Byggma ASA — AGM Information 2018

May 7, 2018

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA mandag 28.mai 2018 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse

over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne

protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og

årsberetning, herunder disponering av årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og

årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017.

8. Godtgjørelse til revisor for 2017.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger

vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

11. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. mai 2018. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60 fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2017 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 29 mai 2018. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 7 juni 2018 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 7 mai 2018

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)