Byggma ASA — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i

Byggma ASA tirsdag 23.mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje

Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over

representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne

protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og

årsberetning, herunder disponering av årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og

årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016.

8. Godtgjørelse til revisor for 2016.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger

vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

11. Godkjennelse av fullmakt til styret til å utvide

aksjekapitalen, jf. vedlegg 2 til innkallingen.

12. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv

eller ved fullmakt meddele dette innen 22. mai 2017.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig,

kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig.

Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60 fordelt

på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver

aksje gir rett til én stemme på selskapets

generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere

med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2016

ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på

selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 24 mai 2017. På grunnlag

av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet

bli utbetalt 7 juni 2017 til aksjeeiere pr.

generalforsamlingsdato.

Vennesla, 28 april 2017

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)