Høvåsen

Grethe Hindersland

Morten Anseth

Geir Drangsland Konsernsjef

BYGGMA ASA

PÅMELDING Byggma ASA

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

Postboks 21 4701 Vennesla innen 25. mai 2018 Tlf. 38137100 Fax. 38137101 email: generalforsamling@byggma.no

___________ _____________________________ Dato Aksjeeiers underskrift

Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av

den De bemyndiger.

Postboks 21 4701 Vennesla innen 25.mai 2018.

styreleder, Terje Gunnulfsen Fullmakten bes sendt :

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling mandag 28. mai 2018 kl. 13.00

____________ (navn med blokkbokstaver)
med følgende antall stemmer:
1. Som eier av ____	aksjer
2. Ifølge vedl. fullmakt for eier av _______	aksjer
Totalt stemmer ____ aksjer

BYGGMA ASA Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:

FULLMAKT Byggma ASA

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver)

____________________________________________

som eier av ________________ aksjer i Byggma ASA

gies herved:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til mandag 28. mai 2018 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:

---

Fullmakten er åpen.
Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):
Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):
Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

___________ _____________________________